重大信息内部报告制度 苏州扬子江新型材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的传递、归集和有效管理，确 保公司能够真实、准确、完整、及时、充分地履行信息披露义务，维护投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、 规范性文件及《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票交易价格产生较大影 响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息 及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度规定负有 报告义务的单位、部门、人员，必须在第一时间将相关信息向董事长、总经理、 董事会秘书报告的制度。 1 （二）公司各分子公司负责人； （三）公司派驻子公司的 ...

董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关的法律、法规、规范性文件及《苏州扬子江新型材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审 计委员会，并制定本细则。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，审计委员会的召集人应当由独立董事担任，且应为会计专业人士。公司 董事会成员中的职工代表可以成为 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 苏州扬子江新型材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关的法律、法规、规范性文件及《苏州扬子江新型材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称深交所）其他业务规则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披 露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存 ...

控股子公司管理制度 苏州扬子江新型材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司 （以下简称子公司）的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运 作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、规范性文件及《苏州扬子江 新型材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司控股或实际控制的公司，包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股份 且能够实际控制的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于50%， 但能够决定其董事会半数以上成员组成的公司； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于50%， 但通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第四条 公司对子公司行使统一管理、协调、监督、考核等职能，并依据整 体 ...

股东会议事规则 苏州扬子江新型材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）规范运 作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相 关法律、法规、规范性文件以及《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关的法律、法规、规范性文件及《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 ...

关联交易管理制度 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）的关联 交易，保证关联交易的公平合理，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则—关联方披露》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、规范性文件及《苏州扬 子江新型材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股的子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎 判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义 务。公司应当采取有效措施防止关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产 及其他资源，减少关联交易。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价、有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定，给公司 ...

信息披露管理制度 苏州扬子江新型材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司真实、准确、 完整地披露信息，维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关的法 律、法规、规范性文件及《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者 ...

累积投票制实施细则 苏州扬子江新型材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公 众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等相关的法律、法规、规范性文件及《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举2名以上董事时，股东所持 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其 所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决 权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分 配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本细则适用于下列情形： （一）选举或变更2名以上的董事的议案； 1 累积投票制实施细则 （二）公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可以提 出独立董事候选人，提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影 响独立履职情形的关系密切人员作为独立 ...

董事会议事规则 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管 理人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名且 独立董事中至少包括1名会计专业人士。 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。独立董事连续任职不得超过6年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司设职工代表董事1名，经公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主 选举产生，无需提交股东会审议，可在任期届满前由职工代表大会解除其职务。 职工代表董事任期与本届董事会任期相同，任期届满可连选连任。 董事会议事规则 第一章 总 则 第一 ...