苏州安洁科技股份有限公司 关于向控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-094 苏州安洁科技股份有限公司 1、增资的基本情况 关于向控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 1、公司名称：安洁无线科技（苏州）有限公司 2、统一社会信用代码：91320506MA1W957053 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 4、注册资本：13,800.00 万元 1 苏州安洁科技股份有限公司 关于向控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资的公告 5、法定代表人：王春生 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股子公司安 洁无线科技（苏州）有限公司增资的议案》。为了满足控股子公司安洁无线科技 （苏州）有限公司（以下简称"安洁无线"）项目研发、业务拓展及日常经营活 动的资金需求，公司拟以自有资金对安洁无线进行增资 2 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）第五届董 事会第十四次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件、短信等方式发出，2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 的议案》 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-088 苏州安洁科技股份有限公司 公司董事会同意公司及其控股子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公 司合并报表范围的各级控股子公司）根据实际经营状况，向相关银行等金融机构 申请累计不超过 40 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，综合授信品种包括 但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-090 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，公司董事会同意公司及 其控股子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的各级控股 子公司）根据实际经营状况，向相关银行等金融机构申请累计不超过 40 亿元人 民币或等值外币的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、 开具银行承兑汇票、票据贴现、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资 金池等业务。授信金融机构、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相 关银行等金融机构签订的协议为准。本次向银行等金融机构申请增加综合授信额 度的事项尚需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司及其控股子公司实际融资金额，具体融 ...

苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的过半数同意意见 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的过半数同意意见 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的 过半数同意意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"） 的独立董事，在审阅相关资料后，现对公司第五届董事会第十四次会议审议的有 关事项发表过半数同意意见如下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的过半数同意意见 经审核，独立董事认为：公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况 与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了"公平、公正、公 允"的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。公司与关联方之间关 于2024年度日常关联交易额度预计事项为公司正常经营业务所需，属于正当的商 业行为，遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，不存在损害公司及非关联 股东利益的 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-089 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 12 月 25 日发出，2023 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开， 应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的议案》 经审议，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，公司及其控 股子公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益， 不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该 事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过 27 亿元 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-091 苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司召开，会议审议通过了《关于公 司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的议案》。为提高资金使用效益，增加资 金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险 的前提下，公司及其控股子公司计划使用不超过 27 亿元人民币的自有资金进行 投资理财，使用期限自 2024 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额 度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、投资理财事项概况 1、投资目的：为进一步提高资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司 正常生产运营的前提下，充分利用闲置自有资金购买短期理财产品。 2、投资额度及品种 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 苏州安洁科技股份有限公司 关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-092 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年 度开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险， 公司及其控股子公司拟于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间开展累计金 额不超过 18 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动 使用。本次外汇套期保值业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准， 具体情况说明如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 3、授权：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会 授权公司及其控股子公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套 期保值业务相关合同，并由外 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-093 苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度预计日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易概述 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司董事会同意预计公司及其控股子公司 与关联方苏州鸿硕精密模具有限公司（以下简称"鸿硕精密"）、苏州达力客自 动化科技有限公司（以下简称"达力客自动化"）、昆山全方位电子科技有限公 司（以下简称"昆山全方位"）、苏州萨米旅行社有限公司（以下简称"苏州萨 米"）2024 年度日常关联交易额度总额不超过 1,900 万元，占公司 2022 年度经 审计的归属于上市公司股东净资产的 0.32%。关联董事王春生先生在审议该议案 时回避表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于注销全资孙公司苏州 安洁舒适家科技有限公司的议案》，公司董事会同意注销全资孙公司苏州安洁舒 适家科技有限公司（以下简称"安洁舒适家"），并授权公司经营管理层依法办理 相关注销事项。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销全资孙公司苏州安洁舒适家科技 有限公司的公告》（公告编号：2023-044）。 近日，公司收到了苏州市吴中区行政审批局下发的《注销登记通知书》，安 洁舒适家的注销登记材料已予以核准。截止本公告披露日，安洁舒适家的注销手 续已办理完毕。 特此公告。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 苏州安洁科技股份有限公司 关于全资孙公司苏州安洁舒适家科技有限公司完成注销的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-087 苏州安洁科技股份有限公司 关于全资孙公司 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司安洁国际(香港)有限公司注销完成的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-086 苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司安洁国际(香港)有限公司注销完成的公告 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于注销全资子公司安洁 国际（香港）有限公司的议案》，公司董事会同意注销全资子公司安洁国际（香 港）有限公司（以下简称"安洁国际"），并授权公司管理层依法办理相关注销事 项。具体内容详见 2023年 3 月 31 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于注销全资子公司安洁国际(香港)有限公司的公告》（公告编号：2023- 029）。 近日，公司收到了香港行政主管部门下发的《撤销公告信》，安洁国际的注 销登记已予以核准。截止本公告披露日，安洁国际的注销手续已办理完毕。 特此公告。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十五日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导 ...