证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-059 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 公司独立董事戎一昊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人戎一昊先生符合《中华人民共和国证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规 定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人戎一昊先生未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 的有关规定，并根据青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 其他独立董事的委托，独立董事戎一昊先生作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会中审 议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集表决权。 一、征集人的基本情况 本次征集人为独立董事戎一昊先生，截止公告披露日未持有公司股份。 独立董事戎 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 证券简称：天佑德酒 证券代码：002646 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 二〇二三年九月 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"本激励计划"）由青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 （以下简称"天佑德酒"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法 规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议（临时） 审议的相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，我们 作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第五届 董事会第五次会议（临时）审议的《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》及其摘要发表独立意见： 经审查，独立董事认为： 1、为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事 会决定对公司2023年限制性股票激励计划涉及的激励对象人数及名单进行调整，并相应形成了 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》中的有关规定对相 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-058 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年10月25日下午14:00。 网络投票时间：2023年10月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2023年10月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年10月25日9:15至15:00的任意时 ...

章程修订对照表 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年 9 月 22 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围：一般项目：初 | 第十三条 公司的经营范围：一般项目：初 | | 级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副 | 级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副 | | 产品销售；仓储设备租赁服务；粮油仓储服 | 产品销售；仓储设备租赁服务；粮油仓储服 | | 务；食品进出口；货物进出口；互联网销售 | 务；食品进出口；货物进出口；互联网销售 | | （除销售需要许可的商品）；化妆品批发； | （除销售需要许可的商品）；化妆品批发； | | 化妆品零售；食品添加剂销售；饲料原料销 | 化妆品零售；食品添加剂销售；饲料原料销 | | 售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；生物 | 售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；生物 | | 化工产品技术研发；发酵过程优化技术研 | 化工产品技术研发；发酵过程优化技术研 | | 发；塑料包装箱及容器制造；非居住房地产 | 发；塑料包装箱及容器制造；非居住房地产 | | 租赁（除依法须经批准的项 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity included a site visit and communication with company executives [1] - The event was organized by China Galaxy Securities and Dongfang Securities for individual investors [1] Group 2: Financial Reporting - The company reported over 50 million in investment properties, primarily for office and sales needs [2] Group 3: Production Capacity - The company has three production bases in China and one winery in the United States, with an annual production capacity of approximately 30,000 tons of barley liquor [3] Group 4: Market Expansion Strategy - The company's 2023 strategy focuses on "rooting in Qinghai, expanding in the Northwest, and laying out nationwide," with plans to strengthen its market presence in Qinghai and gradually expand into Xinjiang and Ningxia [4]

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥660.55 million, representing a 10.95% increase compared to ¥595.35 million in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥96.55 million, a decrease of 2.65% from ¥99.48 million in the previous year[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥92.17 million, an increase of 1.21% compared to ¥91.38 million last year[26]. - The total profit for the same period was CNY 125.22 million, a decrease of 3.38% compared to the previous year[50]. - The company's net profit decreased by 37.26% compared to the beginning of the period, primarily due to losses during the reporting period[97]. - Operating revenue decreased by 72.64% year-on-year, attributed to declines in bottled liquor and juice sales[97]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 93,912,712.76, a decrease of 4.5% from CNY 98,118,013.60 in the previous year[179]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities surged to approximately ¥64.50 million, a significant increase of 3,466.52% from ¥1.81 million in the same period last year[26]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥3.25 billion, reflecting a 1.68% increase from ¥3.20 billion at the end of the previous year[26]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of ¥40,033,769.20, a 37.52% improvement compared to the previous period[68]. - The total cash inflow from operating activities was CNY 750,903,271.28, compared to CNY 657,247,948.02 in the previous year, marking a growth of 14.2%[185]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of ¥263,969,278.66 at the end of the first half of 2023, down from ¥303,493,559.08 at the end of the same period in 2022[188]. Marketing and Sales Strategy - The company has initiated a C-end strategy, emphasizing consumer engagement through events and promotions to boost product sales and brand recognition[41]. - The company operates a dual sales model, combining channel distribution and direct sales to enhance market reach and consumer access[37]. - The company implemented a new marketing model called "1+3N," enhancing product sales through influential marketing strategies[45]. - The company has implemented a comprehensive marketing strategy focusing on new media platforms to enhance brand storytelling and consumer engagement[41]. - The company is focusing on expanding its market presence in the northwest region, particularly in Xinjiang and Ningxia[46]. Production and Inventory - The company produced 7,170 tons of liquor in the first half of 2023, a 12.08% increase from 6,397 tons in the same period last year, while sales volume reached 8,004 tons, up 10.87%[59]. - The company has a total of 53,033 tons of semi-finished products in inventory, indicating a significant production capacity[60]. - Inventory increased to 1,273,645,501.65, which is 39.16% of total assets, reflecting a 0.66% increase from the previous year[76]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 30.07% to ¥6,859,094.92 from ¥9,809,011.48, primarily due to reduced investment in certain projects[68]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 6,799,104.10, compared to CNY 6,209,542.76 in the same period last year, reflecting an increase of 9.5%[179]. Environmental Compliance - The company and its subsidiaries are classified as key pollutant discharge units by environmental protection authorities[109]. - The company reported a total wastewater discharge of 14.238 tons, which complies with the relevant discharge standards[109]. - The company has established compliance with multiple environmental protection laws and standards[109]. - The company has implemented new technologies in wastewater treatment to enhance compliance with environmental regulations[111]. Corporate Governance - The company has appointed new directors and management, including the election of Li Yinhui as Chairman and Wang Guodong as General Manager[104]. - The company has elected independent directors and appointed a new financial director during the recent shareholder meeting[104]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[122]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and enhance product development in the second half of 2023[193]. - Strategic mergers and acquisitions are being considered to enhance market competitiveness and expand product offerings[193]. - Future guidance indicates a positive outlook with expected revenue growth driven by strategic initiatives and market expansion efforts[200].

一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日下午 17:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第三次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中， 以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，表决结 果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-047 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第三次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司法人治 ...

二〇二三年八月 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：天佑德酒 证券代码：002646 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利，包括但不限于 该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得 的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限 售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制 性股票相同，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 946.00 万股，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 47,256.2974 万股的 2.00%。本次授予为一次性 授予，无预留权益。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 | 13 | 赵国华 | 核心管理/技术/业务人员 | | --- | --- | --- | | 14 | 孙海浪 | 核心管理/技术/业务人员 | | 15 | 袁成明 | 核心管理/技术/业务人员 | | 16 | 唐东恒 | 核心管理/技术/业务人员 | | 17 | 全健健 | 核心管理/技术/业务人员 | | 18 | 倪伟 | 核心管理/技术/业务人员 | | 19 | 陈明峰 | 核心管理/技术/业务人员 | | 20 | 胡志平 | 核心管理/技术/业务人员 | | 21 | 白海云 | 核心管理/技术/业务人员 | | 22 | 王彩霞 | 核心管理/技术/业务人员 | | 23 | 甘仁义 | 核心管理/技术/业务人员 | | 24 | 刘鹤财 | 核心管理/技术/业务人员 | | 25 | 吴渭晨 | 核心管理/技术/业务人员 | | 26 | 刘杰 | 核心管理/技术/业务人员 | | 27 | 卢科 | 核心管理/技术 ...