青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由青 海互助青稞酒有限公司依法整体变更设立，原青海互助青稞酒有限公司的债权、 债务由公司依法承继。公司在青海省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代 码：91630000757421245D。 第三条 公司于 2011 年 11 月 30 日经中国证券监督管理委员会证监许可 ﹝2011﹞1909 号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2011 年 12 月 22 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称： 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 英文名称：Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co., Ltd. 第五条 公司住所：青海省互助县威远镇西大街 6 号。 邮政编码：810500 第六条 公司的注册资本为人民币 472,562 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-057 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、变更经营范围情况 根据公司实际经营需要，在公司经营范围中增加"道路货物运输（不含危险货物）"， 具体如下： 原经营范围：一般项目：初级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副产品销售；仓储 设备租赁服务；粮油仓储服务；食品进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的 商品）；化妆品批发；化妆品零售；食品添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生 物饲料研发；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；塑料包装箱及容器制造；非 居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项 目：食品生产；食品销售；酒制品生产；酒类经营；食品互联网销售；食品添加剂生产；化 妆品生产；饮料生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；茶叶制品生产；饲料生产；饲料 添加剂生产；动物饲养；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 变更后经营范围：一般 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-059 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 公司独立董事戎一昊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人戎一昊先生符合《中华人民共和国证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规 定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人戎一昊先生未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 的有关规定，并根据青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 其他独立董事的委托，独立董事戎一昊先生作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会中审 议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集表决权。 一、征集人的基本情况 本次征集人为独立董事戎一昊先生，截止公告披露日未持有公司股份。 独立董事戎 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-056 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案） 及相关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2023年9月22日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五 届董事会第五次会议（临时）和第五届监事会第五次会议（临时）审议通过了《关于<青海互 助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。 为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会决定对公司2023年限制性股票激励计 划涉及的激励对象人数及名单进行调整，并相应形成了《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"草案修订稿"）及其摘要。 二、公司 2023 年限制性股票激励计划草案及其摘要"第四章 激励对象的确定依据和范 围"修订前后具体内容如下： 修订前： 本激励计划涉及的激励对象共计 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第五次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第五次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中， 以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-054 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第五次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日上午 9:00， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第五次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,以通 讯方式出席会议 3 人，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其 摘要详见指定信 ...

章程修订对照表 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年 9 月 22 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围：一般项目：初 | 第十三条 公司的经营范围：一般项目：初 | | 级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副 | 级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副 | | 产品销售；仓储设备租赁服务；粮油仓储服 | 产品销售；仓储设备租赁服务；粮油仓储服 | | 务；食品进出口；货物进出口；互联网销售 | 务；食品进出口；货物进出口；互联网销售 | | （除销售需要许可的商品）；化妆品批发； | （除销售需要许可的商品）；化妆品批发； | | 化妆品零售；食品添加剂销售；饲料原料销 | 化妆品零售；食品添加剂销售；饲料原料销 | | 售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；生物 | 售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；生物 | | 化工产品技术研发；发酵过程优化技术研 | 化工产品技术研发；发酵过程优化技术研 | | 发；塑料包装箱及容器制造；非居住房地产 | 发；塑料包装箱及容器制造；非居住房地产 | | 租赁（除依法须经批准的项 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-058 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年10月25日下午14:00。 网络投票时间：2023年10月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2023年10月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年10月25日9:15至15:00的任意时 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议（临时） 审议的相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，我们 作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第五届 董事会第五次会议（临时）审议的《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》及其摘要发表独立意见： 经审查，独立董事认为： 1、为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事 会决定对公司2023年限制性股票激励计划涉及的激励对象人数及名单进行调整，并相应形成了 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》中的有关规定对相 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity included a site visit and communication with company executives [1] - The event was organized by China Galaxy Securities and Dongfang Securities for individual investors [1] Group 2: Financial Reporting - The company reported over 50 million in investment properties, primarily for office and sales needs [2] Group 3: Production Capacity - The company has three production bases in China and one winery in the United States, with an annual production capacity of approximately 30,000 tons of barley liquor [3] Group 4: Market Expansion Strategy - The company's 2023 strategy focuses on "rooting in Qinghai, expanding in the Northwest, and laying out nationwide," with plans to strengthen its market presence in Qinghai and gradually expand into Xinjiang and Ningxia [4]