股票代码:|0026,46 888 国 000 I 1111111 天佑德酒 股票代码002646 ▌ 全国统一客服热线: 4009-969-969 股市有风险 投资需谨慎 青 海 互 助 天 佑 德 青 稞 酒 股 份 有 限 公 司 天佑德 青稞酒 2024 度 社 会 责 任 报 告 部分:本期报告及企业相关内容 第 报告说明 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度社会责任报告》 旨 在真实、客观地反映青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度社 会责任履行情况,帮助职工、股东、供应商、客户和消费者等利益相关方了 解"天佑德酒"2024年在经营、环境、社会等方面及可持续发展领域实 践中的努力和收获。 2024年1月1日至2024年12月31日,部分 内容超出上述时间范围。 以" 青海互助天佑德青稞酒股份有限公 司"为主体,包含所属分、子公司。 为方便表述和阅读," 青海互助天佑德青 稞酒股份有限公司 "在本报告中用" 天佑德 青稞酒"、" 天佑德青稞酒公司"、" 公司 "表述。 报告编制依据 本报告主要依据"中国酒类企业社会责 任指南 "团体标准,《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能 对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-014 为公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025年4月22日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届 董事会第十七次会议（定期），审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度审计机构的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信"）为公司2025年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 大信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大信在担任公司2024 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求， 勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公 正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任大信为公司 2025年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为97.52万元人民币，其中：年度财务报表审计 费用 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营 规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2025 年度 公司高级管理人员薪酬方案如下： 一、 本议案适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 二、本议案适用期限 2、绩效奖金：高级管理人员绩效奖金与公司经营业绩挂钩，按照公司年度经营管理工作 目标、经济指标以及年度绩效考核等级进行评定并发放。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、高级管理人员参加公司董事会会议；出席股东大会，列席监事会会议的相关费用由公司 承担； 3、上述薪酬方案不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等，可根据行业状况及公司 生产经营实际情况进行适当调整。 五、2025 年度高级管理人员薪酬方案审议情况 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准及发放办法 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领 ...

三、薪酬标准及发放办法 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营 规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2025 年度 公司董事薪酬方案如下： 一、 本议案适用对象 在公司领取薪酬的董事。 二、本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 1、公司独立董事薪酬 独立董事：独立董事 2025 年度津贴标准为 8,000 元/月，按月平均发放。 2、公司非独立董事薪酬 公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取 薪酬，不再发放董事津贴。公司董事长 2025 年年薪与公司经营业绩挂钩，按照公司年度经营 管理工作目标、经济指标以及年度绩效考核等进行评定并发放。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事会会议的相 关费用由公司承担； 3、上述薪酬方案不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等，可根据行业状况 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案 根据《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，拟定 2025 年度监事薪酬方案如下： 一、 本议案适用对象 1、基本工资：根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定 的基本工资薪酬标准，并按月发放。 2、绩效奖金：绩效奖金与公司经营业绩挂钩，按照公司年度经营管理工作目标、经济指标 以及年度绩效考核等级进行评定并发放。 3、未在公司担任其他职务的监事高剑虹先生享有监事津贴。2025 年度，津贴标准为 8,000 元/月，按月平均发放。 在公司领取薪酬的监事。 二、本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准及发放办法 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、监事参加监事会会议、出席股东大会，列席公司董事会会议的相关费用由公司承担； 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-012 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准青海互助青 稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）核准，青海互助天佑 德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股股票22,562,974 股，本次发行的募集资金总额为411,999,905.24元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,028,901.08元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16元。 2021 年 7 月 29 日，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）将扣除保荐机构保 荐费和承销费（含增值税）后的认购款项的剩余款项 405,574,070.09 元划转至公司指定账户中。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 29 日出具了 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-020 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会。 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第十七次会议(定期)审议通过了《关于召开 2024年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年6月19日下午14:00。 网络投票时间：2025年6月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年6月19日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月19日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次 ...

经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案： 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-010 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第十六次会议（定期）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日上午 11:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第十六次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名 （其中，以通讯方式出席会议 2 人，监事卢艳女士、高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司 董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权 票。 《 2024 年 ...

第五届董事会第十七次会议（定期）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第十七次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中， 以通讯方式出席会议 4 人，董事李银会、鲁水龙先生，独立董事范文来、戎一昊先生以通讯方 式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-009 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票 ...