北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 34332-1-O-2 号 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，并依 法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 www.hankunlaw.com ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-033 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长何建南 6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 5 人， 代表股份 63,606,216 股，占公司股份总数的 42.4041%。其中，通过现场投票的 股东及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥131,318,913.77, representing a 36.35% increase compared to ¥96,312,495.23 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥7,844,397.42, an improvement of 31.27% from a loss of ¥11,412,729.19 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥19,966,963.28, a decline of 144.17% compared to a negative cash flow of ¥8,177,466.02 in the same period last year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥628,275,169.53, down 3.14% from ¥648,637,830.10 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.82%, from ¥431,283,627.53 to ¥423,439,230.11[19]. - The basic and diluted earnings per share were both reported at -¥0.0523, an improvement of 31.27% from -¥0.0761 in the previous year[19]. - The company reported a total of ¥1,846,576.53 in non-recurring gains and losses, including government subsidies and tax refunds[23]. - The weighted average return on net assets was -1.84%, an improvement from -2.46% in the previous year[19]. Operational Costs and Expenses - Operating costs rose by CNY 32.27 million, reflecting a year-on-year increase of 42.52%[34]. - Research and development expenses decreased by CNY 2.18 million, a decline of 2.45% compared to the previous year[34]. - Operating costs increased to ¥108,159,254.72, up 42.52% from ¥75,888,857.10, primarily due to the increase in sales revenue[37]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥8,678,612.30, slightly down from ¥8,896,122.74 in the previous year[127]. Cash Flow and Financing Activities - The net cash flow from financing activities rose by CNY 15.27 million, marking a year-on-year increase of 301.24%[35]. - The net cash flow from investment activities increased by CNY 3.19 million, showing a significant growth of 5,437.36% year-on-year[34]. - The company reported a significant increase in cash flow from investing activities, amounting to ¥3,130,720.00, a 5,437.36% increase from -¥58,656.72[37]. - The company raised 52,000,000.00 CNY through borrowings, compared to 60,500,000.00 CNY in the previous year, indicating a decrease in financing activities[135]. - The total cash inflow from financing activities was 52,000,000.00 CNY, while the cash outflow was 36,443,807.23, resulting in a net cash flow of 15,556,192.77, up from 3,806,129.23 in the previous period[137]. Market Position and Strategy - The company is recognized as a key player in the thick-walled sliding bearing sector and holds a leading position in technology development and production processes[31]. - The company has established strong relationships with major clients including Shanghai Electric and GE, enhancing its market presence[33]. - The company plans to enhance product quality and brand influence to maintain market share amid increasing competition in the sliding bearing industry[55]. - The company aims to reduce reliance on major customers by developing new products and expanding its customer base[55]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[144]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[144]. Compliance and Governance - The company has complied with environmental regulations and has not faced any administrative penalties related to environmental issues[64]. - The company strictly adheres to national labor laws and regulations, ensuring legal and compliant labor relations with all employees[67]. - The company has taken corrective measures regarding the non-operating fund occupation, including establishing a risk prevention team and ensuring full repayment of occupied funds[76]. - The company will enhance governance and compliance training for key personnel to prevent future violations and protect shareholder interests[80]. - The financial statements comply with the requirements of the accounting standards, reflecting the company's financial position, operating results, and cash flows accurately[156]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 8,489[104]. - The largest shareholder, He Quanbo, holds 28.12% of the shares, totaling 42,187,466 shares[104]. - The second-largest shareholder, Beijing Huachuang Yisheng Asset Management Center, holds 13.76% with 20,643,750 shares[104]. - The total number of shares outstanding is 150,000,000, with 99.61% being unrestricted shares[102]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder during the reporting period[107]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were 755.00 million yuan, reflecting a stable asset base[144]. - Total liabilities were CNY 204,835,939.42, down from CNY 217,354,202.57, reflecting a decrease of about 5.7%[120]. - The company reported a net loss of CNY 67,469,753.19 as of June 30, 2023, compared to a loss of CNY 59,625,355.77 at the beginning of the year[120]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was RMB 477.7 million[150]. Accounting Policies - The company adopts the Chinese Yuan (RMB) as its functional currency for accounting purposes[159]. - The company includes all subsidiaries under its control in the consolidated financial statements[162]. - Financial assets are classified into three categories upon initial recognition: measured at amortized cost, measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income, and measured at fair value with changes recognized in profit or loss[165]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination[161]. - The company employs a perpetual inventory system for inventory management[181].

法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度1-6月份 编制单位:申科滑动轴承股份有限公司 2023年1-6月份占 2023年1-6月份占 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 2023年期初 2023年1-6月份偿 2023年1-6月份 占用形成原因 非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金额 用资金的利息 占用性质 占用资金余额 还累计发生金额 关系 计科目 占用资金余额 （不含利息） （如有） 非经营性占用 控股股东、实际控制人及其附属企 77 非经营性占用 小 I - - i 原实际控制人何建东控制 其他应收款 1, 225. 30 16. 20 1, 241. 50 多结算加工费 非经营性占用 前控股股东、实际控制人及其附属 |浙江金轮机电实业有限公司 的企业 ग्रह रू 非经营性占用 i - 小 计 l 1, 225. 30 16. 20 1,241.50 l 何建南 公司董事长 其他应收款 44. 89 44. 89 多报销费用 非经营性占用 其他关联方及其附属企业 孟珂娜 公司董事长之配偶 其他应收款 81 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-028 申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日（星期四） 在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事及全体 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年半年度报告全 文及其摘要》。 报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登 于 2023 年 8 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

申科滑动轴承股份有限公司 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 ■是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■是 □否 独立董事提名人声明 提名人 申科滑动轴承股份有限公司 现就提名 王志强 为申科滑动轴承 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-030 申科滑动轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交 ...

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 王志强 ，作为申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 如否，请详细说明：_____________________________ 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ■是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、 ...

申科滑动轴承股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定和要求，作为公司的独立董事， 我们对公司 2023 年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况 进行了核查，现发表独立意见如下： 1、2022 年度，公司发生关联方非经营性占用资金 1,319.34 万元。2023 年期 初非经营性资金占用余额 1,352.02 万元（含资金占用利息），报告期内未新增控 股股东及其他关联方非经营性资金占用情况，截至 2023 年 6 月 30 日，控股股东 及其关联方非经营性资金占用余额为 0 万元。 我们要求公司要落实内控管理制度，强化内部控制监督检查机制，促进公司 规范运作，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。 2、报告期内，公司及控股子公司累计提供对外担保的总额为 6,000 万元， 截至 2023 年 6 月 30 日，实际担保余额为 6,000 万元，均为公司对合并报表范围 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-032 申科滑动轴承股份有限公司 深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，本次 补选独立董事事项将提交公司股东大会审议。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十五日 关于补选独立董事的公告 附件：王志强先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 王志强，男，汉族，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于济南大学法学专业，本科学历。2017 年 10 月至今，就职于北京市高界（济 南）律师事务所。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事余关健先生因连 续担任公司独立董事届满六年已向公司董事会递交辞职报告，申请辞去第五届董 事会独立董事职务及董事会专门委员会中的相关职务。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》。 2023 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选 独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事 ...