北京市天元律师事务所 关于金安国纪集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 京天股字（2025）第 269 号 致：金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 5 月 20 日下午 15:30 在上海市松江工业区宝胜路 33 号公司会议室召开。北京市 天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《金安国纪集团股份有限公司第六届董事 会第五次会议决议公告》《金安国纪集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决 议公告》《金安国纪集团股份有限公司关于召开 202 ...

Group 1: Financial Performance - The medical health sector reported a revenue of 220 million yuan in 2024, a decrease of 35.03% compared to the previous year due to the transfer of equity in Chengde Tianyuan, which is no longer included in the consolidated financial statements [3] - The printed circuit board (PCB) sector achieved a revenue of 168 million yuan, an increase of 32.81% year-on-year [3] Group 2: Market Strategy - The company plans to enhance product value by focusing on new product research and development, and increasing market promotion efforts to expand market space [2] - The company aims to balance high-end products and traditional products by upgrading product structure and implementing flexible marketing strategies to improve profitability [4] Group 3: Supply Chain Management - The company is strengthening supply chain management by establishing long-term strategic partnerships with quality suppliers to ensure stable raw material prices [4] - The company has a glass cloth production base that supports integrated production and sales, helping to lower production costs and secure raw material supply [4] Group 4: Management and Talent Development - The company plans to enhance its management team by combining internal training and external recruitment to improve human resource competitiveness [4] - The company is focused on improving operational management and expanding market share in the medical health sector to enhance profitability [4]

金安国纪集团股份有限公司 关于调整出售控股子公司股权挂牌价格暨股权转让进展公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-037 公司已于 2025 年 3 月 21 日将标的股权在上海联合产权交易所正式挂牌，首 次挂牌底价为 12,666.018 万元，首次挂牌公告期为十个工作日（即 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 3 日），公告期满未征集到意向受让方的，在不变更信息披 露内容的情况下，按照 5 个工作日为一个周期自动延长公告期，直至征集到意向 受让方。 挂牌期间，公司积极寻觅合适的受让方参与上述股权交易事宜，截至本公告 日，未征集到合格意向受让方。 三、进展情况 金安国纪集团股份有限公司 关于调整出售控股子公司股权挂牌价格暨股权转让进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日、3 月 17 日召开了第五届董事会第四次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于拟出售控股子公司股权的议案》，同意 ...

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于2025年5月5日发出，2025年5月8日在上海以现场结合通讯表决的形式召 开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-036 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 （一）公司第六届董事会第六次会议决议。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 董事会 二〇二五年五月九日 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《关于调整出售控股子公司股权挂牌价格的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会同意公司将所持控股子公司上海金板科技有限公司 60%股权转让之 挂牌价格调整为不低于 9,500 万元，重新提交上海联合产权交易所 ...

Core Insights - Jin'an Guoji reported a revenue of 4.048 billion yuan for 2024, marking a year-on-year increase of 13.36%, while net profit reached 37.0589 million yuan, a significant growth of 147.02% [1] - The company maintains its leading position in the electronic components manufacturing industry through technological innovation and market expansion [1] - Jin'an Guoji has diversified its operations into the medical device and pharmaceutical manufacturing sectors, achieving notable success [2] Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 4.048 billion yuan, reflecting a 13.36% increase year-on-year [1] - Net profit reached 37.0589 million yuan, showing a substantial growth of 147.02% compared to the previous year [1] Group 2: Market Position and Strategy - Jin'an Guoji continues to lead in the electronic components sector due to superior product quality and technological advantages [1] - The company is actively expanding into new markets, particularly in high-end segments, to strengthen its market share [1] Group 3: Research and Development - The company has increased its investment in technology research and development, supporting high-quality growth [1] - A highly qualified R&D team is driving innovation and product upgrades, enhancing the company's core competitiveness [1] Group 4: Diversification and New Markets - Jin'an Guoji has made significant strides in the medical device and pharmaceutical sectors, enhancing brand value and market competitiveness [2] - The company is strategically entering the renewable energy sector, focusing on solar and energy storage solutions, which improve energy efficiency and provide economic and environmental benefits [2] Group 5: International Expansion - Jin'an Guoji is actively expanding its international market presence, enhancing brand recognition and influence globally [2] - The company participates in international exhibitions and strengthens cooperation with global clients to broaden overseas market channels [2]

金安国纪集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7487 号 上会师报字(2025)第 7487 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李务所（特殊善通合伙） i Contified Public Accountants (Special Special Partnership) 金安国纪集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了金安国纪集团股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了审计 报告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 7474 号)。在此基础上，我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"金安国纪集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0510 yuan for 2024, a significant increase of 147.22% compared to a loss of 0.1080 yuan in 2023 [1] - Net profit for 2024 was 0.37 billion yuan, a remarkable recovery from a loss of 0.79 billion yuan in 2023, reflecting a 146.84% increase [1] - Operating revenue reached 40.48 billion yuan, marking a 13.36% increase from 35.71 billion yuan in the previous year [1] - The return on equity improved to 1.08% from a negative 2.28% in 2023, indicating a positive turnaround in profitability [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 49,628.34 million shares, accounting for 68.54% of the circulating shares, with an increase of 1,042,300 shares compared to the previous period [1] - Shanghai Donglin Investment Development Co., Ltd. remains the largest shareholder with 28,992.60 million shares, representing 40.03% of the total share capital [2] - New entrants to the top ten shareholders include 华夏智胜先锋股票(LOF)A, 范朋鸽, and MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC., each holding 98.60 million, 93.14 million, and 93.02 million shares respectively [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution of 0.85 yuan per share (including tax) [3]

金安国纪集团股份有限公司 关于上海金板科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7494 号 会计师 李今所（特殊普通合伙） ii Certified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 金安国纪集团股份有限公司 关于上海金板科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告 上会师报字(2025)第 7494 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的金安国纪集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 编制的《关于上海金板科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专 项审核。 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 一、管理层的责任 按照企业会计准则及深圳证券交易所有关规定,编制《关于上海金板科技有限 公司 2024年度业绩承诺完成情况的说明》并保证其真实性、完整性和准确性,提供 真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为 必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上 ...

金安国纪集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7479 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 - ·师事务所(特殊善通合 9 Public Accountants (Sp 上会师报字(2025)第 7479 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了金安国纪集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部 ...

关于金安国纪集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7491 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李 今所（特殊普通合伙） ii Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于金安国纪集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7491 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东; 『师 李 务所（特殊善通合伙） lio Scountants (St 三、专项核查意见 我们认为,贵公司编制的《金安国纪集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除 表》在所有重大的方面符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理》的规定,我们没有发现后附的《金安国 纪集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除表》与我们在审计贵公司 2024 年度财务 报表时所检查的会计资料,以及 2024年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大 方面存在不一致的情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅 ...