Group 1 - The company held its 18th meeting of the 5th Board of Directors on June 23, 2025, at 9:15 AM, combining in-person and remote attendance [1] - The meeting was chaired by Chairman Li Yinhui and attended by five directors via remote means, with the presence of supervisors and senior management [1] - The board unanimously approved the proposal regarding the election of independent directors, with a voting result of 9 in favor, no opposition, and no abstentions [1] Group 2 - The company announced a project for the expansion and renovation of its wholly-owned subsidiary, Tibet Alajabao Wine Industry Co., Ltd. [2] - Further details regarding the project can be found in designated information disclosure media [2] - The company also issued a notice for the 2025 first extraordinary general meeting of shareholders [3]

Core Viewpoint - Tianyoude Wine (002646) announced that its wholly-owned subsidiary, Tibet Alajabao Wine Co., Ltd., plans to invest 160 million yuan in a winery expansion project, which includes various new facilities and renovations [1] Group 1: Investment Details - The investment amount for the project is 160 million yuan [1] - The project will include the construction of a personalized customization center, a barley liquor brewing workshop, a 1000-ton barley steel warehouse, a 600T/a fragrant Daqu production workshop, a 3000-ton ceramic jar storage warehouse, a new production line for the packaging workshop, and office building renovations [1] - The construction period for the project is from August 2025 to December 2028 [1]

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-037 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会现就提名陈斌为青海互助天佑德青稞 酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青海 互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会现就提名王延才为青海互助天佑德青 稞酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青 海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-036 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-035 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈斌作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会提名为青海互助天佑德 青稞酒股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-034 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王延才作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会提名为青海互助天佑 德青稞酒股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-032 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目的公告 2、项目名称：西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业 有限责任公司拟使用自筹资金投资16,000万元（最终投资总额以实际投资为准），对西藏阿拉 嘉宝酒业有限责任公司实施酒庄改扩建项目。 2、董事会审议情况 公司于2025年6月23日召开第五届董事会第十八次会议（临时）审议通过《关于全资子公 司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目的议案》。 根据《公司章程》、公司《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事 会审批权限，无需提交股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、投资项目基本情况 1、实施主体：西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司 3、建设性质 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-031 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、选举独立董事的情况 公司于 2025 年 6 月 19 日召开 2024 年度股东大会，会议审议通过了《关于增加董事会席 位暨修订<公司章程><董事会议事规则>及<独立董事工作制度>的议案》，董事会成员人数由 9 名增加至 11 名，其中独立董事人数由 3 名增加至 5 名，非独立董事人数不变。 根据上述调整，及《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司第五届董 事会提名及第五届董事会提名委员会审查，同意提名王延才、陈斌先生为公司独立董事候选人， 简历详见附件。其中，陈斌先生为会计专业人士，具备独立董事任职资格。本次选举完成后， 公司董事会独立董事人数增加至 5 名，董事会人数增加至 11 名。董事会董事的组成和人数符 合《公司法》和《公司章程》规定，独立董事人数不少于董事会成员的 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-033 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第十八次会议(临时)审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年8月1日下午14:00。 网络投票时间：2025年8月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2025年8月1日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月1日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-030 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十八次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日上午 9:15， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第十八次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中， 以通讯方式出席会议 5 人，董事万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事范文来、戎一昊先生 以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司第五届董事会第十八次会议（临时）决议。 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于选举独立 ...