申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华宏 科技使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、现金管理基本情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上 述额度内，资金可以滚动使用，实际投资金额将根据公司资金实际情况进行分配。 3、投资品种 为控制风险，公司投资品种为银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性 好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。公司购买的投资产 ...

江苏华宏科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 江苏华宏科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 易日内，是否编制《投资者关系活动记录 | | | | --- | --- | --- | | 表》并将该表及活动过程中所使用的演示文 | | | | 稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交 | | | | 所互动易网站刊载，同时在公司网站（如 | | | | 有）刊载。 | | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | | | 理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信 | 是 | | | 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登 | | | | 记管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前， 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 | | | | | 是 | | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | | | 录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | | | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息 | | | | 知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情 | | | ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规 定，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试， 对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，为真实、 准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了全面检查和减值测 试，并对可能 ...

本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，独立、谨 慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 江苏华宏科技股份有限公司 独立董事戴克勤 2023 年度的述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 1、出席董事会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审 阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会会议的具体情 况如下： | 姓名 | 应出席 | 现 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《江苏华宏 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，至少一名委员为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，如董 事长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委 员的过半数选举产生或罢免。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五 ...

江苏华宏科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，加强公司内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分 发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制工作中的作用， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关 规定，结合公司年度报告编制和披露的实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作， 保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 ...

江苏华宏科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。现将有关事项公告如下： 一、基本情况 1、投资目的 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 3、投资品种 为控制风险，公司投资品种为银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性 好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。公司购买的投资产品不 得违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定。 1 4、投资期限 自本次董事会审议通过之日起至 2024 年度董事会召开之日止。 5、资金来源 公司用于现金 ...

江苏华宏科技股份有限公司 独立董事杨文浩 2023 年度的述职报告 本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，独立、谨 慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 杨文浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 3 月出生，硕士学历， 高级工程师。1985 年 7 月至 2001 年 6 月任白银有色金属公司冶炼厂、白银有色 金属公司三冶炼厂工程师、车间副主任、主任、副厂长、高级工程师、厂长；2001 年 6 月至 2001 年 12 月 任白银有色金属公司高级工程师、副总经理、总工程师； 2001 年 12 月至 2017 年 3 月任甘肃稀土集团有限责任公司教授级高级工程师、 董事长、党委书记、总经理；2017 年 3 月至今任中国稀土行业协会副会长、秘书 长；现任盛和资源控股股份有限公司、包头天和磁材科技股份 ...

公司本次年度业绩说明会出席人员有：董事长胡品贤女士；董事、总经理、 董事会秘书朱大勇先生；财务总监曹吾娟女士；独立董事刘斌先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）17:00 前访问 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2023 年度网上业绩说明会 页面进行提问，公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》，为便于广大投 资者更深入地了解 ...

江苏华宏科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作根据《 上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在3 ...