本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13日下午15:00， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第七次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,以 通讯方式出席会议 7 人，董事李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事邢铭强、范文 来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，表 决结果为：赞成 4 票；无反对票；无弃权票。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称" ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-065 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第八次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日下午 15:30 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第八次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其 中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议）， 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及相关法律法规的规定。 关任职资格的规定，均不存在《管理办法》和《激励计划》等规定的不得成为激励对象的情形， 符合本次激励计划规定的激励对象范围；激励对象 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥280,340,052, representing a 43.81% increase compared to ¥194,936,800 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥9,457,375.06, a significant increase of 1,682.25% from ¥338,594.51 in Q3 2022[5]. - The basic earnings per share rose to ¥0.0200, marking a 1,718.18% increase from ¥0.0007 in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥162,612,900, reflecting a dramatic increase of 5,368.93% compared to ¥2,973,393 in the same period last year[5]. - The company reported a net profit for Q3 2023 of CNY 103,048,625.90, an increase of 4.7% compared to CNY 98,288,213.81 in Q3 2022[30]. - The total comprehensive income for the period was CNY 101,517,486.79, compared to CNY 93,221,931.13 in Q3 2022, an increase of 8.5%[30]. - The company reported a total profit of CNY 139,642,151.02, compared to CNY 131,539,842.19 in the previous year, marking a growth of 6.5%[30]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,299,775,516.34, showing a 3.15% increase from ¥3,197,371,611.91 at the beginning of the year[5]. - The total current liabilities rose to CNY 444,004,564.67 from CNY 407,317,088.17, marking an increase of about 9.0%[26]. - The total equity attributable to the parent company increased to CNY 2,830,680,978.34 from CNY 2,757,793,592.37, reflecting a growth of approximately 2.6%[26]. - The inventory as of September 30, 2023, was CNY 1,279,796,438.97, compared to CNY 1,230,894,694.88 at the beginning of the year, showing an increase of about 4.0%[25]. Investments and Expenses - The company's long-term equity investments increased by 112.92% to ¥6,864,336.38, primarily due to investments in joint ventures[11]. - Investment income dropped by 90.03% to 237,722.17 primarily due to decreased returns from financial products[14]. - The company reported a total of ¥8,573,451.37 in non-recurring gains and losses for the current period[8]. - The total operating expenses increased to CNY 210,802,581.26 from CNY 181,137,330.58, reflecting higher costs associated with sales activities[30]. - Research and development expenses increased to CNY 9,830,826.98 from CNY 9,280,057.09, reflecting a focus on innovation[30]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,351[17]. - The largest shareholder, Qinghai Tianyoude Technology Investment Management Group, holds 42.30% of shares, totaling 199,892,240[17]. Corporate Governance and Management - The company aims to enhance its corporate governance structure and long-term incentive mechanisms to attract and retain key personnel, thereby improving its core competitiveness[22]. - The company appointed Hu Minghai as the employee representative supervisor effective from August 17, 2023, following the resignation of Kong Xiangzhong[20]. Cash Flow - Cash flow from operating activities surged by 5,368.93% to 162,612,959.01 driven by increased sales revenue[15]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -86,460,105.29, a decrease of 265.46% due to unrecovered financial products[15]. - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 539,583,167.83, up from CNY 524,460,716.23 at the end of Q3 2022[33]. Accounting Policies - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, which did not have a significant impact on the financial statements[6].

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券简称：天佑德酒 证券代码：002646 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年十月 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利，包括但不限于 该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得 的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限 售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制 性股票相同，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0527 号 致：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-062 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开了第五届 董事会第三次会议（临时）、第五届监事会第三次会议（临时），审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；于2023年9月22日召开第五届董事会第五次 会议（临时）、第五届监事会第五次会议（临时），审议通过了《关于<青海互助天佑德青稞酒 股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，具体内容详见公 司于2023年8月23日、2023年9月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计 划 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-061 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2023年10月25日下午14:00。 （2）网络投票时间：2023年10月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年10月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年10月25日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 （一）会议召开情况 1、会议时间： 5、会议主持人：董事长李银会先生。 6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况及核查意见 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开第五届董 事会第五次会议（临时）、第五届监事会第五次会议（临时），审议通过了《关于<青海互助天 佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相 关议案，具体内容详见公司2023年9月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。2023年10月18日，公司召开了第五届监事会第六次会议（临时），审议通过了《关于2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对象名单 在公司内部进行了公示。公司监事 ...

一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第六次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其 中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议）， 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的 议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第六次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-060 《青海互 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第五次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第五次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中， 以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激 ...