证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-049 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于邀请股东品鉴产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、天佑德酒股东品鉴装一份，共计 3,500 份，在报名成功人数中抽取。品鉴装包含内容 以股东收到实物为准。 同时，公司将股东品鉴后的各种形式意见反馈作为酒体设计和品质提升工作的重要参考。 为了加强与股东的交流和互动，提高股东满意度，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以 下简称"公司"）决定开展邀请股东品鉴产品的活动。具体内容如下： 一、背景和目的 公司于 2011 年 12 月 22 日在深圳证券交易所上市，多年来深受广大股东信任和支持，为 了进一步加强与股东的交流和互动，不断提升产品品质，提高股东满意度。公司决定开展邀请 股东品鉴产品的活动。 二、实施方案 （一）股东申领资格 截止公司 2024 年 1 月 19 日、2024 年 6 月 6 日、2024 年 8 月 13 日下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股份的股东（包括通过融资融券交易 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-048 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 6、经营范围：许可项目：酒类经营；酒制品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件 为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；谷物种植；粮食收购；饲料原料销售；货 物进出口；住房租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。 7、与本公司的关系：全资子公司。 2、成立日期：2012年5月31日 3、注册地点：拉萨经济技术开发区广州路1号 4、法定代表人：王兆基 5、注册资本：人民币6,000万元 8、最近一年又一期财务数据： 单位：元 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司于（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 13 日分别召开了第五届董事会第九次会议（定期）、2023 年度股东大会，审 议通过了《关于公司及子 ...

2、在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬 请投资者注意。 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件已经成就，本期可解除限售的限制性股票激励对象为51名，可解除限售的限制性股 票数量为3,776,000股，占目前公司股本总额的0.78%。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-047 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 二、2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 经董事会审核，公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就， 不存在不能解除限售或不得成为激励对象情形，具体如下： 5、2023年12月19日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》 （公告编号：2023-070），公司向激励对象授予限制性股票944万股,完成了本次激励计划限制 ...

1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，表决结果为：赞成 4 票；无反对票；无弃权票。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划第一个解 除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象 51 人，可解除限售的限制 性股票数量 377.60 万股。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-045 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十五次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日上午 8:30， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第十五次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 11 月 3 日以书面 ...

北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN159-3号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 法律意见书 国枫律证字[2023]AN159-3 号 致： 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 根据本所与天佑德酒签署的《律师服务协议书》，本所接受天佑德酒委托， 担任天佑德酒本次激励计划的特聘专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管 理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次激励计划第一 个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解除销售"）的相关事宜出具 本法律意见书。 本所律师根据中国 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-046 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第十四次会议（临时）决议公告 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日上午 9： 00，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司 第五届监事会第十四次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知 已于 2024 年 11 月 3 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士，监事高剑虹先生以通讯方式出席 会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定。 1、第五届监事会第十四次会议（临时）决议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 经核查，监事会认为：根据《2023年 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for Tianyoude Liquor (002646) [4] Core Views - The company reported a total revenue of 987 million yuan for the first three quarters of 2024, reflecting a year-on-year increase of 4.89%, while the net profit attributable to the parent company was 57 million yuan, down 45.80% [2] - The decline in profit margins is attributed to increased marketing expenses related to the company's marketing transformation and the recognition of restricted stock expenses [3] - The company is focusing on enhancing sales of products priced above 100 yuan per 500ml, with significant sales growth in the 100-200 yuan segment [3] Financial Performance Summary - For Q3 2024, the company achieved total revenue of 228 million yuan, a decrease of 18.76%, and a net profit of 22 million yuan, down 334.41% [2] - The gross profit margin for the first three quarters was 59.36%, a decrease of 4.35 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 5.82%, down 5.45 percentage points [3] - The company expects net profits for 2024, 2025, and 2026 to be 51 million, 77 million, and 100 million yuan respectively, with corresponding P/E ratios of 100, 67, and 51 times [4]

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-041 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十四次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。 《2024 年第三季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃 权票。 《 关 于 调 整 公 司 组 织 架 构 的 公 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议（临时）决议。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥227,739,520.39, a decrease of 18.76% compared to ¥280,340,052.50 in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥22,169,179.36, representing a decline of 334.41% from ¥9,457,375.06 in the previous year[3]. - The basic earnings per share were -¥0.0476, down 338.00% from ¥0.0200 in the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company decreased by 45.80% to CNY 57,448,351.92 compared to the same period last year, primarily due to a slowdown in revenue growth and increased marketing expenses[8]. - Net profit for the period was CNY 57,557,966.17, a decrease of 44.2% from CNY 103,048,625.90 in the same period last year[20]. - Earnings per share (EPS) for the period was CNY 0.1183, down from CNY 0.2243 in the previous period[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 78.19%, amounting to ¥35,466,784.33 compared to ¥162,612,959.01 in the same period last year[3]. - The net cash outflow from operating activities was CNY 35,466,784.33, down significantly from CNY 162,612,959.01 in the previous period, representing a decrease of 78.2%[22]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 9,453,999.00, a sharp decline from CNY 86,929,793.55 in the previous period, reflecting a decrease of 89.1%[23]. - Net cash outflow from investment activities was CNY -62,393,932.22, improving from CNY -86,460,105.29 in the previous period, indicating a reduction in losses by 27.8%[23]. - Cash inflow from financing activities was CNY 3,750,000.00, down from CNY 7,080,820.53 in the previous period, a decrease of 47.0%[23]. - Net cash outflow from financing activities was CNY -83,862,330.90, worsening from CNY -36,237,015.87 in the previous period, indicating an increase in losses by 131.5%[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,328,186,491.53, a decrease of 0.70% from the previous year[3]. - The company's equity attributable to shareholders was ¥2,822,092,907.22, a slight decrease of 0.38% compared to the previous year[3]. - The total liabilities decreased to CNY 490,577,815.43 from CNY 524,878,215.32, reflecting a reduction of 6.5%[20]. - The company’s total assets amounted to CNY 3,304,846,505.23, a decrease from CNY 3,328,186,491.53 in the prior period[20]. - The company reported a total current liabilities decrease from ¥482,106,631.33 to ¥451,597,858.85, a decline of approximately 6.3%[17]. Investments and Expenses - Research and development expenses increased by 35.88% to CNY 13,358,609.93, attributed to increased investment in R&D projects during the reporting period[8]. - The company experienced an 80.34% reduction in financial expenses, amounting to CNY -2,329,505.02, mainly due to decreased foreign exchange gains[8]. - Investment income turned negative with a loss of CNY 349,458.76, a decrease of 247.00% compared to the previous year, due to the disposal of a subsidiary[8]. - The company reported a government subsidy of ¥1,240,349.65 during the reporting period, contributing to its non-operating income[5]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 55,686, with the largest shareholder holding 41.47% of the shares[9]. - Owner's equity attributable to the parent company increased slightly to CNY 2,832,943,706.56 from CNY 2,822,092,907.22, a growth of 0.4%[20]. Other Financial Metrics - The company recorded a 61.40% improvement in other comprehensive income, with a loss of CNY -358,468.85, mainly due to fluctuations in the USD exchange rate[8]. - The company reported a significant increase in minority shareholders' profit, which rose by 103.71% to CNY 109,614.25, compared to a loss in the previous year[8]. - The company has not undergone an audit for the third quarter report[24].

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 五届董事会第十四次会议（临时），会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步落实"营销、创新"两大驱动力，推动公司新产品业务的快速发展，经公司研究， 决定成立新产品开发部。董事会同意上述对公司组织架构的调整。调整后的架构图详见附件一 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司组织架构图》。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2024年10月25日 附件一 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-044 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 ...