证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-05 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 根据中国证券监督管理委员会的《上市公司独立董事管理办法》 以及深圳 证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件相 关规定，公司拟对《苏州扬子江新型材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | 第二十三条 公司不得收购本公司 | | 以依照法律、行政法规、部门规章和本章 | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | | 程的规定，收购本公司的股份： | （ ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Gamma}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\ell}$$ | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-06 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议决定于2023年12月29日上午10：00在公司会议室召开2023年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第三十一次会议 审议通过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： ① 现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）上午10：00； ② 网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2023年12月29日的交易时间，即上午9:15—9:2 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对于前期会计差错更正事项的审议 及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们 同意公司关于前期会计差错更正的处理。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-02 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的方式送达全体监事，于 2023 年 12 月 12 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由 侯丹青女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，符合《公司法》 和 ...

| 合并资产负债表 | | --- | | 编制单位名称：苏州扬子江新型材料股份有限公司 | | | | 会企01表 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 年 月 | 日 | 年 月 日 | | 流动资产： | | 2020 12 | 31 | 2019 12 31 | | 货币资金 | 六、1 | | 185,745,076.39 | 163,727,423.19 | | 结算备付金 | | | | | | 拆出资金 | | | | | | 交易性金融资产 | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | 六、2 | | | 47,639,753.79 | | 应收账款 | 六、3 | | 201,212,394.86 | 151,819,795.88 | | 应收款项融资 | 六、4 | | 40,558,579.36 | | | 预付款项 | 六、5 | | 673,214.76 | 431,959,796.54 | | 应收保费 | | | | | | 应收分保账款 | | | | | | 应收分 ...

关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 鉴证报告 康华专审 B（2023）A2 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二○二三年十二月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing KanghuaCPAs 1 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 康华专审 B（2023）A2 号 苏州扬子江新型材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称："贵公司" 或"扬子新材"）管理层编制的《前期会计差错更正专项说明》（以下简称"专项说明"） 进行了鉴证。 一、鉴证意见 我们认为，后附的专项说明如实反映了扬子新材前期会计差错更正情况，符合《企业 会计准则 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的相关规定。 二、管理层和治理层的责任 扬子新材管理层负责按照《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错 更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 ...

关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-03 苏州扬子江新型材料股份有限公司 重要内容提示： 1、公司本次对前期会计差错更正仅涉及营业收入及营业成本项目金额，不 会对公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额、净利润、归属于上市公 司股东的净利润、总资产及净资产等产生影响，不会导致公司已披露的定期报告 出现盈亏性质的改变。 2、本次追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司 将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量，切实保障公司及 全体股东的利益。 一、前期会计差错更正概述 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《行政处罚决 定书》（[2023]75 号）（以下简称"决定书"），决定书中认定公司以前年度报告 存在重大遗漏和虚假记载，具体如下： "三、扬子新材年度报告存在虚假记载 2020 年，扬子新材将子公司新永丰生产的镀 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-01 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 12 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董 事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了 如下议案： 具体详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公 告》（公告编号：2023-12-03）。 二、备查文件 1、第五届董事会第三十次会议决议； 2、审计委员会关于前期会计差错更正事项的决议。 - 1 - 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-1 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届董事会审计委员会会议决议 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合线上视频 的方式召开。会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会委员认真审议，形成如下意见： 一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》 等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意对前期 会计差错进行相应的追溯调整的处理，并同意将该议案提交公司第五 届董事会第三十次会议审议。 表决情况：同意 3 票，占全体有表决权委员人数的 100%；弃权 0 票；反对 0 票。 特此决议！ ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-11-03 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 传真：0512-68073999 邮箱：IR@yzjnm.com 地址：苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号 苏州扬子江新型材料股份有限公司 赵丹女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公 司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，赵丹女士的辞职报告 自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，赵丹女士未持有本公司股份。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关 规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定由总经理助理杨坤先生代为 履行董事会秘书职责，公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。 赵丹女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对赵 丹女士任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 总经理助理杨坤先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下： 电话：0512-68327201 苏州扬子江新型材料股份有限 ...