江苏华宏科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作根据《 上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在3 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 14 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席王凯先生主持。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监 事会工作报告》。 2、审议通 ...

江苏华宏科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 威尔曼合并 | 江苏天健华辰资 | 陈泉旭、武强 | 华辰评报字（2024） | 可收回金额 | 经收益法评估，商誉资产组 的可收回金额不低于 | | | 产评估有限公司 | | 第 0186 号 | | | | | | | | | 78,791.61 万元。 | | 北京华宏 | 江苏天健华辰资 | | 华辰咨字（2024）第 | 可收回金额 | 经计算，北京华宏合并商誉 相关资产组可收回金额为不 | | | 产评估有限公司 | | 0024 号 | | | | | | | | | 低于 15,111.00 万元。 | | 鑫泰科技 | 江苏天健华辰资 | 武强、杨士宏 | 华辰评报字（2024） | 可收回金额 | 商誉资产组的 ...

江苏华宏科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 －1－ 第三章 职责权限 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中过半数委员为独立董事，委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

江苏华宏科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 . 无锡 86 (510) 68798988 (510) 68567788 : mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） the 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1265 号 江苏华宏科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了江苏华宏科技股份有限公司(以下简称华宏科技)2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年度股东 大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上 ...

山东炼成新材料科技有限公司 审核报告 2023年度 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 讲行香 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) . 江苏、无锡 乾机:86 (510) 68798988 专真:86(510) 68567788 电子信箱;mail(a)gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，江苏华宏科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"华宏科技"）预计 2024 年度将与关联方江苏华宏实业 集团有限公司（以下称"华宏集团"）发生代收代付电费及租赁、与江阴市毗山 湾酒店有限公司（以下称"毗山湾"）发生酒店餐饮服务等日常关联交易。2023 年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为 970.17 万元，预计 2024 年 度与上述关联方发生的日常关联交易支出金额不超过 1,112.35 万元，与关联方发 生的日常关联交易收入金额不超过 11.00 万元。 2024 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十四次会议以 6 票赞成，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡 品贤、胡士勇、胡品龙对该事项回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元（不含税） | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、利润分配方案的主要内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归净利润-193,510,302.80 元，属于母公司股东净利润-158,808,814.10 元，年末未 分配利润 1,290,054,544.81 元；母公司 2023 年度实现净利润 132,009,307.87 元， 年末未分配利润 682,921,521.92 元。 公司 2023 年度利润分配方案为：公司 2023 年度不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 二、公司不进行利润分配的原因 ...

江苏华宏科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护投 资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏华宏科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 ...