一、 修订原因 依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，公司拟对公司内部 控制管理制度进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | | | | 东大会审议 | | 1 | 《募集资金管理制度》 | 否 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 是 | | 4 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 5 | 《子公司管理制度》 | 否 | | 6 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | | 7 | 《信息披露管理制度》 | 否 | | 8 | 《董事会秘书工作细则》 | 否 | | 9 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 10 | 《关联交易决策制度》 | 是 | | 11 | 《对外担保管理制度》 | 是 | 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-010 浙江仁智股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 ...

浙江仁智股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 1358 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2024)第 1358 号 浙江仁智股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江仁智股份有限公司（以下简称"仁智股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了仁智股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于仁智股份，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-004 浙江仁智股份有限公司 关于原大股东所持股份被拍卖的进展公告 1、本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节， 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日披露了 《关于原大股东所持股份将被拍卖的提示性公告》（编号：2024-002）。北京市 第二中级人民法院（以下简称"北京中院"）通过京东网络司法拍卖平台合计拍 卖公司原大股东西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"西藏瀚澧"） 所持有公司的 81,387,013 股股票，现将本次拍卖进展情况公告如下： 一、司法拍卖进展情况 根据京东网络司法拍卖平台发布的《成交确认书》，西藏瀚澧持有的 67,347,567 股公司股份被公司实际控制人陈泽虹以人民币 215,495,107.20 元竞 得，最终成交以北京中院出具的拍卖成交裁定为准。 根据京东网络司法拍卖平台发布的《成交确认书》，西藏瀚澧持有的 14,039,446 股公司股份被公司实际控制 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-002 浙江仁智股份有限公司 关于原大股东所持股份将被拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次涉及 | 占其所 | 占公司 | 拍卖开始 | 拍卖结束 | 拍卖申请人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 股份数量 （股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 日期 | 日期 | | | | | 动人 | | | | | | | | | 西藏 | 是 | 67,347,567 | 82.75% | 15.42% | 2024 年 2 月 27 日 10 时 | 2024 年 2 月 28 日 10 时 | 北京市第二中 级人民法院 | 司法裁定 | | 瀚澧 | | 14,039,446 | 17.25% | 3.22% | 2024 年 2 月 | 2024 年 2 月 | 北京市第二中 | 司法裁定 | | | ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕8 号 关于对浙江仁智股份有限公司时任副总裁陈敏 给予通报批评处分的决定 对于陈敏的上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上 市公司诚信档案。 深圳证券交易所 当事人： 陈敏，时任浙江仁智股份有限公司副总裁 2024 年 1 月 3 日 根据中国证券监督管理委员会贵州监管局《行政处罚决定书》 （〔2023〕1 号）查明的事实，陈敏存在以下违规行为： 陈敏作为浙江仁智股份有限公司（以下简称"仁智股份"） 时任副总裁，在 2020 年 5 月至 2021 年 5 月任职期间，于 2020 年 7 月 23 日至 2020 年 8 月 19 日利用"卢某妹"中山证券账户、 "卢某原"海通证券账户多次买卖仁智股份股票,存在将持有的 仁智股份股票"买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又 买入"的行为，成交股数 2,307,866 股,交易金额 6,627,037.58 元，构成《中华人民共和国证券法》第四十四条规定的短线交易。 陈敏的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月 修订）》第 1.4 条、第 3.1.8 条的规定。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-001 浙江仁智股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会现场会议时间为 2024 年 1 月 2 日（星期二）下午 15:00；网络投票时间为 2024 年 1 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2024 年 1 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 2、会议召开地点：深圳市福田中心区彩田路西京地大厦 1008 仁智股份会议 室； 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 浙江仁智股份有限公司 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于浙江仁智股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江仁智股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江仁智股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-058 浙江仁智股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 15 日召开了第 七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东 大会延长授权董事会办理 2021 年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议 案》。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网上的《第七 届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-056）及《第七届监事会第八 次会议决议公告》（公告编号：2023-057）。现将有关事项公告如下： 鉴于本次向特定对象发行股票已通过深圳证券交易所审核，尚需中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施，股东大会决议有效期已临近，为确保本次向 特定对象发行股票相关工作的顺利进行，公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-056 浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于审议<独立董事专门会议工作细则>的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《独立董事专门会议工作细则》详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。 （二）审议通过《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事温志平先生、陈泽虹 女士回避表决。 鉴于本次向特定对象发行股票已通过深圳证券交易所审核，尚需中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施，股东大会决议有效期已临近，为确保本次向 特定对象发行股票相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会将本次向特定 对象发行股票股东大会决议有效期延长十二个月，即延长至 2025 年 1 月 20 日。 1 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议通知 于 2023 年 12 月 14 日以 ...

浙江仁智股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二○二三年十二月 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： - 1 - 第1条 为进一步完善公司法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、 监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《浙江仁智股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第2条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第3条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）部 门规章、证券交易所自律规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 ...