证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-007 苏州扬子江新型材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式送达给全体监事，会议 于 2025 年 4 月 7 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议 由监事会主席张令元女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-006 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事，会议 于 2025 年 4 月 7 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议 由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"。 ...

009 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2.89亿元，母公司 未分配利润为-3.06亿元。公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不 送红股、不以资本公积金转增股本。 2、公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条 相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》，公司董事会、监事会均认为本 次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相 关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 1、公司可供分配利 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 340,351,752.74, a decrease of 21.69% compared to CNY 434,600,702.36 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 7,009,028.59, down 78.05% from CNY 31,933,545.58 in 2023[19]. - The company's basic earnings per share for 2024 were CNY 0.0137, a decline of 78.04% from CNY 0.0624 in 2023[19]. - The weighted average return on equity for 2024 was 2.67%, down 10.45% from 13.12% in 2023[19]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY -35,428,298.72 for 2024, a slight improvement of 5.55% from CNY -37,508,535.62 in 2023[19]. - The company achieved operating revenue of CNY 340.35 million in 2024, a decrease of 21.69% compared to the previous year[37]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 7.01 million, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -35.43 million, reducing losses by CNY 2.08 million year-on-year[37]. - The total operating revenue for 2024 is $340.35 million, a decrease of 21.6% from $434.60 million in 2023[199]. - Operating profit for 2024 is $9.40 million, a decline of 72.4% compared to $34.07 million in 2023[200]. - Net profit for 2024 is $7.01 million, a significant drop of 78.1% from $31.93 million in 2023[200]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 75.20% to CNY 60,916,144.01 in 2024, compared to CNY 34,769,859.97 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 482,745,487.64, a decrease of 14.65% from CNY 565,622,105.34 at the end of 2023[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 75.20% to 60,916,144.01 CNY, primarily due to improved collection of accounts receivable and reduced cash outflow for raw material purchases[51]. - The total cash and cash equivalents increased by 17,272,302.10 CNY, a significant turnaround from a decrease of 39,735,543.99 CNY in the previous year, marking a 143.47% improvement[51]. - The company's total assets included cash of 31,231,352.94 CNY, which constituted 6.47% of total assets, up from 0.52% at the beginning of the year[55]. - The total value of restricted assets at year-end was approximately 220.51 million, with a book value of 104.42 million[59]. - The company reported a significant increase in cash flow, indicating improved liquidity and financial stability[191]. Revenue Sources and Market Position - The revenue from organic coated boards accounted for 94.17% of total revenue, amounting to CNY 320.52 million, down 23.02% year-on-year[42]. - The company has maintained a competitive position in the organic coated panel industry, focusing on differentiated product strategies to meet specific market needs[32]. - The demand for organic coated panels is expected to grow due to the expansion of the domestic new energy vehicle market and the recovery of overseas demand in the home appliance sector[30]. - The company is actively pursuing new product development, including water-based color-coated boards, to align with industry trends[38]. Cost Management and Expenses - In 2024, the total operating costs amounted to 315,000,000.00 CNY, with direct materials accounting for 89.88% of the costs, a decrease of 22.96% compared to 2023[45]. - Research and development expenses decreased by 44.35% to 1,153,533.41 CNY, reflecting a reduction in investment in R&D activities[49]. - The proportion of research and development expenses to operating revenue was 0.34%, down from 0.48% in the previous year, indicating a decrease in R&D investment relative to revenue[50]. - Financial expenses for 2024 are $10.80 million, a reduction of 18.1% from $13.19 million in 2023[200]. Governance and Compliance - The company emphasizes compliance and governance, continuously optimizing internal controls and enhancing risk management capabilities[40]. - The company has established a comprehensive internal control system that aligns with modern management requirements and has undergone revisions to its governance documents[111]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[78]. - The company maintains a transparent information disclosure process, ensuring all investors have equal access to information and enhancing corporate transparency[79]. - The company has a well-established corporate governance structure with independent operation of the board of directors and supervisory board[81]. Risks and Challenges - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly in the steel industry, which could adversely affect production and profitability if future price trends are not accurately assessed[71]. - Rising labor costs pose a risk to business expansion and cost stability, which the company plans to address through efficiency improvements and a rational compensation system[72]. - The company highlighted potential risks and countermeasures in its management discussion and analysis section, urging investors to remain aware of investment risks[4]. Shareholder and Management Changes - The company announced the election of new board members, including Shao Yinshi as a director and Teng Fengjuan as an employee director, effective January 12, 2024[86]. - The company reported a change in management, with Jin Yueguo resigning as a director and executive vice president due to personal reasons, effective January 12, 2024[86]. - The company is undergoing a board renewal process, with multiple members, including Song Gang and Hou Danqing, completing their terms on January 12, 2024[86]. Environmental Compliance - The company complies with various environmental protection laws and standards, ensuring standardized management and compliance operations[118]. - The company has a new pollutant discharge permit valid from December 1, 2023, to November 30, 2028[119]. - The company has established an environmental self-monitoring plan and conducts annual third-party environmental monitoring to ensure compliance with discharge standards[123]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[123].

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于全资子公司提起仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 案件所处的仲裁阶段：仲裁机构已受理，尚未开庭。 上市公司所处的当事人地位：苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的全资子公司苏州慧来城市服务有限公司（以下简称"苏州慧来" "全资子公司"）为仲裁申请人。 涉案金额：30,748,188 元及违约金。 对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未经仲裁机构开庭审理，该仲 裁案件对上市公司本期利润或期后利润的具体影响目前尚无法判断。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-005 苏州慧来因与滨南生态环境集团股份有限公司（以下简称"滨南股份"）的 股权合作事项终止，根据与滨南股份股东签署的《股权转让协议之终止协议》（以 下简称"终止协议"），李鹏应于 2024 年 12 月 31 日之前向苏州慧来退还和支 付 31,748,188 元。具体情况详见公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-004 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因经营发展需要，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司""扬 子新材"）拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请不超过500万元的融资 授信贷款，公司全资子公司扬子江新型材料（苏州）有限公司（以下简称"扬子 有限"）为公司提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，扬子有限已履行了内部审批程序，上述担保事项无需提交公 司董事会或股东大会审议。 注册资本：51,206.4 万元人民币 经营范围：研发、生产、加工、销售：有机涂层板及基板；销售：金属材料、 建筑装饰材料；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或 禁止进出口的商品和技术除外）；健康产业的投资、投资管理与运营；养老产业 的投资、投资管理与运营；老年人养护服务（具体项以审批部门批准的为准）； 企业管理信息咨询，商务 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 004 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因经营发展需要，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司""扬 子新材"）拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请不超过500万元的融资 授信贷款，公司全资子公司扬子江新型材料（苏州）有限公司（以下简称"扬子 有限"）为公司提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，扬子有限已履行了内部审批程序，上述担保事项无需提交公 司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 法定代表人：王梦冰 注册资本：51,206.4 万元人民币 经营范围：研发、生产、加工、销售：有机涂层板及基板；销售：金属材 料、建筑装饰材料；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业 经营或禁止进出口的商品和技术除外）；健康产业的投资、投资管理与运营； 养老产业的投资、投资管理与运营；老年人养护服务（具体项以审 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-003 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 二〇二五年二月十二日 附件：职工代表监事简历 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的相关规定，包志芳女士的辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，其监事辞 职于公司职工代表大会补选出新的职工代表监事之日起生效。 包志芳女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司监事会对其任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选职工代表监事情况 为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，公司于 2025 年 2 月 12 日下午召开职工代表大会，同意选 举周庆艳先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次 职工代表大会决议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 苏州扬子江新型材料股份有限公 ...

Financial Performance - The estimated net profit for 2024 is projected to be 5.8 million yuan, a decrease of 76.51% compared to the previous year's profit of 31.93 million yuan [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 30 million yuan, compared to a loss of 37.51 million yuan in the previous year, indicating a reduction in loss of 3.98% [3]. - The basic earnings per share is projected to be 0.0113 yuan, down from 0.0624 yuan in the previous year [3]. - The decline in net profit is primarily attributed to the high profit from the sale of trading financial assets in the previous year [5]. Non-Recurring Gains and Losses - The estimated amount of non-recurring gains and losses for the reporting period is approximately 38 million to 44 million yuan, mainly from fair value changes of trading financial assets and reversals of impairment provisions [5]. Audit and Reporting - The performance forecast has not been audited by the registered accounting firm, but preliminary calculations have been communicated with them [4]. - The financial data will be finalized in the company's 2024 annual report, and investors are advised to make cautious decisions [7].

苏州扬子江新型材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对舆情的 ...