Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥660.55 million, representing a 10.95% increase compared to ¥595.35 million in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥96.55 million, a decrease of 2.65% from ¥99.48 million in the previous year[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥92.17 million, an increase of 1.21% compared to ¥91.38 million last year[26]. - The total profit for the same period was CNY 125.22 million, a decrease of 3.38% compared to the previous year[50]. - The company's net profit decreased by 37.26% compared to the beginning of the period, primarily due to losses during the reporting period[97]. - Operating revenue decreased by 72.64% year-on-year, attributed to declines in bottled liquor and juice sales[97]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 93,912,712.76, a decrease of 4.5% from CNY 98,118,013.60 in the previous year[179]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities surged to approximately ¥64.50 million, a significant increase of 3,466.52% from ¥1.81 million in the same period last year[26]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥3.25 billion, reflecting a 1.68% increase from ¥3.20 billion at the end of the previous year[26]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of ¥40,033,769.20, a 37.52% improvement compared to the previous period[68]. - The total cash inflow from operating activities was CNY 750,903,271.28, compared to CNY 657,247,948.02 in the previous year, marking a growth of 14.2%[185]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of ¥263,969,278.66 at the end of the first half of 2023, down from ¥303,493,559.08 at the end of the same period in 2022[188]. Marketing and Sales Strategy - The company has initiated a C-end strategy, emphasizing consumer engagement through events and promotions to boost product sales and brand recognition[41]. - The company operates a dual sales model, combining channel distribution and direct sales to enhance market reach and consumer access[37]. - The company implemented a new marketing model called "1+3N," enhancing product sales through influential marketing strategies[45]. - The company has implemented a comprehensive marketing strategy focusing on new media platforms to enhance brand storytelling and consumer engagement[41]. - The company is focusing on expanding its market presence in the northwest region, particularly in Xinjiang and Ningxia[46]. Production and Inventory - The company produced 7,170 tons of liquor in the first half of 2023, a 12.08% increase from 6,397 tons in the same period last year, while sales volume reached 8,004 tons, up 10.87%[59]. - The company has a total of 53,033 tons of semi-finished products in inventory, indicating a significant production capacity[60]. - Inventory increased to 1,273,645,501.65, which is 39.16% of total assets, reflecting a 0.66% increase from the previous year[76]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 30.07% to ¥6,859,094.92 from ¥9,809,011.48, primarily due to reduced investment in certain projects[68]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 6,799,104.10, compared to CNY 6,209,542.76 in the same period last year, reflecting an increase of 9.5%[179]. Environmental Compliance - The company and its subsidiaries are classified as key pollutant discharge units by environmental protection authorities[109]. - The company reported a total wastewater discharge of 14.238 tons, which complies with the relevant discharge standards[109]. - The company has established compliance with multiple environmental protection laws and standards[109]. - The company has implemented new technologies in wastewater treatment to enhance compliance with environmental regulations[111]. Corporate Governance - The company has appointed new directors and management, including the election of Li Yinhui as Chairman and Wang Guodong as General Manager[104]. - The company has elected independent directors and appointed a new financial director during the recent shareholder meeting[104]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[122]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and enhance product development in the second half of 2023[193]. - Strategic mergers and acquisitions are being considered to enhance market competitiveness and expand product offerings[193]. - Future guidance indicates a positive outlook with expected revenue growth driven by strategic initiatives and market expansion efforts[200].

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 公司简称：天佑德酒 股票代码：002646 独立财务顾问（如有）：不适用 2023 年限制性股票激励计划自查表 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023年8月22日 | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出或者行使权 | | --- | --- | | | 益的，应当披露激励对象每次获授或者行使权益的条件；对设立条件 | | | 所涉及的指标定义、计算标准等的说明；约定授予权益、行使权 | | | 益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包括董 | | | 事和高管，应当披露激励对象行使权益的绩效考核指标；披露激 是 | | | 励对象行使权益的绩效考核指标的，应充分披露所设定指标的科 | | | 学性和合理性；公司同时实行多期股权激励计划的，后期激励计 | | | 划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说明原因及合理 | | | 性 | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应明确 | | | 上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的期 是 | | | 间 | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-046 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第三次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、冯声宝先生、赵洁女士为本次股权激励 计划的关联董事，回避表决。 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详 见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，鉴于相关工作仍在推进中，本议案暂缓提交公司股 东大会审议。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日下午 16:00， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第三次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召 ...

二〇二三年八月 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：天佑德酒 证券代码：002646 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利，包括但不限于 该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得 的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限 售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制 性股票相同，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 946.00 万股，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 47,256.2974 万股的 2.00%。本次授予为一次性 授予，无预留权益。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 | 13 | 赵国华 | 核心管理/技术/业务人员 | | --- | --- | --- | | 14 | 孙海浪 | 核心管理/技术/业务人员 | | 15 | 袁成明 | 核心管理/技术/业务人员 | | 16 | 唐东恒 | 核心管理/技术/业务人员 | | 17 | 全健健 | 核心管理/技术/业务人员 | | 18 | 倪伟 | 核心管理/技术/业务人员 | | 19 | 陈明峰 | 核心管理/技术/业务人员 | | 20 | 胡志平 | 核心管理/技术/业务人员 | | 21 | 白海云 | 核心管理/技术/业务人员 | | 22 | 王彩霞 | 核心管理/技术/业务人员 | | 23 | 甘仁义 | 核心管理/技术/业务人员 | | 24 | 刘鹤财 | 核心管理/技术/业务人员 | | 25 | 吴渭晨 | 核心管理/技术/业务人员 | | 26 | 刘杰 | 核心管理/技术/业务人员 | | 27 | 卢科 | 核心管理/技术 ...

一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日下午 17:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第三次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中， 以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，表决结 果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-047 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第三次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司法人治 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为进一步完善青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"、"天 佑德酒"）法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核 心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力 和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原 则，公司制订了《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本股 权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》及本股权激励计划的相关规 定，并结合公司实际情况，特制订本考核管理办法。 第一条 考核目的 制定本考核管理办 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：天佑德酒 证券代码：002646 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年八月 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下 简称"天佑德酒"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、 规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议（临时）审议相关事 项的独立意见 一、关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 经审查，独立董事认为： 1、《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文 件的规定。 2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁 止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定 的任职资格。所确定的激励对象为目前公司董事、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员（不 包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女）。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-045 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于职工代表监事辞职并选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日接到公司职工代 表监事孔祥忠先生的辞职报告，孔祥忠先生因公司内部工作分工调整，申请辞去公司职工代表 监事的职务，辞去上述职务后，孔祥忠先生继续担任公司党委书记、工会主席职务。截止本公 告披露日,孔祥忠先生未持有公司股份。 由于孔祥忠先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为了保证监事会正常运 作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日召 开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举胡明海先生为公司第五届监事会职 工代表监事（简历见附件），任期自 2023 年 8 月 17 日起至 2026 年 3 月 16 日止。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会 2023年8月18日 附件-职工代表监事简历： 胡明海先生：中国国 ...