金安国纪集团股份有限公司 关于上海金板科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5440 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 令计师等今所(传珠普通合伙) 金安国纪集团股份有限公司 关于上海金板科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告 上会师报字(2024)第 5440 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的金安国纪集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 编制的《关于上海金板科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专 项审核。 一、管理层的责任 按照企业会计准则及深圳证券交易所有关规定,编制《关于上海金板科技有限 公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》并保证其真实性、完整性和准确性,提供 真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为 必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上,对贵公司管理层编制的《关于上海金 板科技有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。我们按照《中 国注册会 ...

金安国纪集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-029 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日发出，2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的 方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案二：《2023 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案四：《2023 年度利润分配预案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 ...

Bentified Public Accountants (Special General Part 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5239 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 金安国纪集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5239 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了金安国纪集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务 报表内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 - 令计师 李 务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《 ...

金安国纪集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进公司治理水 平的提高和各项业务的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 （一）公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入357,121.92万元，较去年同期下降5.03%。其中： 主营业务覆铜板板块，生产各类覆铜板4,624.68万张，较去年同期增长24.78%； 销售各类覆铜板4,533.02万张，较去年同期增长23.08%；实现营业收入301,957.78 万元，较去年同期下降6.25%。 医疗健康板块，实现营业收入33,895.96万元，较去年同期增长15.47%。 印制电路板（PCB）板块，实现营业收入12,625.27万元，较去年同期下降 28.03%。 （二）报告期，公司主要工作开展如下： 1、覆铜板主业： 报告期内，电子行业市场需 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,571,219,216.90, a decrease of 5.03% compared to CNY 3,760,398,832.95 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 78,812,758.92, representing a decline of 190.48% from a profit of CNY 87,104,844.90 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 40.58% to CNY 270,779,032.20, down from CNY 455,725,256.93 in 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was -CNY 0.108, compared to CNY 0.120 in 2022, marking a 190.00% decline[18]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 6,152,580,187.34, a decrease of 1.46% from CNY 6,243,561,878.93 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 3.99% to CNY 3,379,375,933.50 from CNY 3,519,895,567.23 in 2022[18]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of CNY 110,067,543.70 compared to a profit of CNY 7,246,371.77 in 2022, a decrease of 1,618.93%[18]. - The weighted average return on net assets was -2.28% in 2023, down from 2.44% in 2022, reflecting a decline of 4.72%[18]. - The company reported a net profit of CNY 45,004,263.15 for 2023, with a distributable profit of CNY 1,708,270,040.98 at year-end[108]. Revenue and Sales - In Q1 2023, the company's operating revenue was approximately CNY 851.56 million, increasing to CNY 930.79 million in Q4 2023, representing a growth of 9.3% from Q1 to Q4[23]. - The net profit attributable to shareholders showed a significant decline, from CNY 17.64 million in Q1 to a loss of CNY 81.97 million in Q4, indicating a negative trend in profitability[23]. - The company achieved operating revenue of CNY 357,121,920, a decrease of 5.03% compared to the same period last year[32]. - The main business segment of copper-clad laminates produced 46.25 million sheets, an increase of 24.78% year-on-year, while sales reached 45.33 million sheets, up 23.08% year-on-year[32]. - The medical health segment reported operating revenue of CNY 33,895,960, reflecting a growth of 15.47% year-on-year[33]. - The PCB segment experienced a decline in revenue to CNY 12,625,270, down 28.03% year-on-year due to weak demand and increased competition[33]. - The revenue from the electronic components manufacturing industry was CNY 3,232,271,715, accounting for 90.51% of total revenue, with a decrease of 6.76% year-on-year[39]. - Domestic sales accounted for 94.30% of total revenue, amounting to CNY 3,367,502,448, a decrease of 4.08% year-on-year[40]. Costs and Expenses - The main business cost of electronic components manufacturing decreased by 3.33% year-on-year, amounting to ¥3,051,791,386.98 in 2023[44]. - The main business cost of medical device manufacturing surged by 69.35% year-on-year, reaching ¥37,198,587.83 in 2023[45]. - Total operating costs for 2023 were CNY 3,657,206,799.81, down from CNY 3,734,656,067.13 in 2022, reflecting a reduction of 2.07%[200]. - Research and development expenses for 2023 were CNY 161,399,825.77, down from CNY 173,426,736.88 in 2022, a reduction of 6.93%[200]. Investments and R&D - The company holds 81 invention patents and 216 utility model patents, enhancing its core technology and innovation capabilities[36]. - The number of R&D personnel increased by 3.32% year-on-year, reaching 498 in 2023[49]. - The company plans to increase production capacity utilization at the Ningguo Jin'an new plant, targeting full-load operation to reduce costs and improve efficiency[72]. - The company will continue to invest in research and development to innovate and enhance the competitiveness of its copper-clad laminate products[72]. Corporate Governance and Management - The company has established a basic performance evaluation system linking compensation to operational goals and compliance with responsibilities for directors and senior management[79]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 67.62% and approved all meeting proposals on May 30, 2023[83]. - The company experienced a change in its board, with two resignations: Zhu Chenggang due to retirement and Sun Wei for personal reasons, both effective April 27, 2023[86]. - The current board consists of 9 members, with diverse professional backgrounds including finance, law, and engineering[89][90]. - The company has a strong emphasis on corporate governance, with independent directors holding significant experience in finance and law[90]. - The company is focused on maintaining a stable leadership structure to support its strategic goals[87]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in the reporting period amounted to CNY 4.206 million[97]. Environmental Compliance - The company strictly complies with national environmental laws and regulations, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Water Pollution Prevention and Control Law[118]. - The total emissions of nitrogen oxides from Zhuhai Guoji reached 3.287 tons, while the annual limit is 4.85 tons, indicating compliance with emission standards[118]. - The company has implemented effective wastewater treatment systems, achieving compliance with discharge standards for various pollutants, including COD and ammonia nitrogen[120]. - The company has maintained valid pollutant discharge permits for all subsidiaries, ensuring legal compliance in operations[118]. - The company has reported no instances of exceeding pollutant discharge limits across various categories, demonstrating effective environmental management practices[119]. Future Outlook and Challenges - The company anticipates challenges in 2024 due to insufficient global economic recovery and high inflation, which may impact demand and inventory levels[71]. - The electronic industry is expected to experience stable growth in the long term, supported by national policies favoring integrated circuits[71]. - The company faces risks from market competition, with high inventory levels and weak demand likely to impact global economic conditions, leading to intense price competition in the copper-clad laminate market[74]. - The company is addressing raw material price volatility risks by leveraging group supply chain management advantages and implementing reasonable procurement strategies[74]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 41,559, with a total of 45,812 shareholders at the end of January[167]. - Shanghai Donglin Investment Development Co., Ltd. holds 39.83% of shares, totaling 289,926,000 shares, with no change during the reporting period[168]. - The company has not reported any changes in the actual controller's ownership or control relationships during the reporting period[171]. - The company did not conduct any repurchase transactions during the reporting period[169]. Audit and Internal Controls - The audit report issued by the auditing firm provided a standard unqualified opinion, confirming that the financial statements fairly reflect the financial position and operating results of Jin'an Guoji as of December 31, 2023[181]. - The company has implemented internal controls related to revenue recognition to mitigate the risk of management manipulating revenue recognition timing[183]. - The audit identified key audit matters, including revenue recognition and the impairment of accounts receivable, which are critical for the financial statements[183][185]. - The internal control system has been continuously improved and optimized to adapt to changing external environments and internal management requirements, with no significant deficiencies identified in financial reporting controls[110].

金安国纪集团股份有限公司 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-023 金安国纪集团股份有限公司 关于2023年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司将秉行"规范运作、防范风险、资金安全、量力而行"的原则，在不影 响主营业务经营及发展的的情况下，采用多元化、市场化成熟的投资模式，提高 公司资金使用效率，以期给公司带来更好的收益，提高公司业绩；同时，也可能 面临亏损的风险。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经 营、投资等行为带来影响。 一、报告期末持有证券情况 单位：元 | 证券品 | 证券代 | | 证券简 | 最初投 | 会计计 | 期初账 | 本期公 允价值 | 计入权 益的累 | 本期购 | 本期 | 报告期 | 期末账 | 会计核算 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

金安国纪集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （方纯） 各位股东及股东代表： 本人方纯作为金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2023年度任期内，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，认真审阅公司提供 的有关资料，对公司重大事项发表意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作 等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2023年度任期内履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人方纯，1965年出生，经济师。毕业于杭州电子科技大学金融学专业，浙 江大学工商管理研究生班结业。曾任中国银行温州市分行副行长、中国银行浙江 省分行银行卡部总经理、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行行长、南洋商 业银行（中国）有限公司董事会秘书、总裁办公室总经理、党委办公室主任、党 委宣传部部长。现任金安国纪独立董事，上海商学院客座教授。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股 东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议 ...

金安国纪集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5244 号 会计师 李务所(特殊普通合伙) d Public Secountants (Shecial General Partne 金安国纪集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5244 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 事务所（特殊善通合伙） i Contilied Public Accountants (Special Special Partnership) 我们认为,贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告（2022）26 号) 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理(2023年12月修订)》 〈深证上〔2023〕1203 号）的规定，如实反映了金安国纪集团股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料与 ...

审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》和金安国 纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"上会所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 金安国纪集团股份有限公司 情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附 注）进行审计并发表审计意见，同时对公司内部控制情况、业绩承诺完成情况以 及关联方资金往来情况进行了专项审核并发表审核意见。年度审计结束后，上会 所对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批 具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张勇博，男，1978年生，华东政法大学国际经济法专业，硕士学位；拥 有多年执业律师工作经验，先后在中宏人寿保险有限公司、永诚财产保险股份有 限公司从事公司治理及法律合规管理工作。现任金安国纪独立董事，众安在线财 产保险股份有限公司副总经理兼合规负责人，创业黑马科技集团股份有限公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 金安国纪集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张勇博） 各位股东及股东代表： 本人2023年5月30日成为公司的独立董事，在任职期间，忠实履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并提出了专业性意见和建议，促进公司的规范运作，维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股 东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议情况如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 ...