赞宇科技集团股份有限公司 关于 2023 年度会计事务所履职情况的评估报告 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所在 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | 首席合伙人 | 上年末合伙人数量 王国海 | | | | | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,2 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 第 3 页 共 4 页 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来累 计发生金额 | 2023年度往来 资金的利息 | 2023年度偿还 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | | | ） | | 上市公司的子公司及其附属企 业 | 沧州赞宇科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 120.00 | | 120.00 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 江苏金马油脂科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 3,430.02 | 68.87 | 3,498.89 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 武 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-019 赞宇科技集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2024 年 度审计机构，具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）具备从事证 券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司 提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格谨遵独立、客观、公正的 执业标准，勤勉尽责的履行审计义务、客观公正的发表审计意见，表现了良好的 职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审 计工作的顺利进行，公司董事会拟续聘天健事务所担任本公司及下属子公司 2024 年度的财务报告及内部控制审计机构。聘 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-018 赞宇科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2024年4月18日，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十三次会议审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》。2022年12 月20日，公司将持有的武汉新天达美环境科技股份有限公司（以下简称"新天达 美"）40%股权转让给湖北景福实业有限公司。股东变更等工商手续已于2022年 12月30日完成。转让完成后，公司持有新天达美33.815%股权，新天达美不再纳 入公司合并报表范围内。新天达美作为本公司控股子公司期间，公司为支持其日 常经营向其提供股东借款。本次股权转让完成后，上述借款将在本次股权转让后 被动形成公司对参股公司提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围 内子公司日常经营性借款的延续。为保障新天达美平稳交接和过渡，维护其正常 经营，董事会同意公司对新天达美提供财务资助。具体情况如下： 一、财务资助情况概述 （一）公司为新天达美提供财务资助情况 截至目前，公司被动形 ...

Shareholder Meetings - The company held its first extraordinary general meeting of 2023 on January 9, with an investor participation rate of 53.70%[1] - The second extraordinary general meeting of 2023 took place on April 21, with a participation rate of 29.59%[1] - The annual general meeting for 2022 was held on May 18, achieving a participation rate of 55.52%[1] Executive Shareholding - The company reported an increase in shareholding for several executives, including a 23,801,840 share increase for Vice Chairman Fang Yinjun[3] - Vice General Manager Xu Rongnian increased his holdings by 80,000 shares, bringing his total to 5,391,992 shares[3] - The management team increased their holdings by 355,000 shares, with 266,250 shares locked up[182] Strategic Focus and Growth - The company has a strategic focus on expanding its market presence and enhancing product development capabilities[3] - The company is actively pursuing new technologies and product innovations to drive future growth[3] - The overall outlook for the company remains positive, with expectations for revenue growth in the upcoming quarters[3] Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[53] - The net profit for the year was RMB 300 million, which is a 20% increase compared to the previous year[54] - The company has set a performance guidance for 2024, projecting a revenue target of RMB 1.5 billion, which would represent a growth of 25%[60] Environmental Compliance - The company strictly adheres to environmental protection standards for air and water pollutants, as well as noise control and solid waste disposal[38] - The company has achieved compliance with various environmental standards, including those for wastewater and air emissions, demonstrating its commitment to environmental protection[75] - The company has established a wastewater treatment facility capable of processing 150 tons per day, with effluent quality meeting COD < 100 mg/L and ammonia nitrogen < 40 mg/L[76] Employee Statistics - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,448, with 166 in the parent company and 2,282 in major subsidiaries[24] - The number of employees receiving salaries during the period was 2,454[24] - The company has a total of 1,544 production personnel, 150 sales personnel, 313 technical personnel, 79 financial personnel, 194 administrative personnel, and 168 others[24] Corporate Governance - The company has established a specialized committee under the board of directors to oversee various operational aspects[22] - The internal control audit report for the company received a standard unqualified opinion, indicating no significant deficiencies in non-financial reporting[35] - The company has maintained an independent financial accounting system and governance structure, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[130] Social Responsibility - The company is committed to social responsibility, contributing to public welfare initiatives and supporting rural revitalization efforts[86] - The company actively engages in social responsibility initiatives, contributing to poverty alleviation, environmental protection, and infrastructure development[111] Share Repurchase and Dividends - The cash dividend for shareholders is set at RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 46.3 million for the year[61] - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than CNY 50 million and no more than CNY 100 million, at a price not exceeding CNY 15.40 per share, within 12 months from the board's approval date[163] - The company has repurchased a total of 7,350,600 shares, accounting for 1.56% of the total shares, with a total transaction amount of approximately 65.99 million RMB[147] Environmental Monitoring and Management - The company has implemented an environmental self-monitoring plan, ensuring regular monitoring and maintenance of pollution control equipment[105] - Online monitoring facilities for wastewater and air emissions have been installed by Hangyou Technology and Henan Zanyu[50][51] - Environmental emergency response plans have been updated and filed by Hangyou Technology and Hubei Weidun[48][49] Litigation and Financial Obligations - The company is facing ongoing litigation with a total amount involved of approximately 1.36 million RMB related to contract disputes[140] - The total approved external guarantee amount at the end of the reporting period is CNY 498,500,000, with an actual guarantee balance of CNY 204,336,000, representing 55.23% of the company's net assets[158] - The company incurred income tax expenses of 102.83 million RMB during the reporting period[123] Shareholder Structure - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,046, a decrease from 16,074 at the end of the previous month[179] - The largest shareholder, Henan Zhengshang Enterprise Development Group Co., Ltd., holds 18.60% of shares, totaling 87,497,800 shares, with 62,000 shares pledged[179] - The company’s major shareholder, Hangzhou Yongyin Investment Partnership, holds 14.88% of shares, totaling 70,000,000 shares, all of which are pledged[179]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》 等要求,结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》 经核查,公司董事 会认为: 公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影 响其独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事独立性的要求。 第三 赞宇科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立情况的专项意见 ...

赞宇科技集团股份有限公司 《公司章程》 修订对照表 (二) 利润分配形式及间隔期: 公 司可以采取现金、股票或现金与股票 相结合的方式分配股利，公司当年如 实现盈利并有可供分配利润时，应当 进行年度利润分配。公司原则上每年 度进行一次利润分配，董事会可以根 据公司盈利状况及资金需求状况提议 公司进行中期利润分配，除非经董事 会论证同意，且经独立董事同意、监 事会决议通过，两次利润分配的时间 间隔不少于六个月。 2、现金分红的比例： 公司在当年盈利且累计未分配利 润为正，现金流满足公司正常生产经 营和未来发展的前提下，每年以现金 利润孰低的原则来确定具体的比例向 股东分配股利, 但利润分配不得超过 累计可分配利润的范围，并优先采用 现金分红的利润分配方式。利润分配 政策应保持连续性和稳定性, 并符合 法律、法规的相关规定。 (二) 利润分配形式及间隔期: 公 司可以采取现金、股票或现金与股票 相结合的方式分配股利，公司当年如 实现盈利并有可供分配利润时，应当 进行年度利润分配。公司原则上每年 度进行一次利润分配，董事会可以根 据公司盈利状况及资金需求状况提议 公司进行中期利润分配，并提交公司 股东大会审议。公司 ...

赞宇科技集团股份有限公司 证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-014 2、投资品种： 公司及所属控股子公司拟购买的理财产品品种包括但不限于：国债、央行票 据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、 公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的低风险、稳健型理财产品， 信托类产品以及深圳证券交易所等认可的其他投资。所投资品种要求风险较低， 预期收益高于同期银行活期存款利率，不得购买以股票及其衍生品或者无担保产 权为投资标的物的理财产品。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 3、授权期限 公司董事会授权总经理在上述投资品种和额度范围内具体负责理财产品的 投资决策和购买事宜。授权期限为公司董事会审议通过日起 12 个月。 4、资金来源 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 公司及所属控股子公司在授权期限内，拟以循环使用方式、总额不超过人民币2 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-010 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司 A1812 会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会 主席张伟先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》； 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 二、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年年度 报告及摘要》； 监事会对公司2023年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司 2023年年度报告的程序符合法律、 ...

赞宇科技集团股份有限公司 独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立 意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，全体独立董事于2024年4月17日以现 场结合通讯方式召开关于第六届董事会第十三次会议相关事项的专门会议，本 次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。作为公司独立董事，我们本着对 公司、全体股东及投资者负责任的态度，对第六届董事会第十三次会议的相关 事项进行了认真审议，发表审核意见如下： 一、公司独立董事关于公司2023年度利润分配预案的独立意见 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2023年度财务报告， 公司2023年归属于上市公司股东的净利润87,881,676.66元，母公司实现净利润 19,746,041.28元。截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的可供股东分配 的利润为1,778,363,033.60元，归属于母公司的可供股东分配的利润为 848,469,057.15元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截 ...