Meeting Overview - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 11, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be convened by the company's board of directors and is compliant with relevant regulations and the company's articles of association [1][2] - The meeting will take place at the company's conference room located at 88 Chunfeng Road, Suzhou [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or via the internet during specified trading hours [2][5] - Only one voting method can be chosen, and duplicate votes will be resolved by the first vote cast [2][3] - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is September 5, 2025 [2] Agenda Items - The meeting will review several proposals, with specific proposals requiring a two-thirds majority for approval [3] - The proposals have been pre-approved by the company's board and supervisory committee [2][3] Registration and Participation - Registration for the meeting requires identification and authorization documents, with a deadline for registration set for September 9, 2025 [4][6] - The meeting will last half a day, and attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [6] Contact Information - The company has provided contact details for inquiries related to the meeting, including a phone number and email address [6]

Group 1 - The company announced the convening of the sixth board's eighth meeting on August 21, 2025, to review the proposal for the re-election of a member of the audit committee [2] - The board approved the re-election of Mr. Xu Weicheng as a member of the sixth board's audit committee [2]

Group 1 - The company Yangzi New Materials (SZ 002652) announced on August 21 that the provision for asset impairment will reduce the consolidated profit for the first half of 2025 by approximately 3.66 million yuan, which has been reflected in the financial statements [2] - For the year 2024, the company's revenue composition is entirely from metal products, specifically metal surface treatment, accounting for 100.0% [2]

Core Viewpoint - Yangzi New Materials (SZ 002652) reported a decline in revenue and a net loss for the first half of 2025, indicating financial challenges ahead [2] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was approximately 156 million yuan, a year-on-year decrease of 15.79% [2] - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately 11.85 million yuan [2] - Basic earnings per share showed a loss of 0.0231 yuan [2]

Group 1 - The company, Yangzi New Materials, announced that its sixth board meeting will be held on August 21, 2025, to review the 2025 semi-annual report and summary [1] - For the year 2024, the company's revenue composition is entirely from metal products (metal surface treatment), accounting for 100% [1] - As of the report date, Yangzi New Materials has a market capitalization of 2 billion yuan [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Yangzi New Materials (002652.SZ) reported a significant decline in revenue and a net loss for the first half of 2025 [1] - The company achieved operating revenue of 156 million yuan, representing a year-on-year decrease of 15.79% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -11.85 million yuan, indicating a shift from profit to loss compared to the previous year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -12.29 million yuan [1] - The basic earnings per share were -0.0231 yuan [1]

苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期战略规划进行研究并提出建议； 第一章 总则 第一条 为适应苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相 关的法律、法规、规范性文件及《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委 ...

内幕信息知情人登记管理制度 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第一条 为进一步规范苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，维护广大投资者权益和信息披露的公平原则，加强内幕信息保密工 作，防范内幕知情人员滥用知情权、泄露内幕信息和进行内幕交易，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信 息披露事务管理》等相关的法律、法规、规范性文件及《苏州扬子江新型材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信息披露管理制度》的有关规 定及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 董秘办是公司内幕信息登记备案的日常工作部门，协助董事会秘书做好内幕 信息的管理工作，负责有关内幕信息知情人 ...

董事会提名委员会工作细则 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）董事及 高级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关的法律、法规、规 范性文件及《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由提名委员会委员在独立董事委员中提名，由委员 的过半数选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公 司）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等 相关的法律、法规、规范性文件及《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本细则。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。主任委员由薪酬与考核委员会委员在独立董事委员中 提名，由委员的过半数选举产生，并 ...