证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-035 苏州扬子江新型材料股份有限公司 1、第六届董事会第四次会议决议； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），其中《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》。 三、备查文件 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电话、电子邮件、直接送达等方式送达给全 体董事，会议于 2024 年 8 月 19 日在公司大会议室以现场结合线上视频的方式 召开，本次会议由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议 ...

编制单位：苏州扬子江新型材料股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年半年 度占用累计 | 2024 年半 | 2024 年半 | 2024 年 6 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 发生金额 | 年度占用资 | 年度偿还 | 月期末占 | 形成 | 占用性 | | | | | | | | 金的利息 | 累计发生 | 用资金余 | | 质 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利 息） | （如有） | 金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | 胡卫林（通过苏州汇丰圆物资贸易有 | | | | | | | | 资金往 | ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王梦冰、主管会计工作负责人滕凤娟及会计机构负责人(会计主管人员)许 睿彧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 中详细阐述了公司未来可能面临的风险，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 日 录 | --- | --- | ...

1、案件所处的诉讼阶段：诉讼案件已受理。 2、上市公司所处当事人地位：原告。 3、涉案金额：18,580,070.93元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼事项尚未开庭审理，对公司本期 利润及期后利润的影响具有不确定性，公司将依据会计准则的要求和案件进展的 实际情况进行相应的会计处理，该诉讼事项对公司本期或期后经营成果的影响以 日后判决的实际发生金额为准。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-034 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被告胡卫林于2018到2020年期间担任原告一公司总经理，在职期间通过被 告汇丰圆违规占用资金共计363,311,398.12元，后续被告陆续进行还款。原告 一与胡卫林、汇丰圆、德峰国际于2023年3月23日签订《债务清偿协议》，四方 确认：1、被告胡卫林及汇丰圆截止协议签署之日尚有57,264,769.57元（本息 合计）未归还。2、被告德峰国际因由胡卫林实际控制，因此加入前述债务偿 还。协议签署后，三被告共偿 ...

关于上海分公司完成工商注册登记的公告 苏州扬子江新型材料股份有限公司 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月14日 召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》， 同意公司为满足经营发展需要，设立上海分公司。具体内容详见2024年6月15日 公司披露的《关于设立上海分公司的公告》（公告编号：2024-028）。 近日，上海分公司完成了工商注册登记手续，并取得了由上海市黄浦区市 场 监督管理局颁发的《营业执照》，具体注册信息如下： 名 称：苏州扬子江新型材料股份有限公司上海分公司 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营场所：上海市黄浦区淮海中路138号31楼3101室-435 成立日期：2024年07月12日 经营范围：一般项目：新型金属功能材料销售；金属材料销售；建筑装饰 材料销售；进出口代理；远程健康管理服务；养老服务（居家养老服务）；企 业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准 的项目外，凭营 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | |--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-032 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会 二〇二四年七月十二日 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年7 月12日收到公司证券事务代表李烨女士提交的书面辞职报告，李烨女士因个人原 因辞去证券事务代表职务。李烨女士辞职后不在公司担任任何职务，其辞职报告 自送达公司董事会之日起生效，李烨女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开 展。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 李烨女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守。公司董事会对 李烨女士任职期间的辛勤工作和为公司规范治理所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-031 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 （二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一： 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 报告期内，预计非经常性损益对公司净利润影响约为2,500万元。 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具 体财务数据以公司披露的《2024年度半年度报告》为准。敬请广大投资者注意投 资风险。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 二〇二四年七月九日 苏州扬子江新型材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|--------------------------------|--------|----------------| | 项目 | | 本报告期 | | 上 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-030 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 二〇二四年六月二十八日 冯毅先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞 职后不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，冯毅先生未持有本公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，冯毅先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 冯毅先生在公司任职期间勤勉尽责，其辞职不会影响公司董事会的正常运作， 公司将尽快完成董事的补选工作。公司董事会对冯毅先生任职期间为公司发展所 作的贡献表示衷心感谢！ 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司第六届董事会非独立董事冯毅先生的书面辞职报告。 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-028 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于设立上海分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，因公司经营发展需要，同意 设立上海分公司。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次设立分公司 事项为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。本次设立分公司事项不涉及关 联交易，亦不构成重大资产重组。有关情况具体如下： 1、分公司名称：苏州扬子江新型材料股份有限公司上海分公司 2、类型：股份有限公司分公司 3、营业场所：上海市 4、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记 为准 上述拟设立分公司的基本情况具体以市场监督管理部门核定为准。 二、设立分公司的目的及对公司的影响 1、设立的目的 一、拟设立分公司的基本情况 本次设立的上海分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会对公 司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形 ...