证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-117 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 本次公司为棒杰新能源提供的担保额度未超过公司股东大会审议批准的担 保额度范围。 三、 被担保人基本情况 公司名称：棒杰新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91320594MAC44P336J 类型：有限责任公司 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议 案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请 总计不超过 21.5 亿元的授信额度（含融资租赁），同意 2023 年度公司及合并报 表范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入 合并范围的子公司）提供总额度不超过人民币 21.5 亿元的担保，包括公司对子 公司担保，子 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥229.96 million, a decrease of 29.62% compared to ¥326.74 million in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥10.52 million, down 62.86% from ¥28.32 million year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥66.44 million, a decline of 524.71% compared to ¥15.64 million in the previous year[23]. - Basic earnings per share decreased by 66.67% to ¥0.02 from ¥0.06 in the same period last year[23]. - The company reported a significant decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was approximately ¥7.18 million, down 71.86% from ¥25.50 million year-on-year[23]. - The weighted average return on net assets was 1.14%, a decrease of 2.24% compared to 3.38% in the previous year[23]. - The company's operating costs decreased by 32.27% to approximately ¥169.57 million, reflecting the significant drop in revenue[52]. - The company's revenue for the first half of 2023 was approximately ¥229.96 million, a decrease of 29.62% compared to the same period last year, primarily due to international political and economic factors affecting the textile market[52]. Assets and Investments - Total assets increased by 56.90% to approximately ¥2.03 billion from ¥1.29 billion at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders rose by 1.86% to approximately ¥933.69 million from ¥916.61 million at the end of the previous year[23]. - The company reported investment income of ¥4,466,954.42, accounting for 32.73% of total profit, primarily from financial products and equity investments[69]. - The company has established a complete team with over 10 years of experience in the photovoltaic industry, enhancing its capability for strategic transformation[49]. - The cumulative investment in the high-efficiency photovoltaic battery project reached 31.59 million yuan, with an expected return of 4.08%[84]. - The company has invested CNY 2.7 billion in bank wealth management products, with an occurrence amount of CNY 1.908556 billion and no overdue amounts[176]. Business Strategy and Operations - The company continues to maintain a dual business structure of "seamless clothing + photovoltaic," with a strategic focus on the photovoltaic industry to achieve diversified and high-quality development[31]. - The photovoltaic business is primarily conducted through the subsidiary Bangjie New Energy, which has initiated a 10GW high-efficiency photovoltaic cell project expected to be fully operational by Q4 2023[36]. - An investment agreement was signed in May 2023 to build a project with an annual production capacity of 16GW of N-type high-efficiency cells and 16GW of large-size photovoltaic silicon wafers, with a total investment of approximately 8 billion yuan[36]. - The company is actively exploring new business models and expanding sales channels to mitigate risks from international trade fluctuations and currency changes[40]. - The company aims to strengthen its cost control, production capacity, and sales channel advantages in the photovoltaic sector to mitigate risks from market volatility[50]. - The company is focusing on expanding its market presence in the photovoltaic equipment sector[84]. Market Challenges and Risks - The company faces risks including market competition, international demand fluctuations, and foreign exchange rate volatility, which are detailed in the management discussion section[5]. - The seamless clothing industry is facing challenges such as rising production costs and intensified competition, necessitating a transformation and upgrade strategy[39]. - The textile and apparel export pressure has increased, with China's textile and apparel export total declining by 8.8% year-on-year in the first half of 2023[37]. - The company primarily relies on exports, making it vulnerable to fluctuations in global macroeconomic conditions and trade policies, particularly in the US and Europe[101]. - The photovoltaic business is sensitive to policy changes, and the company is closely monitoring national and local policies to adapt to market demands[108]. Research and Development - The company has established a complete production and marketing system for seamless clothing, focusing on ODM/OEM models to provide design and manufacturing services globally[32]. - The company is committed to ongoing research and development of new products and technologies to drive future growth[78]. - The company plans to increase R&D investment to enhance production efficiency and reduce costs, aiming to solidify its competitive advantage in the market[100]. - The company is actively engaged in the research and development of new energy technologies, including solar power generation and battery sales[84]. - The company is developing new technologies and strengthening partnerships with research institutions to support the sustainable growth of its photovoltaic business[112]. Environmental and Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[130]. - The company adheres to multiple environmental laws, including the Environmental Protection Law and the Water Pollution Prevention Law[130]. - The company has implemented measures to manage odor emissions from its wastewater treatment plant, including the use of deodorization technology[136]. - The company has established a wastewater treatment system that meets the indirect discharge standards of the textile dyeing and finishing industry[136]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[140]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. - The employee stock ownership plan (ESOP) includes 364 employees holding a total of 3,300,200 shares, representing 0.70% of the company's total equity[127]. - The company held five shareholder meetings during the reporting period, ensuring fair treatment of all investors[142]. - The company has established multiple communication channels for investor relations, facilitating timely interaction with investors[143]. - The company has not reported any violations regarding external guarantees during the reporting period[150].

证券简称：棒杰股份 证券代码：002634 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划 （草案）摘要 （修订稿） -2- 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）摘要（修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《浙江棒杰控股集团 股份有限公司章程》制订。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 二零二三年八月 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）摘要（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 四、本激励计划股票期权的行权价格为 10 元/份。 2023 年第一期股票期权激 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-109 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第三 次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席金微微女士召集并主持，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，监事会认为：董事会编制和审议浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《2023 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划 （草案） （修订稿） 浙江棒杰控股集团股份有限公司 二零二三年八月 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 -2- 证券简称：棒杰股份 证券代码：002634 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）（修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《浙江棒杰控股集团 股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为浙江棒杰控股集团 股份有限公司（以下简称" ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期 股票期权和限制性股票激励计划 的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 1 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划的 法律意见书 致：浙江棒杰控股集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江棒杰控股集团股份 有限公司（以下简称"棒杰股份"或"公司"）的委托，作为其 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-115 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事孙建辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人孙建辉符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并经浙江棒杰控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的同意，独立董事孙建辉 作为征集人，就公司拟定于 2023 年 8 月 23 日召开的 2023 年第六次临时股东大 会审议的 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（以下简称"《激励计 划》"）相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、 征集人的基本情况 （一） ...

证券简称：棒杰股份 证券代码：002634 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票 激励计划（草案）摘要 （修订稿） 浙江棒杰控股集团股份有限公司 二零二三年八月 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 -2- 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《浙江棒杰控股集团 股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权和限制 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 1、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 2、公司控股子公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司分支机构负责人； 4、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 5、公司控股股东和实际控制人； 重大事项内部报告制度 （2023年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部 报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及 时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《浙江棒杰控股 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领导、董事会秘书、董事长进 行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 内部控制制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为有效落实公司各职能部门风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安 全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效 率和盈利水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关法规及规则，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 职责： （一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对公司内 部控制情况进行全面检查和效果评估； （二）总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查公司各职能部门制 定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况； （三）公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险 管理和控制制度，配合完成对公司各专业系 ...