福建雪人股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，为独立董事创造良好的工作环境，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《福建雪人股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称" ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-001 福建雪人股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．本次股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）15:00 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 9 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 9 日 9:15 至 2024 年 1 月 9 日 15:00 期间的任意时间； 2．现场会议召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司会 议室； 3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 4．会议召集人：公司第五届董事会； 5．会议主持人：董事长林汝捷先生； 6．会议的召开符合《公司法》《深圳证 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-052 福建雪人股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 12 月 20 日第五届董事会第十六次会议作出的决议，兹定于 2024 年 1 月 9 日 15:00 时在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场 投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）15:00 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 9 日 9:15-9:25；9:3 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-049 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建雪人股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会召开情况 表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高 闲置资金的使用效率，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形，不 存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律 法规的要求。因此，我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事项。 经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项有 利于减少公司财务费用，满足公司生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略 的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的决策程 序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投 向 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 20 日召开了 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第五届董事会第六次会议 审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2022 年 12 月 21 日公司刊登在《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2022-057）。 公司已于 2023 年 12 月 19 日将用于暂时补充流动资金的 40,000 万元募集资 金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。并将上述募集资金 归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 福建雪人股份有限公司董事会 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-047 福建雪人股份有 ...

《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《福建雪人股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特制定本细则。 福建雪人股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，充分发挥董事会专门委员会的职能，健全公司的法人治理结构，保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 第二条 董事会下设董事会各专门委员会，包括审计委员会、战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会决策提供咨询和建议。 各专门委员会对董事会负责，向董事会报告，并依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司董事会各专门委员会委员全部由公司董事担任，由董事会选举 产生。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数 并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 董事会各专门委员会委员任期与董事会 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-048 福建雪人股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日上午 11:00 以现场会议的方式召开公司第五届董事会第十六次会议。本次会议由董事长林汝 捷先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议通知已于 2023 年 12 月 11 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人 员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了更合理地使用募集资金， 提高闲置募集资金的使用效率。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在保证募集资金投 资 ...

1 东北证券股份有限公司 关于福建雪人股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为福建 雪人股份有限公司（以下简称"雪人股份"或"公司"）2021年非公开发行的保 荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求以及公司《募集资金 管理和使用办法》等有关规定要求，对雪人股份使用部分闲置募集资金进行现金 管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建雪人股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞3202 号），公司本次非公开发行人民 币普通股不超过 202,221,830 股，募集资金总额不超过 67,000.00 万元人民币， 扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 6,842,798.62 元，实际募集资金净额 为人民币 663,157,196.18 元。以上募集资金到位情况已经大华会计师事务所 （特殊普通 ...

福建雪人股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 福建雪人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 9 日 中国·福州 福建雪人股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 福建雪人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）15:00 时 二、会议召开地点：福建省福州市长乐闽江口工业区洞江西路本公司会议室 五、会议审议议案： 1.《关于修订公司部分管理制度的议案》； 1.01《独立董事制度》； 1.02《董事会议事规则》。 六、主要议程： （四）股东现场发言和提问，董事会、监事会以及高级管理人员进行解答或 说明。 福建雪人股份有限公司 2024 年 1 月 9 日 1 三、会议召集人：公司第五届董事会 四、会议主持人：林汝捷 董事长 （一）董事长林汝捷宣布会议开始并讲话。 （二）请全体股东推举两名计票人及一名监票人。 （三）宣读需审议的议案。 （五）各位股东填写表决票。 （六）计票人及监票人进行统计现场及网络投票表决情况并宣布表决结果。 （七）宣读股东大会决议，与会董事签署相关文件。 （ ...

东北证券股份有限公司 关于福建雪人股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为福建 雪人股份有限公司（以下简称"雪人股份"或"公司"）2021 年非公开发行的保 荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求以及公司《募集资 金管理和使用办法》等有关规定要求，对雪人股份使用闲置募集资金暂时补充流 动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建雪人股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞3202 号），公司本次非公开发行人民币 普通股不超过 202,221,830 股，募集资金总额不超过 67,000.00 万元人民币，扣除 与发行有关的费用（不含税）人民币 6,842,798.62 元，实际募集资金净额为人民 币 663,157,196.18 元。以上募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通 合 ...