证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-003 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 二〇二五年二月十二日 附件：职工代表监事简历 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的相关规定，包志芳女士的辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，其监事辞 职于公司职工代表大会补选出新的职工代表监事之日起生效。 包志芳女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司监事会对其任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选职工代表监事情况 为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，公司于 2025 年 2 月 12 日下午召开职工代表大会，同意选 举周庆艳先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次 职工代表大会决议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 苏州扬子江新型材料股份有限公 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-002 苏州扬子江新型材料股份有限公司 预计净利润为正值：□扭亏为盈 □同向上升 ☑同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：580 万元 | — | 750 | 万元 | | 盈利：3,193.35 万元 | | | 比上年同期下降：76.51% — | | | | 81.84% | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：3,000 — | 万元 | | 3,900 万元 | 亏损：3,750.85 | 万元 | | | 比上年同期减亏：-3.98% | | | — | 20.02% | | | 基本每股收益 | 盈利：0.0113 | 元/股 | — | 0.0146 | 元/股盈利：0.0624 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师 事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。 三、 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-042 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 - 1 - 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|------------------------ ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-043 一、担保情况概述 苏州扬子江新型材料股份有限公司 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议 案》，拟为全资子公司扬子江新型材料（苏州）有限公司（以下简称"扬子有限"） 提供担保，担保总额度不超过 2,500 万元人民币。 关于为全资子公司提供担保的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保 事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、被担保人基本情况 股权结构：公司持有 100%股权，为公司全资子公司。 （一）概况 公司名称：扬子江新型材料（苏州）有限公司 成立日期：2018 年 1 月 31 日 法定代表人：杨坤 注册地址及主要经营场所：苏州市相城区黄埭镇春丰路 88 号 注册资本：20,000 万人民币 经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经 相关部 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-040 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件、直接送达等方式送达给 全体董事，会议于 2024 年 10 月 22 日在公司大会议室以现场结合线上视频的方 式召开，本次会议由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会 议董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开的符合 相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-041 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件、直接送达等方式送达给 全体监事，会议于 2024 年 10 月 22 日在公司大会议室以现场方式召开，本次会 议由监事会主席张令元女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开的符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二〇二四年十月二十二日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：经审核，公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对舆情的 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-039 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因经营发展需要，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、 "扬子新材"）拟向中国银行股份有限公司苏州分行申请不超过4,380万元的融资 授信贷款，公司全资子公司扬子江新型材料（苏州）有限公司（以下简称"扬子 有限"）为公司提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，扬子有限已履行了内部审批程序，上述担保事项无需提交公 司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本信息 注册地点：苏州市相城区潘阳工业园黄埭镇春丰路 88 号 法定代表人：王梦冰 注册资本：51,206.4 万元人民币 经营范围：研发、生产、加工、销售：有机涂层板及基板；销售：金属材 料、建筑装饰材料；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业 经营或禁止进出口的商品和技术除外）；健康产业的投 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-038 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于公司对外担保进展暨解除对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 截至本公告披露日，公司作为担保人为滨南股份及滨南城环承担的担保责任 均已完全解除，公司对滨南股份及滨南城环的债务均已不存在任何形式的担保。 三、其他说明 截至本公告披露日，解除上述担保后，公司对外担保余额为零，不存在逾期 担保的情况。 - 1 - 特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月收 购滨南生态环境集团股份有限公司（以下简称"滨南股份"）51%股权，后经友 好协商终止股权转让事项，公司于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于终止滨南股份股权转让事项的议案》。 在股权合作期间，公司曾为控股的滨南股份及其子公司滨南城市环境服务集 团有限公司（以下简称"滨南城环"）多次提供担保，担保额度共计 105,682,900 元，并均履行 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-036 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电话、电子邮件、直接送达等方式送达给全 体监事，会议于 2024 年 8 月 19 日在公司大会议室以现场方式召开，本次会议由 监事会主席张令元女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本 次会议的召开的符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司监事会 二〇二四年八月十九日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不 ...