计师 李 务所（特殊善通合 金安国纪集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 7474 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 上会师报字(2025)第 7474 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 Routiliad Public Accountants (Special Gener 审计报告 我们审计了金安国纪集团股份有限公司(以下简称"金安国纪")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了金安国纪 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金安国纪,并履行了职业道德方面的其 ...

金安国纪集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （周昌生） 各位股东及股东代表： 因任期届满，本人自2024年7月30日之后不再担任公司独立董事职务。本人 在2024年度任职期间，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，并提出了专业性意见和建议，促进公司 的规范运作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立 董事的作用。现将2024年任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周昌生，现已离任公司独立董事，1965年出生，硕士研究生，正高级会 计师，中国注册会计师，注册税务师。毕业于香港中文大学，曾任宝钢集团梅山 公司财务处资金部副经理、上海百利安集团财务部经理、申能集团审计部副部长、 上海申江特钢公司监事会主席、上海电气集团股份公司监事等职务。现任申能股 份有限公司副总经济师，安徽芜湖核电有限公司董事、总审计师，上海申能融资 租赁有限公司监事会主席等职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人在公司任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司控股股东、其他股东以及 ...

金安国纪集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及《金安国纪集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面或不实报道； （二）在各类媒体平台上存在的已经或将给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作原则。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情领导小组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。 ...

金安国纪集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张勇博） 经自查，本人在公司任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性 的情况。 二、2024年任职期内履职概况 （一）出席会议情况如下： 各位股东及股东代表： 因任期届满，本人自2024年7月30日之后不再担任公司独立董事职务。本人 在2024年度任职期间，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，并提出了专业性意见和建议，促进公司 的规范运作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立 董事的作用。现将2024年任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张勇博，现已离任公司独立董事，1978年生，华东政法大学国际经济法 专业，硕士学位；拥有多年执业律师工作经验，先后在中宏人寿保险有限公司、 永诚财产保险股份有限公司从事公司治理及法律合规管理工作。现任众安在线财 产保险股份有限公司副总经理兼合规负责人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 | | 参加董事会 ...

金安国纪集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨德利） 各位股东及股东代表： 本人杨德利，自2024年7月30日起担任金安国纪集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事。自任职以来，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并提出了专业性意见和 建议，促进公司的规范运作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 充分发挥独立董事的作用。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨德利，1963年出生，经济学学士、管理学硕士、教授。曾任黑龙江工 程学院工商管理系主任、上海海洋大学教授、博士生导师、经济管理学院会计师 系主任、经济管理学院副院长、人事处处长。现任金安国纪独立董事，上海建桥 学院有限责任公司规划发展与质量办公室督导员，桑尼泰克精密工业股份有限公 司独立董事，上海市综合采购评标评审专家，教育部博士/硕士/本科毕业论文评 审专家。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股 东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响 ...

金安国纪集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险维护公 司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《金安国纪集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际业务情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，办理规 避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。 第三条 本制度适用于公司及子公司的外汇衍生品交易业务。公司子公司进 行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但未经公司 同意，公司子公司不得实施该业务。 第二章 操作原则 第四条 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原 ...

金安国纪集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （方纯） 各位股东及股东代表： 本人方纯，1965年出生，经济师。毕业于杭州电子科技大学金融学专业，浙 江大学工商管理研究生班结业。曾任中国银行温州市分行副行长、中国银行浙江 省分行银行卡部总经理、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行行长、南洋商 业银行（中国）有限公司董事会秘书、总裁办公室总经理、党委办公室主任、党 委宣传部部长。现任金安国纪独立董事，上海商学院客座教授。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股 东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 本人方纯作为金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度任期内，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，认真审阅公司提供 的有关资料，对公司重大事项发表意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作 等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2024年度任期内履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

金安国纪集团股份有限公司 二〇二五年四月二十七日 1 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认 为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事方纯女士、杨德利先生、郭捍东先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 金安国纪集团股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事方纯女士、杨德利先生、郭捍东先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-030 金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议决议，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:30 召开 2024 年度股 东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董 事会第五次会议决议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开日期、时间及网络投票时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:30； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日，9:1 ...

金安国纪集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-032 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 17 日发出，2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决的方 式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案二：《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案三：《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案四：《2024 年度利润分配预案》 表 ...