一、监事会会议召开情况 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-057 浙江仁智股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电话、书面方式发出，鉴于本次审议事项紧急,经全体监事确 认,一致同意于 2023 年 12 月 15 日召开公司第七届监事会第八次会议。本次会议 以通讯方式召开，由监事会主席王佳齐先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，经出席监事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司2021年度向特定对象发行股票股东大会决议有效 期的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于本次向特定对象发行股票已通过深圳证券交易所审核，尚需中国证券监 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-059 浙江仁智股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议决定 于 2024 年 1 月 2 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第七届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议决定召开本次 临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定； 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 2 日（星期二）下午 15:00； 网络投票时间为：2024 年 1 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间：2024 年 1 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-055 浙江仁智股份有限公司 关于投资者诉讼事项进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：部分案件一审已判决 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：人民币402.30万元 4、对上市公司损益产生的影响：一审判决驳回靳*伟等12名投资者的全部 诉讼请求。上述判决系法院作出的一审判决，鉴于案件尚未结案，公司暂无法 判断上述投资者诉讼事项对公司损益产生的影响，最终实际影响需以后续法院 生效判决或执行结果为准。 近日，浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）收到深 圳市中级人民法院送达的《民事判决书》【（2022）粤 03 民初 1564 号、（2023） 粤 03 民初 1703-1707、5426、5428-5432 号】（合计 12 名投资者诉讼，以下简 称"民事判决书"）。上述判决共涉及 12 名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为 由对公司提起的诉讼，诉讼金额合计人民币 402.30 万元。现将有关情况公告如 ...

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会现场会议时间为 2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 15:00；网络投票时间为 2023 年 11 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间； 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-054 浙江仁智股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开地点：深圳市福田中心区彩田路西京地大厦 1008 仁智股份会议 室； 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 浙江仁智股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 法律意见书 致：浙江仁智股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江仁智股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-053 浙江仁智股份有限公司 关于控股股东续签《表决权委托协议》的公告 2021 年 12 月 12 日，各方签署了《补充协议一》，将表决权委托期限变更 至 2023 年 11 月 30 日。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日在指定信息披 露媒体及巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<股份表决权委托协议>之补充协 议的公告》（公告编号：2021-063）。 为了促进公司的稳定以及长远发展，平达新材料与西藏瀚澧、金环女士于 1 2023 年 11 月 1 日签署了《股份表决权委托协议》之补充协议二。 二、本次签署的《股份表决权委托协议》之补充协议二的主要内容 2019 年 12 月 13 日及 2021 年 12 月 12 日，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有 限合伙）（以下简称"西藏瀚澧"）、金环女士与平达新材料有限公司（以下简 称"平达新材料"）分别签署了《股份表决权委托协议》及《股份表决权委托协 议》之补充协议（以下简称"《补充协议一》"），约定的表决权委托期限将于 2023 年 11 月 30 日到期。本次协议签署，不会导致浙江 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue was CNY 61,462,868.11, a decrease of 3.87% compared to the same period last year, while year-to-date revenue increased by 21.81% to CNY 155,101,156.64[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 7,705,002.07, down 72.85% year-on-year, with a year-to-date net profit of CNY -17,998,828.99, reflecting a decrease of 192.05%[5] - Basic and diluted earnings per share were CNY 0.02, a decline of 71.43% compared to the previous year, with year-to-date earnings per share at CNY -0.04, down 180.00%[5] - The net profit (loss) for the current period was CNY -15,569,682.03, compared to a profit of CNY 20,695,583.53 in the previous period, indicating a significant downturn[20] - The net profit for Q3 2023 was -15,968,817.20 CNY, compared to a net profit of 19,544,864.02 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[22] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was -17,998,828.99 CNY, down from 19,552,765.79 CNY year-over-year[22] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 14.73% to CNY 203,073,879.60 compared to the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the total assets of Zhejiang Renzhi Co., Ltd. amounted to CNY 203,073,879.60, a decrease from CNY 238,160,795.12 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 14.74%[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 33,011,084.39 from CNY 67,487,586.84, a reduction of approximately 51.06%[18] - The total liabilities decreased to CNY 129,311,046.28 from CNY 201,421,028.21, a reduction of about 35.73%[19] - The equity attributable to the parent company increased to CNY 63,525,776.28 from CNY 36,271,882.61, showing a growth of approximately 75.38%[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a year-to-date net outflow of CNY -27,998,985.45, an increase of 67.63% in cash outflow[5] - Cash received from operating activities increased by 430.16% year-on-year, mainly due to government subsidies and the unfreezing of funds after debt restructuring[9] - Cash paid for purchasing goods and services increased by 30.60% year-on-year, reflecting business growth and corresponding payment increases[9] - Net cash flow from operating activities increased by 67.63% year-on-year, driven by increased collections and government subsidies received[9] - Cash inflow from operating activities totaled 175,949,635.41 CNY, compared to 93,556,324.22 CNY in the prior year[23] - Cash outflow from operating activities was 203,948,620.86 CNY, up from 180,056,370.41 CNY year-over-year[23] - The company reported a cash and cash equivalents balance of 33,011,084.39 CNY at the end of the period, down from 79,368,929.67 CNY at the end of the previous year[25] - The net cash flow from financing activities was 3,972,725.47 CNY, compared to 6,964,328.35 CNY in the same period last year[25] Investments and Expenses - Research and development expenses increased by 77.45% year-on-year, indicating a significant investment in innovation[8] - The company reported R&D expenses of CNY 2,660,986.32, which is an increase of 77.14% compared to CNY 1,499,561.32 in the previous period[20] - The company experienced a 100% increase in construction in progress, reflecting ongoing production line upgrades[8] - Total operating costs for the current period were CNY 190,733,340.10, up 24.87% from CNY 152,673,222.01 in the previous period[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,279[12] - The largest shareholder, Tibet Hanlai Electronic Technology Partnership, holds 18.64% of the shares, with 81,387,013 shares pledged[12] - The company is in the process of issuing shares to specific targets, with approval from the Shenzhen Stock Exchange received on August 2, 2023[13] Other Financial Metrics - The company reported a 296.06% increase in prepayments, primarily due to increased service fees[8] - Non-operating income increased by 118.39% year-on-year, mainly due to grants received from the technology statistics bureau[8] - Cash received from the disposal of fixed assets and other long-term assets increased by 13,760.33% year-on-year, amounting to an increase of 165,123.94 RMB[9] - Cash flow from investment activities decreased by 118.51% year-on-year, primarily due to the impact of equipment purchases and previous year’s equity investment sales[9] - Cash received from financing activities decreased by 42.96% year-on-year, mainly due to the absence of previous year’s equity incentive subscription funds[9] - The company raised 6,568,950.00 CNY from minority shareholders during the financing activities[25] Audit Status - The report for Q3 2023 was not audited[26]

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-051 一、拟续聘会计师事务所的相关情况说明 为保持公司审计工作的连续性，经公司第七届董事会审计委员审议及邀请选 聘，提请续聘上会会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。上 会会计师事务所作为公司 2022 年度审计机构，能够独立对上市公司财务报表及 内部控制进行审计，满足上市公司财务及内部控制审计工作的要求。 公司拟续聘上会会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构， 聘期一年，公司 2023 年审计费用将根据 2023 年度审计范围、行业标准及市场收 费情况与审计机构协商确定。 二、 拟续聘2023年度审计机构的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江仁智股份有限公司 关于拟续聘2023年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第 七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟续聘 2023 年度 ...

浙江仁智股份有限公司 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，其在担任公 司2022年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公 允合理地发表了独立审计意见，满足公司业务发展和财务及内部控制审计工作的要 求。为保持财务审计工作的连续性，我们同意将《关于拟续聘2023年度财务及内部 控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。 独立董事：吴申军、周立雄、尹玉刚 2023年10月25日 独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的 事前认可意见 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法 规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为浙江仁智股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，认真审阅了拟提交公司第七届董事会第七次会议审议的 相关议案，经审慎核查，公司全体独立董事就本次会议相关事项发表以下事前认可 意见： ...

浙江仁智股份有限公司 章 程 二Ｏ二三年十月 | 目录 | | --- | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 29 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 监事会 36 | | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...