关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开公司第 五届董事会第十六次会议（临时），会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理 财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及子公司在自董事会审议 通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）中 低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，在此期限内该3亿元额度可滚动使用。 具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司及子公司使用自有资金购 买理财产品的公告》（2024-056）。 2025年4月2日，公司以自有资金6,000万元购买中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"）"中信证券股份有限公司保本增益系列4809期收益凭证"理财产品,相关情况公告如 下： ...

这个是我把报表章和经营章的一个差异跟大家分析一下今年春节非常早是在1月份 那我们其实整个一月份的数据我们没有实际上看到一月份的整体数据那我可以用几个数据跟大家分享一下就是我们从我们最大的区域青海来看的话我们交管的反馈是其实一月份从比去年的一月份整体感觉这个订单和送交要优于去年的一月份 但当然那个去年的话整个的那个整个的年度整个的春节意识是二月份二月二月二月初到包含月份的一个状况然后整个我们我们青海的话因为他最大的一个城市是新宁市场这些市场我也跟我们新宁大区整个的进行了一个交流就比如说我们春节扑下去的货库存已经消化了百分之六十这个数据还是非常好的这两个数据的话就是整体的整体就是应该开始预期觉得 今年的春节和一季度的终端和经销商的压力会非常大但是从我们从我们月份整体的整体的表现和这个新应大学表现来讲的话我们觉得这个是优于我们自己的预期也是这个也是这整体的中销情况还不错的但有一个有一个反馈来讲的话就是我们其实主要 表现好的是在这个150块钱以下的这个产品其实向上的这个150以上的产品其实并没有那么的并没有恢复并没有好也仅仅是因为有一年多我记得就是在春节的时候其实其实很多都是把价格标到了大概300吧就整个春节档的话消 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-003 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员提前终止减持计划 暨未实施减持公司股份的公告 公司董事、高级管理人员赵洁女士、郭春光先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 部分董事、高级管理人员持股的基本情况： 2025年1月23日，公司收到赵洁女士、郭春光先生《关于提前终止减持计划的告知函》， 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的合理判断，赵洁女士、郭春光先生决定提前终 止本次减持计划。现将相关事项公告如下： 一、股份减持计划实施情况 截至本公告披露日，在减持预披露计划公告后，尚未进入可减持期间，赵洁女士、郭春光 先生亦未实施减持公司股份计划。 二、赵洁女士、郭春光先生减持预披露公告前后持股情况 | 股东 | 股份性质 | 减持预披露公告前持有股份 | | | 减持预披露公告后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 35.83 million to 44.79 million RMB, a decrease of 50% to 60% compared to the same period last year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 31.96 million RMB, down by 51.82% to 62.37% year-on-year [2]. Revenue and Growth - The company achieved an operating revenue of approximately 1.271 billion RMB, with a year-on-year growth of up to 5% [4]. Marketing and Expenses - The increase in market expenses by over 30 million RMB is aimed at enhancing consumer engagement and promoting strategic products [4]. - The implementation of the 2023 restricted stock incentive plan is expected to negatively impact the net profit by approximately 25.14 million RMB [4].

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-002 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 公司董事、高级管理人员万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、冯声宝先生、郭春光先 生、赵洁女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 1、持有本公司股份650,000股（占本公司总股本比例0.13%）的公司董事、总经理万国栋先 生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超 过162,500股（占本公司总股本比例0.03%）。 2、持有本公司股份400,000股（占本公司总股本比例0.08%）的公司董事鲁水龙先生计划在 本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 100,000股（占本公司总股本比例0.02%）。 3、持有本公司股份450,000股（占本公司总股本比例0.09%）的公司董事、副总经理范文丁 先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-053 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十六次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日上午 8:30， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第十六次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其 中，以通讯方式出席会议 7 人，董事李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事方文彬、 范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 ...

一、使用自有资金购买理财产品的情况 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-056 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开公司 第五届董事会第十六次会议（临时），会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购 买理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及子公司在自董事 会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一 年）中低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，在此期限内该3亿元额度可滚 动使用。 本事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关情况公告如下： 本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在保障公司日常运营资金需求的 前提下，公司及子公司拟自董事会审议通过之日起12个月内使用合计不超过人民币3 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-054 该议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第三次独立 董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第十五次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日上午 9： 00，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司 第五届监事会第十五次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知 已于 2024 年 12 月 27 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士，监事高剑虹先生以通讯方式出 席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》及相关法 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-057 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 法定代表人：辛元 关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、捐赠概述 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第 五届董事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠 的议案》，公司董事会同意公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称"青稞酒 销售"）向青海天佑德教育基金会捐赠人民币 270 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、受赠方基本情况 名称：青海天佑德教育基金会 住所：青海省西宁市城北区海西路 57 号 统一社会信用代码：536300005950131848 原始基金数额：三百万元人民币 业务主管单位：青海省教育厅 业务范围：资助省内选定的落后地区学校整体教育环境的改善和提高；资助省内师资培养 培训工作；奖 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议决议 我们一致同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交第五届董事会第十 六次会议（临时）审议。 独立董事：方文彬、范文来、戎一昊 2024 年 12 月 30 日 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 3 票； 无反对票；无弃权票。 （一）关于公司 2024 年度日常关联交易实际情况（截至 2024 年 12 月 16 日）与预计存在 差异的意见 经审查，我们认为：公司 2024 年度日常关联交易实际情况（截至 2024 年 12 月 16 日）与 预计存在差异均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。相关交 易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害 公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 （二）关于公司 2025 年度日常关联交易预计的审核意见 经核查，我们认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上 按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时 ...