光启技术股份有限公司 会计估计变更的专项说明 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 光启技术股份有限公司 会计估计变更的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 会计估计变更的专项说明 1-6 大华国际核字第 2400306 号 由于我们并未按照中国注册会计师审计准则的要求实施完整的 审计程序，因此本专项说明不应被视为针对本次会计估计变更事项， 或光启技术财务报表整体或其任何组成部分发表审计意见。如果在财 务报表审计中取得其他审计证据，可能导致我们得出其他的结论。 现将光启技术会计估计变更情况说明如下： 一、会计估计变更 1. 会计估计变更原因 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 会 计 估 计 变 更 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400306 号 光启技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据深圳证券交易所的相关规定，对光启技术股 份有限公司（以下简称光启技术或公司） ...

关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入 水平，特制订公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-016 光启技术股份有限公司 一、目的 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 四、薪酬标准 1、公司董事的薪酬 （1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬；未担任具体管理职务的，不领取薪酬； （2）公司独立董事津贴标准为税前 18 万元/年。 2、公司监事的薪酬 公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管 理制度领取薪酬；未担 ...

光启技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 光启技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合光启技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-015 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，具体情况如下： 光启技术股份有限公司 关于2024年度公司及子公司向银行申请 1 本事项尚需经公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告。 光启技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十九日 为保证公司及全资或控股子公司（以下简称"子公司"）日常生产经营和流 动资金周转需要，拓宽融资渠道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟向银行 及非银行金融机构（以下简称"金融机构"）申请总额不超过人民币 15 亿元的 综合授信额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。 公司董事会就本次申请金融机构综合授信额度拟提请股东大会授权董事长 在不超过总融资额度的前提下，可根据与各金融机构协商情况适时调整在各金融 机构的实际融资金额，并签 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-013 光启技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"光启技术"） 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 相关格式指引编制募集资金专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2587 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，光启技术由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,690.04 万股，发行价为每 股人民币 7.13 元，共计募集资金 689,400.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,000.00 万元后的募集资金为 684,400.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司 于 2017 年 1 月 23 日汇入募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书 ...

光启技术股份有限公司 审计报告 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 大华国际审字第 2400237 号 审 计 报 告 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华国际审字第2400237号 Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 光启技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-018 光启技术股份有限公司关于 特别提示： ◆本次符合 2021 年股票期权激励计划授予股票期权第三个行权期行权条件 的激励对象人数为 58 人，可行权的股票期权数量为 1,369,398.00 份，占目前公 司总股本的 0.06%，行权价格为 23.115 元/份。 ◆本次股票期权采用自主行权模式。 ◆本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告， 敬请投资者注意。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，现将有关事项说明如 下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 2 月 2 日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通 过了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于光启技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"持续督导机构"）作 为光启技术股份有限公司（以下简称"光启技术"、"公司"）非公开发行股票募 集资金的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规有关规定，对光启技术 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、非公开发行募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587 号）核准，光启技术向特定投资者 发行人民币普通股 966,900,415 股，募集资金总额人民币 6,894,000,000.00 元，扣 除发行费用总额 56,236,690.04 元后，募集资金净额为人民币 6,837,763,309.96 元。 该等募 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-009 光启技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 公司第四届董事会独立董事姚远女士、韩建春先生，第五届董事会独立董事 彭剑锋先生、赵琰女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度财 务决算报告》 报告期内，公司实现营业收入 149,430.81 万元，同比上升 27.98%；实现归 属于上市公司股东的净利润 58,330.24 万元，同比增长 54.85%。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 16 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，公司 独立董事李华峰先生因无法取得联系未出席本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如 下决议： ...

独立董事2023年度述职报告 作为光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董 事制度》等内控制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，尽职尽责， 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席会议情况 出席董事会、股东大会会议情况。2023年任职期间，公司共召开 了5次董事会、1次股东大会。我作为公司独立董事，本人按规定出席 了所有董事会会议（现场或通讯表决），没有缺席情况。 期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了 解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东 利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真 审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做 了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建 议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时 ...