本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-024 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于董事辞职的公告 董事会 二〇二五年七月九日 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 9 日收到董事邵寅生先生的书面辞职报告。邵寅生先生因个人原因提请辞去 公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何 职务。截至本公告披露日，邵寅生先生未持有本公司股份，亦不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，邵寅生先生的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和 公司正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定 程序尽快完成董事补选工作。 邵寅生先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对邵寅生先生 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-023 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到通知， 全资子公司中民护培（武汉）咨询管理有限公司（更名前）因经营发展需要，对 其名称及住所进行了变更，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得新换发的 《营业执照》，具体变更情况如下： | 一、本次变更的主要内容 | | --- | | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 中民护培（武汉）咨询管理有 限公司 | 苏州涧松咨询管理有限公司 | | 住所 | 武汉市江岸区劳动街道惠济 路 40 号武汉会议中心 1 号楼 | 苏州市相城区黄埭镇春丰路 22 幢 | | | | 88 号 | | | 1-2 层办公室、会议室 | | 2、统一社会信用代码：91420102MA49FJ5E23 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 8、经营范围：企业管理 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3305.11 points, above the annual line, with an increase of 0.80% [1] - The total trading volume of A-shares is 646.819 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 233 A-shares have surpassed the annual line today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Jinkai Biological Science and Technology (10.11%) - Disen Power (9.84%) - Hanbo High-tech (8.84%) [1] Stock Performance Details - The top stocks with their respective performance metrics are as follows: - Jinkai Biological: Price increased by 10.32%, turnover rate 13.55%, latest price 33.02 yuan [1] - Disen Power: Price increased by 10.04%, turnover rate 1.77%, latest price 4.93 yuan [1] - Hanbo High-tech: Price increased by 9.42%, turnover rate 3.54%, latest price 15.33 yuan [1] - Other notable stocks include: - Jiashitang (9.97%, 3.57%, 13.13 yuan) - Sanmu Group (9.94%, 7.78%, 3.54 yuan) [1] Additional Stocks with Minor Deviations - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the annual line include: - Yongqing Environmental Protection - Dongjian Technology - Aishide [1]

北京德恒律师事务所 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240784-1 号 致：苏州扬子江新型材料股份有限公司 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日召开。北京德恒律师事务所（以下 简称"德恒"）受公司委托，指派李志强律师、赵怀亮律师（以下简称"德恒律师"） 列席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）《苏 州扬子江新型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。 （一）会议召开时间 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-022 1、现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 4 月 29 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 ...

Core Viewpoint - The company has disclosed its first-quarter report for 2025, ensuring the accuracy and completeness of the financial information presented, with no significant omissions or misleading statements [2][10][20]. Financial Data Summary - The company reported a 36.66% decrease in cash and cash equivalents compared to the beginning of the period, primarily due to reduced sales collections and repayment of bank loans [4]. - Prepayments increased by 94.28%, attributed to higher advance payments for raw material purchases [4]. - Accounts payable decreased by 48.55%, mainly due to payments made for raw materials [4]. - Net cash flow from operating activities decreased by 105.36% year-on-year, resulting from a decline in revenue [5]. - Net cash flow from investing activities increased by 1.0988 million yuan year-on-year, due to the recovery of external investment funds [5]. - Net cash flow from financing activities increased by 62.43% year-on-year, primarily due to a reduction in bank loan repayments [5]. - Employee compensation payable decreased by 66.89% compared to the beginning of the period, due to the distribution of last year's performance bonuses [7]. - Tax payable decreased by 34.97%, mainly due to a reduction in value-added tax [7]. - Research and development expenses decreased by 38.34% year-on-year, attributed to reduced investment in R&D projects [7]. - Investment income decreased by 63.36% year-on-year, mainly due to a reduction in discount interest on notes [7]. Shareholder Information - The company has not reported any changes in the top ten shareholders or any significant shareholder lending activities [5]. Other Important Matters - The company is actively pursuing the recovery of external investment funds, with a total of 31.7482 million yuan owed by a partner, which has led to arbitration proceedings due to non-payment [6]. - A wholly-owned subsidiary has provided a guarantee for a financing loan of up to 5 million yuan from China Everbright Bank [7]. Board and Supervisory Meetings - The board of directors and the supervisory board have both approved the first-quarter report, confirming that the report complies with legal and regulatory requirements [12][20]. - The company has appointed a new securities affairs representative, Zhou Zexu, whose qualifications meet the necessary regulatory standards [24][26].

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0091 yuan for Q1 2025, a decrease of 5.81% compared to -0.0086 yuan in Q1 2024 [1] - The total revenue for Q1 2025 was 71 million yuan, down 18.39% from 87 million yuan in Q1 2024 [1] - The net profit for Q1 2025 was -5 million yuan, representing a 25% decline from -4 million yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity was -1.76% in Q1 2025, slightly worse than -1.70% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 19,818.17 million shares, accounting for 38.72% of the circulating shares, with an increase of 1,678,500 shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder is Nanning Yiran Elderly Care Industry Partnership, holding 15,360 million shares, which is 30% of the total share capital [2] - New entrants to the top ten shareholders include Dai Xue Rong with 228.23 million shares and Barclays Bank PLC with 203.46 million shares [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or transfer shares this time [3]

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，同意聘任周泽旭先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 周泽旭先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备 履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，任职资格符合《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-021 联系地址：苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号 邮政编码：215143 特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 附件：周泽旭先生简历 周泽旭，男，1994年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 双学士学位。曾任镇江加勒智慧电力科技股份有限公司证券事务代表、董事会 秘书，镇江贝斯特新材料股份有限公司证券部主管；2024年8 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-019 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电话、电子邮件等方式送达给全体监事，会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议 由监事会主席张令元女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-018 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事，会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会 议由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于聘任证券事务代表 ...