同时，为确保上述总额授信额度顺利取得和满足子公司生产经营的需要，公 司拟为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含 2024 年 1 月 1 日以后新纳入合 并报表范围的子公司）提供总额不超过 47.60 亿元的担保，担保方式包括但不限 于保证担保，抵押担保、质押担保等，各子公司之间的担保额度可以在总额度之 内进行调整，公司为以下子公司提供的担保额度，具体为： | 被担保方 | 公司持股 比例 （通过直 | 被担保方 最近一期 | 截至 2023 年 12 月 31 日实 | 2024 年最 高担保额 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资产负债 | 际担保余额 | | 近一期净资 | 关联 | | | 接或间接 | 率 | （万元） | 度（万元） | 产比例 | 担保 | | | 方式） | | | | | | | 金安国纪科技（杭州）有限公司 | 100% | 80.58% | 71,200 | 110,000 | 32.55% | 否 | | 金安国纪科技（珠海）有限公司 | 100% | 55.94 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-017 金安国纪集团股份有限公司 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将 有关情况公告如下： 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年实现净利润 45,004,263.15 元，根据《公司章程》的有关规定，按当年净利润 10%提取法定盈 余公积金 4,500,426.32 元，本期可供投资者分配利润为 40,503,836.84 元，加上年 初未分配利润 1,729,646,204.15 元，减去 2023 年度分配股利 61,880,000.00 元， 期末可供投资者累计未分配利润为 1,708,270,040.98 元；合并报表期末累计未分 配利润 2,237,4 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-030 金安国纪集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长韩涛先生、董事兼董事会秘书程 敬先生、财务总监赵煜先生以及独立董事一名。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 16 日（星 期四）下午 15 时至 17 时在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-021 金安国纪集团股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》， 同意公司及子公司（含 2024 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司）与 国内商业银行继续开展票据池业务，合计即期余额不超过 15 亿元。该事项需提 交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可生效。 一、票据池业务情况概述 （三）业务期限 上述票据池业务的开展期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 （四）实施额度 公司及子公司（含 2024 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司）共 享不超过 15 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、 抵押的票据合计即期余额不超过人民币 15 亿 ...

金安国纪集团股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法独立行使职权，有力的保障了股东、公司及员工的合法权益。对 公司生产经营、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等重大事项，进行 了监督审查，并客观、独立的发表意见，促进了公司规范运作。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、对公司 2023 年经营管理行为及业绩的基本评价 2023 年监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关 法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监 督职责。监事会成员列席了 2023 年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董 事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东 利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要 求。 监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽 责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作的行为。 二、2023 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于上海金板科技有限公司 2023 年度业绩承诺 完成情况的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-026 金安国纪集团股份有限公司 关于上海金板科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2021 年 4 月 16 日，金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）与上 海金板科技有限公司（以下简称"上海金板"）的股东朱晓东（乙方）、抚州市 鹏高科技中心（有限合伙）及上海金板签署了《关于上海金板科技有限公司的增 资协议》（以下简称"增资协议"），公司以自有资金 18,000 万元向上海金板 增资，取得上海金板 60%股权。以上详细内容见公司 2021 年 4 月 20 日刊登在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署上海金板科技有限 公司增资协议的公告》（公告编号：2021-008）。 2021 年 4 月，公司完成对上海金板增资事项，公司持有上海金板 60%股权。 一、业绩承诺基本情况 根据《增资协议》约定，乙 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于对年审会计师履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等规定和 要求，金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对上会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）2023 年度履职情况评估如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批 具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月改制 为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公 司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至 2023 年 12 月 31 日，上会合伙人数量 108 人。注册会计师人数 506 人， 其中从事过证券服务业务的注册会计师 179 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议以及 2022 年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥835,633,372.40, a decrease of 1.87% compared to ¥851,557,442.06 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥20,819,767.81, representing a decline of 218.03% from a profit of ¥17,639,457.18 in the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥23,319,381.53, a decrease of 367.60% compared to a profit of ¥8,714,389.44 in the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities improved by 25.95%, amounting to -¥45,780,343.27, compared to -¥61,821,235.70 in the previous year[4] - The company reported a significant increase in accounts receivable by 74.43%, reaching ¥17,682,899.80 due to an increase in commercial acceptance bills[8] - The company experienced a 132.23% decline in fair value changes, resulting in a loss of ¥3,060,877.79 compared to a gain of ¥9,498,182.88 in the previous year[8] - The net loss for Q1 2024 was CNY 21,297,995.33, compared to a net profit of CNY 18,802,512.96 in the same period last year[16] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 21,215,903.10 for the quarter, compared to a comprehensive income of CNY 18,098,117.15 in the previous year[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,069,761,018.36, a decrease of 1.35% from ¥6,152,580,187.34 at the end of the previous year[4] - Total liabilities were CNY 2,537,932,770.43, a decrease from CNY 2,599,536,036.31 in the previous period[14] - The equity attributable to shareholders decreased by 0.60%, amounting to ¥3,359,117,419.54 compared to ¥3,379,375,933.50 at the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 3,359,117,419.54, down from CNY 3,379,375,933.50[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the current period is -45,780,343.27 yuan, an improvement from -61,821,235.70 yuan in the previous period, indicating a reduction in cash outflow by approximately 26%[18] - Total cash inflow from investment activities increased significantly to 845,340,297.29 yuan, compared to 593,040,079.70 yuan in the previous period, representing an increase of about 42.5%[18] - The net cash flow from investment activities for the current period is 236,174,952.78 yuan, a substantial increase from 1,387,106.45 yuan in the previous period[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period reached 1,127,447,928.39 yuan, up from 935,730,301.43 yuan in the previous period, marking an increase of approximately 20.5%[18] - The total cash outflow from operating activities was 986,943,575.39 yuan, slightly higher than 975,046,286.70 yuan in the previous period, reflecting a marginal increase of about 1%[18] - The company received 921,527,676.90 yuan from sales of goods and services, an increase from 881,223,735.43 yuan in the previous period, which is an increase of approximately 4.5%[17] - The cash paid for purchasing goods and services was 823,685,115.50 yuan, compared to 802,712,180.63 yuan in the previous period, indicating a rise of about 2.4%[18] - The cash flow from financing activities resulted in a net inflow of 44,667,937.50 yuan, down from 64,670,486.11 yuan in the previous period, a decrease of approximately 30.9%[18] - The company reported a decrease in tax payments to 19,967,406.20 yuan from 28,429,355.10 yuan in the previous period, reflecting a reduction of about 29.5%[18] - The company’s cash flow from other operating activities decreased to 14,830,141.56 yuan from 18,787,762.73 yuan in the previous period, a decline of approximately 21.5%[17] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 45,812[10] - The largest shareholder, Shanghai Donglin Investment Development Co., Ltd., holds 39.83% of shares, totaling 289,926,000 shares[10] - The total number of preferred shareholders is zero, indicating no preferred shares outstanding[11] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 36,169,209.55, slightly up from CNY 35,103,512.66 in the previous period[15] - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[12] Mergers and Acquisitions - There are no significant mergers or acquisitions reported in this quarter[12]

金安国纪集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （周昌生） 各位股东及股东代表： 本人周昌生作为金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2023年度，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，并提出了专业性意见和建议，促进公司的规范运 作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周昌生，1965年出生，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师， 注册税务师。毕业于香港中文大学，曾任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理、 上海百利安集团财务部经理、申能集团审计部副部长、上海申江特钢公司监事会 主席、上海电气集团股份公司监事等职务。现任金安国纪独立董事，申能股份有 限公司副总经济师，安徽芜湖核电有限公司董事、总审计师，上海申能融资租赁 有限公司监事会主席等职务，上海风语筑文化科技股份有限公司独立董事，三湘 印象股份有限公司独立董事，天顺风能(苏州)股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，我未 ...

金安国纪集团股份有限公司 2023 年财务决算报告 金安国纪集团股份有限公司 2023年财务决算报告 （报告期间：2023年1月1日－12月31日） 公司2023年财务决算经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 现将2023年财务决算的有关情况报告如下： 一、主要经济指标 说明：本年度会计报表合并范围包括上海国纪、珠海国纪、国际层压板材、杭州国纪、宁国金安、安徽金 瑞、杭州联合、金安国纪投资、金安商贸、国际层压板材（香港）、金安国际控股、金安亚洲、东方金德、 上海埃尔顿、上海恒浩、Endoaccess GmbH 和Endoence、广西禅方、天原药业、盛禾种植、金安实业、金 安医药、金安国际投资、金星医药投资、上海金板、鹏宇电子、鹏润电子等27家子公司。 主要经济指标分析： （一）利润总额与归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降167.41% 和190.48%，主要是本期产品价格下降毛利率下降，同时计提的固定资产减值和 商誉减值金额较大，并且去年同期有较大金额的拆迁补偿所致； （二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 1,618.93%，主要 ...