青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根 据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则——关联方披露》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《公司 章程》等规定，特制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或 义务的事项。 公司发生关联交易，应当定价公允，合法合规，规范履行审议程序和信息披露义 务，积极维护公司和全体股东利益，避免出现被控股股东、实际控制人及其关联人占 用资金或违法违规为其提供担保等情形。 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，不得损害公司和股东的利益，公司及 其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何形式隐瞒关联关系或 者将关联交易非关联化。 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、 等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 公司应当釆取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-077 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于全资子公司向青海省慈善总会捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、捐赠概述 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第 五届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于全资子公司向青海省慈善总会捐赠的议案》。 二、受赠方基本情况 名称：青海省慈善总会 住所：西宁市城西区五四西路 69 号民政厅 12 楼 统一社会信用代码：12630000710418663C 法定代表人：保积宽 开办资金：123 万 业务主管单位：青海省民政厅 业务范围：扶贫济困 协助政府开展社会救助工作 争取国内国际的援助 筹集资金协助政 府开展安老助孤 扶贫济困等社会救助工作 三、本次捐赠对上市公司的影响 公司董事会同意公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称"青稞酒销售"） 向青海省慈善总会捐赠现金人民币 120 万元，该笔捐款用于 2023 年 12 月 18 日甘肃省临夏回 族自治州积石山县发 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《上市公 司治理准则》等有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。其中两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为会计专业人士的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会战略与决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，规范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》，并 参照《上市公司治理准则》等有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特 设立董事会战略与决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与决策委员会设召集人一名，由董事长担任；召集人负责主持 委员会工作。 第六条 战略与决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第二章 人员组成 第七条 战略与决策委员会根据实际需要下设投资评审小组等工作组。 第三条 战略与决策委员会成员由六名董事组成，其中包括一名独立 ...

一、捐赠概述 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第 五届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的 议案》，公司董事会同意公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称"青稞酒销 售"）向青海天佑德教育基金会捐赠人民币 240 万元。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-076 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 业务主管单位：青海省教育厅 业务范围：资助省内选定的落后地区学校整体教育环境的改善和提高；资助省内师资培养 培训工作；奖励省内优秀贫困学生。 三、本次捐赠对上市公司的影响 本次对外捐赠是为了帮助改善落后地区教育环境，促进公益教育事业的发展，是公司履行 社会责任、回馈社会的表现。本次捐赠的资金来源为全资子公司青稞酒销售自有资金，对公司 当期及未来经营业绩不构成重大影响。 四、备查文件 法定代表人：辛元 原始基金数额：三百万元人民币 根 ...

重要内容提示： 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-070 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司2023年11月13日召开 的第五届董事会第七次会议（临时）审议通过的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的议案》以及深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 有关规定，完成了公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计 划"）的授予登记工作。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和审批情况 1、2023年8月21日，公司召开第五届董事会第三次会议（临时）、第五届监事会第三次会 议（临时），分别审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-069 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于邀请股东品鉴产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 21 日-2023 年 5 月 20 日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 "公司"）开展了邀请股东品鉴产品的活动，此次活动得到了广大投资者的高度关注以及积极 参与，投资者反馈良好。为了进一步加强与股东的交流与互动，更好的回馈广大投资者，公司 决定再次开展邀请股东品鉴产品的活动。具体内容如下： 一、背景和目的 公司于 2011 年 12 月 22 日在深圳证券交易所上市，多年来深受广大股东信任和支持，为 了进一步提升产品品质，提高股东满意度。同时，更好的洞察消费者需求，解决消费者痛点、 痒点，公司决定开展此次活动。 二、实施方案 （一）股东申领资格 截止 2023 年 3 月 10 日、2023 年 6 月 5 日、2023 年 10 月 18 日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股份的股东（包括通过融资融券交易持 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-068 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 4 月 26 日 召开了第五届董事会第二次会议（定期），审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授 信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。公司董事会同意公司全资子公司西藏阿拉 嘉宝酒业有限责任公司（原西藏天佑德青稞酒业有限责任公司，以下简称"西藏阿拉嘉宝"） 拟向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信不超过 1 亿元，由公司提供连带责任担 保，期限为一年，该金额可循环使用。 二、担保进展及其他 近日，公司与中国民生银行股份有限公司拉萨分行签署了《最高额保证合同》，被担保方 为西藏阿拉嘉宝，最高保证金额为 1 亿元人民币，由公司提供不可撤销连带责任保证。 2、成立日期：2012年5月31日 3、注册地点：拉萨经济技术开发区广州路1号 4、法定代表人：王兆基 5、注册资本 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-067 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、工商变更基本情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 22 日召开 第五届董事会第五次会议（临时）、2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》披露的《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-057）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青海省市场监督管理局换发的《营业执照》， 公司经营范围发生变更。具体情况如下： 一般项目：初级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副产品销售；仓储设备租赁服 务；粮油仓储服务；食品进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-066 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"、"天佑德酒"）于2023年11月 13日召开了第五届董事会第七次会议（临时），审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计 划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的授予条件已经成就，根据2023 年第二次临时股东大会的授权，同意以2023年11月13日为授予日，按7.12元/股的授予价格向 符合授予条件的53名激励对象授予946.00万股限制性股票。具体情况如下： 一、本次激励计划简述及已履行的决策程序 （一）本次激励计划简述 2023年10月25日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于<青海互助天佑 德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要 ...