011 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开的第六届董事会审计委员会第五次会议及 2025 年 4 月 7 日召开的第六届 董事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"重庆康华"）为 公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具 体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、审计机构名称：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2020 年 9 月 9 日 3、注册地址：重庆市渝中区中山三路 168 号 22 层 1.2.3 区 8、历史沿革：1985 年 6 月重庆审计事务所成立，隶属于重庆市审计局；1999 年 7 月重庆审计事务所改制成立重庆康华会计师事 ...

015 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应 变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更无需提交 公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 1、财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济 利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对 数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采 用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调 整。 ...

014 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议决定于2025年4月29日下午14:30在公司会议室召开2024年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （五）会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年4月23日（星期三） （七）出席对象： （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人： ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-007 苏州扬子江新型材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式送达给全体监事，会议 于 2025 年 4 月 7 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议 由监事会主席张令元女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-006 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事，会议 于 2025 年 4 月 7 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议 由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"。 ...

009 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2.89亿元，母公司 未分配利润为-3.06亿元。公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不 送红股、不以资本公积金转增股本。 2、公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条 相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》，公司董事会、监事会均认为本 次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相 关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 1、公司可供分配利 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王梦冰、主管会计工作负责人滕凤娟及会计机构负责人（会 计主管人员）许睿彧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中详述了公司未来可能面临 的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于全资子公司提起仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 案件所处的仲裁阶段：仲裁机构已受理，尚未开庭。 上市公司所处的当事人地位：苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的全资子公司苏州慧来城市服务有限公司（以下简称"苏州慧来" "全资子公司"）为仲裁申请人。 涉案金额：30,748,188 元及违约金。 对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未经仲裁机构开庭审理，该仲 裁案件对上市公司本期利润或期后利润的具体影响目前尚无法判断。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-005 苏州慧来因与滨南生态环境集团股份有限公司（以下简称"滨南股份"）的 股权合作事项终止，根据与滨南股份股东签署的《股权转让协议之终止协议》（以 下简称"终止协议"），李鹏应于 2024 年 12 月 31 日之前向苏州慧来退还和支 付 31,748,188 元。具体情况详见公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-004 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因经营发展需要，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司""扬 子新材"）拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请不超过500万元的融资 授信贷款，公司全资子公司扬子江新型材料（苏州）有限公司（以下简称"扬子 有限"）为公司提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，扬子有限已履行了内部审批程序，上述担保事项无需提交公 司董事会或股东大会审议。 注册资本：51,206.4 万元人民币 经营范围：研发、生产、加工、销售：有机涂层板及基板；销售：金属材料、 建筑装饰材料；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或 禁止进出口的商品和技术除外）；健康产业的投资、投资管理与运营；养老产业 的投资、投资管理与运营；老年人养护服务（具体项以审批部门批准的为准）； 企业管理信息咨询，商务 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 004 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因经营发展需要，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司""扬 子新材"）拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请不超过500万元的融资 授信贷款，公司全资子公司扬子江新型材料（苏州）有限公司（以下简称"扬子 有限"）为公司提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，扬子有限已履行了内部审批程序，上述担保事项无需提交公 司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 法定代表人：王梦冰 注册资本：51,206.4 万元人民币 经营范围：研发、生产、加工、销售：有机涂层板及基板；销售：金属材 料、建筑装饰材料；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业 经营或禁止进出口的商品和技术除外）；健康产业的投资、投资管理与运营； 养老产业的投资、投资管理与运营；老年人养护服务（具体项以审 ...