苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州扬子江新型材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州扬子江新型材料股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

012 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 本次授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授 信额度内，根据公司实际资金需求情况确定，以金融机构与公司实际发生的融资 金额为准，授信额度在授信期限内可循环使用。 同时，董事会授权公司董事长自该议案批准之日起12个月内，在授权额度范 围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公司财务部门负责具体 实施。 本次申请综合授信额度事项无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日召 开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请 综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下： 为满足公司生产经营及发展需求，公司拟向金融机构申请总额度不超过 30,000万元人民币的授信额度，内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、 票据贴现、贸易融资、信用证、 ...

014 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议决定于2025年4月29日下午14:30在公司会议室召开2024年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （五）会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年4月23日（星期三） （七）出席对象： （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人： ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-007 苏州扬子江新型材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式送达给全体监事，会议 于 2025 年 4 月 7 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议 由监事会主席张令元女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-006 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事，会议 于 2025 年 4 月 7 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议 由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"。 ...

009 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2.89亿元，母公司 未分配利润为-3.06亿元。公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不 送红股、不以资本公积金转增股本。 2、公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条 相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》，公司董事会、监事会均认为本 次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相 关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 1、公司可供分配利 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 340,351,752.74, a decrease of 21.69% compared to CNY 434,600,702.36 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 7,009,028.59, down 78.05% from CNY 31,933,545.58 in 2023[19]. - The company's basic earnings per share for 2024 were CNY 0.0137, a decline of 78.04% from CNY 0.0624 in 2023[19]. - The weighted average return on equity for 2024 was 2.67%, down 10.45% from 13.12% in 2023[19]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY -35,428,298.72 for 2024, a slight improvement of 5.55% from CNY -37,508,535.62 in 2023[19]. - The company achieved operating revenue of CNY 340.35 million in 2024, a decrease of 21.69% compared to the previous year[37]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 7.01 million, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -35.43 million, reducing losses by CNY 2.08 million year-on-year[37]. - The total operating revenue for 2024 is $340.35 million, a decrease of 21.6% from $434.60 million in 2023[199]. - Operating profit for 2024 is $9.40 million, a decline of 72.4% compared to $34.07 million in 2023[200]. - Net profit for 2024 is $7.01 million, a significant drop of 78.1% from $31.93 million in 2023[200]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 75.20% to CNY 60,916,144.01 in 2024, compared to CNY 34,769,859.97 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 482,745,487.64, a decrease of 14.65% from CNY 565,622,105.34 at the end of 2023[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 75.20% to 60,916,144.01 CNY, primarily due to improved collection of accounts receivable and reduced cash outflow for raw material purchases[51]. - The total cash and cash equivalents increased by 17,272,302.10 CNY, a significant turnaround from a decrease of 39,735,543.99 CNY in the previous year, marking a 143.47% improvement[51]. - The company's total assets included cash of 31,231,352.94 CNY, which constituted 6.47% of total assets, up from 0.52% at the beginning of the year[55]. - The total value of restricted assets at year-end was approximately 220.51 million, with a book value of 104.42 million[59]. - The company reported a significant increase in cash flow, indicating improved liquidity and financial stability[191]. Revenue Sources and Market Position - The revenue from organic coated boards accounted for 94.17% of total revenue, amounting to CNY 320.52 million, down 23.02% year-on-year[42]. - The company has maintained a competitive position in the organic coated panel industry, focusing on differentiated product strategies to meet specific market needs[32]. - The demand for organic coated panels is expected to grow due to the expansion of the domestic new energy vehicle market and the recovery of overseas demand in the home appliance sector[30]. - The company is actively pursuing new product development, including water-based color-coated boards, to align with industry trends[38]. Cost Management and Expenses - In 2024, the total operating costs amounted to 315,000,000.00 CNY, with direct materials accounting for 89.88% of the costs, a decrease of 22.96% compared to 2023[45]. - Research and development expenses decreased by 44.35% to 1,153,533.41 CNY, reflecting a reduction in investment in R&D activities[49]. - The proportion of research and development expenses to operating revenue was 0.34%, down from 0.48% in the previous year, indicating a decrease in R&D investment relative to revenue[50]. - Financial expenses for 2024 are $10.80 million, a reduction of 18.1% from $13.19 million in 2023[200]. Governance and Compliance - The company emphasizes compliance and governance, continuously optimizing internal controls and enhancing risk management capabilities[40]. - The company has established a comprehensive internal control system that aligns with modern management requirements and has undergone revisions to its governance documents[111]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[78]. - The company maintains a transparent information disclosure process, ensuring all investors have equal access to information and enhancing corporate transparency[79]. - The company has a well-established corporate governance structure with independent operation of the board of directors and supervisory board[81]. Risks and Challenges - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly in the steel industry, which could adversely affect production and profitability if future price trends are not accurately assessed[71]. - Rising labor costs pose a risk to business expansion and cost stability, which the company plans to address through efficiency improvements and a rational compensation system[72]. - The company highlighted potential risks and countermeasures in its management discussion and analysis section, urging investors to remain aware of investment risks[4]. Shareholder and Management Changes - The company announced the election of new board members, including Shao Yinshi as a director and Teng Fengjuan as an employee director, effective January 12, 2024[86]. - The company reported a change in management, with Jin Yueguo resigning as a director and executive vice president due to personal reasons, effective January 12, 2024[86]. - The company is undergoing a board renewal process, with multiple members, including Song Gang and Hou Danqing, completing their terms on January 12, 2024[86]. Environmental Compliance - The company complies with various environmental protection laws and standards, ensuring standardized management and compliance operations[118]. - The company has a new pollutant discharge permit valid from December 1, 2023, to November 30, 2028[119]. - The company has established an environmental self-monitoring plan and conducts annual third-party environmental monitoring to ensure compliance with discharge standards[123]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[123].

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于全资子公司提起仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 案件所处的仲裁阶段：仲裁机构已受理，尚未开庭。 上市公司所处的当事人地位：苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的全资子公司苏州慧来城市服务有限公司（以下简称"苏州慧来" "全资子公司"）为仲裁申请人。 涉案金额：30,748,188 元及违约金。 对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未经仲裁机构开庭审理，该仲 裁案件对上市公司本期利润或期后利润的具体影响目前尚无法判断。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-005 苏州慧来因与滨南生态环境集团股份有限公司（以下简称"滨南股份"）的 股权合作事项终止，根据与滨南股份股东签署的《股权转让协议之终止协议》（以 下简称"终止协议"），李鹏应于 2024 年 12 月 31 日之前向苏州慧来退还和支 付 31,748,188 元。具体情况详见公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-004 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因经营发展需要，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司""扬 子新材"）拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请不超过500万元的融资 授信贷款，公司全资子公司扬子江新型材料（苏州）有限公司（以下简称"扬子 有限"）为公司提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，扬子有限已履行了内部审批程序，上述担保事项无需提交公 司董事会或股东大会审议。 注册资本：51,206.4 万元人民币 经营范围：研发、生产、加工、销售：有机涂层板及基板；销售：金属材料、 建筑装饰材料；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或 禁止进出口的商品和技术除外）；健康产业的投资、投资管理与运营；养老产业 的投资、投资管理与运营；老年人养护服务（具体项以审批部门批准的为准）； 企业管理信息咨询，商务 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 004 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因经营发展需要，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司""扬 子新材"）拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请不超过500万元的融资 授信贷款，公司全资子公司扬子江新型材料（苏州）有限公司（以下简称"扬子 有限"）为公司提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，扬子有限已履行了内部审批程序，上述担保事项无需提交公 司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 法定代表人：王梦冰 注册资本：51,206.4 万元人民币 经营范围：研发、生产、加工、销售：有机涂层板及基板；销售：金属材 料、建筑装饰材料；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业 经营或禁止进出口的商品和技术除外）；健康产业的投资、投资管理与运营； 养老产业的投资、投资管理与运营；老年人养护服务（具体项以审 ...