第一章 总则 第一条 目的 为加强青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的治理和内部 控制，防治企业运营中舞弊行为，降低公司经营风险，规范公司员工行为，维护公 司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，根据 上市公司法律、法规、证券交易市场和监管机构及《企业内部控制基本规范》《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国审计法》及其他有关法 律法规的规定、要求，结合公司实际情况，制定本制度。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 反舞弊与举报制度 （2025年12月修订） 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、 行业规范、职业道德及公司的规章制度，树立廉洁从业、勤勉敬业的良好风气，防 止损害公司及股东利益的行为发生。 第二条 适用范围 本制度适用于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司及下属各中心、各分子公司 等。 第三条 定义 舞弊：是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违法、违规手段，谋取个人不 正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能 为个人带来不正当利益的行为。 第二章 部门职责 第四条 董事会 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 重大风险预警制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"） 对重大风险的管理，建立预警机制，最大限度降低损失，维护公司正常的经营秩 序，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规及规范性文 件和《公司章程》，特制订本制度。 第二条 重大风险是指公司的正常经营受到影响甚至无法继续经营，公司财 产、人员以及投资者利益受到损失，造成区域性或全国性影响，有可能导致或转 化为严重影响证券市场稳定的事件。 第二章 机构设置与职责 第三条 公司成立应急处置工作小组，由总经理任组长，董事会秘书任副组 长，公司各部门负责人及各子公司负责人任组员，负责处理公司重大风险和突发 事件的管理及处置工作。 第四条 应急处置工作小组主要职责： （一）特别重大事件：公司全面爆发风险，涉及范围广泛，无法继续经营， 导致公司财产、人员及投资者利益遭受重大损失，造成区域性甚至全国性的重大 影响； （一）决定启动和终止重大风险处理系统； （二）拟定处理方案； （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第五 届董事会第二十五次会议（临时），会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司"1.73 万吨优质青稞原酒陈化老熟技 改项目"、"青稞酒信息化建设项目"达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将上述募投项 目予以结项。"营销网络建设项目"因目前白酒行业正在经历深度调整期，公司拟终止该募投 项目。上述结项、终止的募投项目节余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额 以实际结转时项目专户资金余额为准）进行永久补充流动资金，补流后注销该募集资金账户。 该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-072 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（ ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-073 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十七次会议（定期）、第五届监事会第十六 次会议（定期），于 2025 年 6 月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司对未满足 解除限售条件的限制性股票合计 289.50 万股予以回购注销。并于 2025 年 9 月完成该部分限制 性 股 票 的 回 购 注 销 业 务 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的 《关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（2025-055）。 基于本次回购注销事项，公司总股本将由 482,002,974 股变更为 479,107,974 股，公司注 册资本由 482,002,974 元变更为 479,107,974 元。 二、取消监事会情况 青海互助天佑 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为提高青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报 信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等有关法律、法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的 追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各全资及控股子公司负责 人、主要业务职能部门负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作 有关的其他人员。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： （一）实事求是、客观公正、有错必究； （二）过错与责任相适应； （三）责任与权利对等； （四）追究责任与改进工作相结合。 第五条 公司证券投资部负责组织收集、汇总 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 内部审计制度 （二）提高公司经营的效率和效果； （2025年12月修订） 第一章总则 第一条 为规范青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，提高内部审计工作质量，加强 公司内部管理和控制，依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》，并 参照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司审计部依据国家有关法律、行政法规 和规范性文件以及有关规章制度的规定，按照一定的程序和方法，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-074 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营需要，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，对2026年度日常关联交易进行了合理预计，2026年度，公司 及下属公司预计与控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司（以下简称"天佑德集团"） 及受其控制的其他公司、青海华奥物业管理有限公司（以下简称"华奥物业"）以及公司联营 企业中酒（北京）连锁商业管理有限公司（以下简称"中酒连锁"）发生日常关联交易总金额 为3,016.52万元，关联交易类型包括向关联人采购商品、提供劳务及服务（包含提供租赁）； 接受关联人提供的劳务及服务（包含租赁关联方资产）、向关联人销售商品；向联营企业销售 商品。2025年1月1日—12月5日，公司及下属公司与关联方及联营企业实际发生的日常关联交 易金额为1,926.12万元 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关联交易决策制度 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《企业 会计准则——关联方披露》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）和《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或 义务的事项。 公司发生关联交易，应当定价公允，合法合规，规范履行审议程序和信息披露义 务，积极维护公司和全体股东利益，避免出现被控股股东、实际控制人及其关联人占 用资金或违法违规为其提供担保等情形。 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，不得损害公司和股东的利益，公司及 其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何形式隐瞒关联关系或 者将关联交易非关联化。 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-075 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开公司第 五届董事会第二十五次会议（临时），会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买 理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及子公司在自董事会审 议通过之日起12个月内使用不超过人民币2亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年） 中低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，在此期限内该2亿元额度可滚动使 用。 本事项属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关情况公告如下： 一、使用自有资金购买理财产品的情况 本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在保障公司日常运营资金需求的前 提下，公司及子公司拟自董事会审议通过之日起12个月内使用合计不超过人民币2 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-076 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 2、提交本次股东会表决的议案内容 提交本次股东会审 ...