苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称"公司")为完善公司治 理，保证董事会依法行使职权，规范董事会工作程序和权限，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）等法律、法规、规范性文件和《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高级 管理人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的构成及职责 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名且独立董事中至少包括一 ...

关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 专 项 说 明 二〇二四年四月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 康华专审 B（2024）A35 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 附送： 康华专审 B（2024）A35 号 苏州扬子江新型材料股份有限公司： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下 简称"扬子新材")2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了康华表审（2024） A281 号标准无保留意见的审计报告。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号—业务办理》（2023 年 12 月修订）（深证上〔2023〕1203 号），扬子新材编制 了后附的苏州扬子江新型材料股 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-012 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司大会议室以现场方式召开，本次会议由监事会 主席张令元女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独 立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和经营管理各重要层面 的合法、合规性进行了监督，有效地维护公司和全体股东权益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-021 单位：万元 | 还款时间 | | 期初金额 | 还款金额 | 还款方式 | 利息 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | 年度 | 30,439.43 | 6,062.59 | 货币资金 | 494.10 | 24,870.94 | | 2022 | 年度 | 24,870.94 | 15,000.00 4,188.06 | 资产置换 | 786.04 | 5,673.33 | | | | | | （1） | | | | | | | | 货币资金 | | | | | | | | （2） | | | | | | | 795.58 | 货币资金 | | | | 2023 | 年度 | 5,673.33 | 1,010.00 | 货币资金 | 219.89 | 4,883.22 | | | | | | （3） | | | | | 合计 | | 27,056.23 | -- | 1,500.03 | -- | 1 （1）2022 年 3 月，公司与中民居家养老产业 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-023 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于举办 2023 年度报告网上说明会的公告 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 已于 2024 年 4 月 24 日公布，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更全面深入了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）15:00～16:30 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深 圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次说明会。 公司参加本次年度报告说明会的人员有：董事长王梦冰女士、总经理助理杨 坤先生、财务总监滕凤娟女士、董事会秘书丁富君先生、独立董事钱志强先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司本 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《监 事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行 使职权。监事会成员通过列席公司董事会、股东大会的形式，对会议召开程序、 公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行 有效监督，保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会定期对公司的财务报告、财务制度、内控制度和财务状况 等进行监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范；公司编制 的财务报表能够客观反映公司的财务状况和经营成果，定期报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、公司关联交易情况 2023 年度，公司监事会共计召开了 5 次会议，具体情况如下： | 序号 | 届次 | | 召开日期 | | | | 审议内容 | | -- ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请重庆康华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"重庆康华"）作为公司 2023 年度年审 机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对重庆康华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为重庆康华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"重庆康华"）基本情况如下： | 事务所名称 | 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2020年09月09日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 重庆市渝中区中山三路168号22层1.2.3区 | | | | 首席合伙人 | 蒙高原 | 上年末合伙人数量 | 21人 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | 113人 | | ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 010 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024- 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月二十四日 1 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王梦冰、主管会计工作负责人滕凤娟及会计机构负责人（会 计主管人员）许睿彧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本年度报告第三节"管理层讨论与分析"第十一项"公司未来 发展的展望"章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大 投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-024 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 87,305,552.35 | 103,920,240.20 | -15.99% | | ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-008 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于公司全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资 子公司扬子江新型材料（苏州）有限公司（以下简称"扬子有限"）、苏州慧 来城市服务有限公司（以下简称"苏州慧来"）、中民护培（武汉）咨询管理 有限公司（以下简称"中民护培"）的通知，上述三家公司于近期完成了工商 登记变更手续，并取得了当地行政审批局核准换发的《营业执照》，具体变更 信息如下： 一、扬子有限工商登记信息 | 变更信息 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 金跃国 | 杨坤 | 变更后扬子有限相关工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91320507MA1W0C6U4H 名称：扬子江新型材料（苏州）有限公司 法定代表人：杨坤 注册资本：20000万元整 经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营 ...