常州亚玛顿股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善和健全常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据《公司法》、中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号） 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公 告【2023】61 号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，特制订公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下 简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼 顾公司的可持续发展。公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑投资者的合理投 资回报、公司的发展战略、行业发展趋势、公司实际情况和经营发展规划、资金 需求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和 透明的回报规划和机制，从而对利润分配作出积极、明确的制度性安排，平衡股 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 常州亚玛顿股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，本着对公司和全体股东负 责的态度，认真、独立地履行监事会职责，对公司的依法运作、财务情况、内部 管理、决策程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效的监督，切 实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的规范运作和 健康发展提供了有力保障。现将公司监事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规 定，共召开六次会议，参加会议的监事人数符合法定要求，监事会的召集、召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。具体情 况如下： 1、第五届监事会第九次会议 2024 年 2 月 5 日，以现场表决方式召开第五届监事会 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-019 常州亚玛顿股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》 （财会〔2023〕21号）《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要 求变更相应的会计政策。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1 月1日起施行。 根据上述会计准则解释的发布，公司需对原采用的 ...

常州亚玛顿股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事 会审计委员会制度》等规定和要求，常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多 ...

常州亚玛顿股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 （二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第一次专 门会议于 2025 年 4 月 18 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参 会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事针对本项议案，基于审慎分析及独立判断的立场，形成审核意 见如下： 公司对 2025 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于 正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-010 常州亚玛顿股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第五届 董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。本事项尚需提 交公司2024年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988 年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨 询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合 性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-015 常州亚玛顿股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"亚玛顿"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及子公司闲置 自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营 运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司拟使用自有资金不超 过人民币 10 亿元购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的 现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）， 期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，现将有关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高公司及 子公司闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-017 常州亚玛顿股份有限公司 关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺 | 累计已投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | | | 投资总额 | 资金金额 | | 1 | 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工 | 39,130.00 | 35,316.78 | | | 建设项目 | | | | 2 | 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工 | 16,439.40 | 9,384.94 | | | 技改项目 | | | | 3 | BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项 | 13,381.00 | 2,860.84 | | | 目 | | | | 4 | 技术研发中心升级建设项目 | 3,069.00 | 3,111.09 | | 5 | 补充流动资金 | 26,595.27 | 29,115.43 | | 6 | 年产4,00 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-021 常州亚玛顿股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议审议情况： 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司 2025 年度 拟向银行申请总金额不超过 50 亿元（含）的综合授信额度，综合授信业务内容 包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等授信业务。 以上授信额度为公司及子公司可使用的综合授信限额，额度最终以各家银行 实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在 授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 授信期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事 项的股东大会召开之日止 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-009 常州亚玛顿股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司再融资 类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，常 州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2021]595 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 6 月非公开发行人民币普通股 39,062,500 股，每股面值 1 元， ...