金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于2025年5月5日发出，2025年5月8日在上海以现场结合通讯表决的形式召 开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-036 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 （一）公司第六届董事会第六次会议决议。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 董事会 二〇二五年五月九日 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《关于调整出售控股子公司股权挂牌价格的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会同意公司将所持控股子公司上海金板科技有限公司 60%股权转让之 挂牌价格调整为不低于 9,500 万元，重新提交上海联合产权交易所 ...

在新能源领域，金安国纪同样展现出前瞻性的战略眼光和布局能力。公司积极布局光伏、储能等新能源 业务，通过技术创新和模式创新，成功开发出了一系列高效、可靠的新能源产品和解决方案。这些产品 和解决方案不仅有效提升了能源利用效率，还为客户带来了显著的经济效益和环境效益，进一步巩固了 公司在新能源领域的市场地位。 此外，金安国纪还积极拓展国际市场，努力提升品牌在国际市场的知名度和影响力。公司通过参加国际 展会、加强与国际客户的合作与交流等方式，不断拓宽海外市场渠道，提升公司在全球市场的竞争力。 值得一提的是，金安国纪在技术研发上的投入持续加大，为公司的高质量发展提供了有力支撑。公司拥 有一支高素质的研发团队，不断推动技术创新和产品升级，为客户提供更加优质、高效的产品和服务。 这些努力不仅提升了公司的核心竞争力，也为公司在激烈的市场竞争中赢得了更多优势。 除了电子元器件制造业的强劲表现外，金安国纪在医疗器械制造业和医药制造业领域也取得了显著成 绩。公司通过积极拓展市场，加强品牌建设，不断提升产品附加值和市场竞争力，实现了多元化发展。 特别是在医疗器械领域，公司凭借先进的技术和优质的产品，赢得了国内外客户的广泛认可和信赖。 ...

金安国纪集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7487 号 上会师报字(2025)第 7487 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李务所（特殊善通合伙） i Contified Public Accountants (Special Special Partnership) 金安国纪集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了金安国纪集团股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了审计 报告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 7474 号)。在此基础上，我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"金安国纪集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0510 yuan for 2024, a significant increase of 147.22% compared to a loss of 0.1080 yuan in 2023 [1] - Net profit for 2024 was 0.37 billion yuan, a remarkable recovery from a loss of 0.79 billion yuan in 2023, reflecting a 146.84% increase [1] - Operating revenue reached 40.48 billion yuan, marking a 13.36% increase from 35.71 billion yuan in the previous year [1] - The return on equity improved to 1.08% from a negative 2.28% in 2023, indicating a positive turnaround in profitability [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 49,628.34 million shares, accounting for 68.54% of the circulating shares, with an increase of 1,042,300 shares compared to the previous period [1] - Shanghai Donglin Investment Development Co., Ltd. remains the largest shareholder with 28,992.60 million shares, representing 40.03% of the total share capital [2] - New entrants to the top ten shareholders include 华夏智胜先锋股票(LOF)A, 范朋鸽, and MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC., each holding 98.60 million, 93.14 million, and 93.02 million shares respectively [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution of 0.85 yuan per share (including tax) [3]

金安国纪集团股份有限公司 关于上海金板科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7494 号 会计师 李今所（特殊普通合伙） ii Certified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 金安国纪集团股份有限公司 关于上海金板科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告 上会师报字(2025)第 7494 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的金安国纪集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 编制的《关于上海金板科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专 项审核。 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 一、管理层的责任 按照企业会计准则及深圳证券交易所有关规定,编制《关于上海金板科技有限 公司 2024年度业绩承诺完成情况的说明》并保证其真实性、完整性和准确性,提供 真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为 必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上 ...

金安国纪集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7479 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 - ·师事务所(特殊善通合 9 Public Accountants (Sp 上会师报字(2025)第 7479 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了金安国纪集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部 ...

关于金安国纪集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7491 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李 今所（特殊普通合伙） ii Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于金安国纪集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7491 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东; 『师 李 务所（特殊善通合伙） lio Scountants (St 三、专项核查意见 我们认为,贵公司编制的《金安国纪集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除 表》在所有重大的方面符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理》的规定,我们没有发现后附的《金安国 纪集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除表》与我们在审计贵公司 2024 年度财务 报表时所检查的会计资料,以及 2024年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大 方面存在不一致的情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅 ...

计师 李 务所（特殊善通合 金安国纪集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 7474 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 上会师报字(2025)第 7474 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 Routiliad Public Accountants (Special Gener 审计报告 我们审计了金安国纪集团股份有限公司(以下简称"金安国纪")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了金安国纪 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金安国纪,并履行了职业道德方面的其 ...

金安国纪集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （周昌生） 各位股东及股东代表： 因任期届满，本人自2024年7月30日之后不再担任公司独立董事职务。本人 在2024年度任职期间，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，并提出了专业性意见和建议，促进公司 的规范运作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立 董事的作用。现将2024年任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周昌生，现已离任公司独立董事，1965年出生，硕士研究生，正高级会 计师，中国注册会计师，注册税务师。毕业于香港中文大学，曾任宝钢集团梅山 公司财务处资金部副经理、上海百利安集团财务部经理、申能集团审计部副部长、 上海申江特钢公司监事会主席、上海电气集团股份公司监事等职务。现任申能股 份有限公司副总经济师，安徽芜湖核电有限公司董事、总审计师，上海申能融资 租赁有限公司监事会主席等职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人在公司任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司控股股东、其他股东以及 ...

金安国纪集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张勇博） 经自查，本人在公司任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性 的情况。 二、2024年任职期内履职概况 （一）出席会议情况如下： 各位股东及股东代表： 因任期届满，本人自2024年7月30日之后不再担任公司独立董事职务。本人 在2024年度任职期间，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，并提出了专业性意见和建议，促进公司 的规范运作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立 董事的作用。现将2024年任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张勇博，现已离任公司独立董事，1978年生，华东政法大学国际经济法 专业，硕士学位；拥有多年执业律师工作经验，先后在中宏人寿保险有限公司、 永诚财产保险股份有限公司从事公司治理及法律合规管理工作。现任众安在线财 产保险股份有限公司副总经理兼合规负责人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 | | 参加董事会 ...