跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上市公司内部控制的有 关要求，为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能 力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。审 计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价 情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。审计委员会授权审计部负责内部控制 评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价，编制 公司内部控制自我评价报告。公司董事会、监事会及董事、监 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、会计师事务所基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-016 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届 董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 （5）首席合伙人：王晖 （6）人员、收入及审计客户情况：和信事务所 2022 年度末合伙人数量为 37 位，年末 注册会计师人 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相 关会议，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的 经营及发展情况，有效维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王丽珠：女，1963 年出生，研究生学历。曾任山西美锦能源股份有限公司、 山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事、山西财经大学金融学院教授，现 任山西美锦能源股份有限公司监事会主席、晋能控股山西煤业股份有限公司独立 董事，本公司独立董事。 2.不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及本 人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1% ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-017 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间为：2024 年 4 月 19 日 十四时三十分 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提 请召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开跨境通宝 电子商务股份有限公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规 定。 2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以现场方 式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事长、财务负责人、董事会秘书列席， 会议由公司监事会主席宫健先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-010 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 该议案尚需提交股东大会审议。 公司《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过了《关于 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》等要求，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-015 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、情况概述 三、应对措施 1、公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步聚焦核心业务，提高企业经营管理水 平；同时在稳固现有市场的基础上积极挖掘潜力市场需求，加大市场推广力度；公司将结合 自身实际情况，适时调整资源配置，寻求新的利润增长点，提高公司盈利能力。 2、公司将继续强化公司内控治理，优化采购体系，持续完善成本核算系统，严格执行 财务预算计划，有效控制成本费用，实现降本增效，增加盈利空间。 四、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议； 2、第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-018 关于举办2023年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 12 日（星期五） 15:00--17:00 在全景网举办 2023 年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网 络远程方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长李勇先生、总经理贾润苹女士、财 务负责人李玉霞女士、董事会秘书张红霞女士以及独立董事杨波女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 11 日（星期四）15： 00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-007 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于股东被动减持计划期限届满未减持股份的公告 股东新余睿景企业管理服务有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日发布《关于 股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-045），公司第一大股东杨建新先生之一 致行动人新余睿景企业管理服务有限公司（以下简称"新余睿景"）因涉及股权质押债务纠 纷，其持有的公司股份存在被动减持的风险，自公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内， 拟通过集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过4,639,997股，占公司总股本比例0.30%。 近日，公司收到新余睿景《关于被动减持计划期限届满的告知函》，截止本公告日，股 东新余睿景于 2023 年 11月 3日披露的被动减持计划实施期限已届满。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-002 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于对全资下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于对全资下属公司提供担保的议案》 《关于对全资下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 24 日以书 面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第十九次会议 （"本次会议"）的通知。本次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场及通讯会议的方式召开，其中 以通讯表决方式出席会议的董事有郑 ...