关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-055 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 （一）日常关联交易概述 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营需要，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，对2025年度日常关联交易进行了合理预计，2025年度，公司 及下属公司预计与控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司及受其控制的其他公司、其 他关联方青海华奥房地产开发有限公司、青海华奥物业管理有限公司（以下简称"华奥物业"） 以及公司联营企业中酒（北京）连锁商业管理有限公司（以下简称"中酒连锁"）发生日常关 联交易总金额为3,370万元，关联交易类型包括向关联人采购商品、提供劳务及服务；接受关 联人提供的劳务及服务、向关联人销售商品；向联营企业销售商品。2024年1月1日—12月16日， 公司及下属公司与上述关联方及联营企业实际发生的日常关联交易金额为2,108.49万元（未经 审计）。 2024年 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-052 2024 年 8 月 28 日，公司向 OG 注资 200 万美元（折合人民币 1,428.60 万元），该次增资 完成后，公司对 OG 的出资额增加至 1,400 万美元。详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 披露的《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告》（2024-039）。 2024 年 12 月 26 日，公司向 OG 注资 75 万美元（折合人民币 5,488,725.00 元）,本次增 资完成后，公司对 OG 的出资额增加至 1,475 万美元。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-051 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件已经成就，本期可解除限售的限制性股票激励对象为51名，可解除限售的限制性股 票数量为3,776,000股，占目前公司股本总额的0.78%。 2、本次解除限售的股份上市流通日：2024年12月23日，距本次授予的限制性股票上市日 2023年12月21日已满12个月。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月6日召开第五届 董事会第十五次会议（临时）、第五届监事会第十四次会议（临时），会议审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认公司2023年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解除限售期的解除限售条件已经成就。 详见公司于2 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-050 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于控股股东捐赠股份进展暨签订《关于<捐赠协议>第二次捐赠的补充协 议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、控股股东捐赠情况概述 为积极履行企业家社会责任，支持教育事业发展，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以 下简称"公司"）控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司（以下简称"天佑德集团"） 与北京大学教育基金会于2023年4月17日签署《捐赠协议》，天佑德集团拟分五批次向北京大 学教育基金会无偿捐赠其持有的公司股票，总计价值1亿元人民币市值。捐赠股票均为无限售 流通股。根据上述协议约定，天佑德集团于2023年4月17日首次向北京大学教育基金会捐赠其 持有的公司股票4,101,200股，并于2023年5月16日完成首次捐赠的非交易过户登记手续，获得 了《证券过户登记确认书》。详见公司分别于2023年4月18日、2023年5月18日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-049 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于邀请股东品鉴产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、天佑德酒股东品鉴装一份，共计 3,500 份，在报名成功人数中抽取。品鉴装包含内容 以股东收到实物为准。 同时，公司将股东品鉴后的各种形式意见反馈作为酒体设计和品质提升工作的重要参考。 为了加强与股东的交流和互动，提高股东满意度，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以 下简称"公司"）决定开展邀请股东品鉴产品的活动。具体内容如下： 一、背景和目的 公司于 2011 年 12 月 22 日在深圳证券交易所上市，多年来深受广大股东信任和支持，为 了进一步加强与股东的交流和互动，不断提升产品品质，提高股东满意度。公司决定开展邀请 股东品鉴产品的活动。 二、实施方案 （一）股东申领资格 截止公司 2024 年 1 月 19 日、2024 年 6 月 6 日、2024 年 8 月 13 日下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股份的股东（包括通过融资融券交易 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-048 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 6、经营范围：许可项目：酒类经营；酒制品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件 为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；谷物种植；粮食收购；饲料原料销售；货 物进出口；住房租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。 7、与本公司的关系：全资子公司。 2、成立日期：2012年5月31日 3、注册地点：拉萨经济技术开发区广州路1号 4、法定代表人：王兆基 5、注册资本：人民币6,000万元 8、最近一年又一期财务数据： 单位：元 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司于（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 13 日分别召开了第五届董事会第九次会议（定期）、2023 年度股东大会，审 议通过了《关于公司及子 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-046 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第十四次会议（临时）决议公告 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日上午 9： 00，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司 第五届监事会第十四次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知 已于 2024 年 11 月 3 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士，监事高剑虹先生以通讯方式出席 会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定。 1、第五届监事会第十四次会议（临时）决议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 经核查，监事会认为：根据《2023年 ...

北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN159-3号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 法律意见书 国枫律证字[2023]AN159-3 号 致： 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 根据本所与天佑德酒签署的《律师服务协议书》，本所接受天佑德酒委托， 担任天佑德酒本次激励计划的特聘专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管 理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次激励计划第一 个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解除销售"）的相关事宜出具 本法律意见书。 本所律师根据中国 ...

1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，表决结果为：赞成 4 票；无反对票；无弃权票。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划第一个解 除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象 51 人，可解除限售的限制 性股票数量 377.60 万股。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-045 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十五次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日上午 8:30， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第十五次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 11 月 3 日以书面 ...

2、在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬 请投资者注意。 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件已经成就，本期可解除限售的限制性股票激励对象为51名，可解除限售的限制性股 票数量为3,776,000股，占目前公司股本总额的0.78%。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-047 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 二、2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 经董事会审核，公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就， 不存在不能解除限售或不得成为激励对象情形，具体如下： 5、2023年12月19日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》 （公告编号：2023-070），公司向激励对象授予限制性股票944万股,完成了本次激励计划限制 ...