本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参 加会议董事 9 人，会议推举王梦冰女士为主持人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案： 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-006 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。 1、战略委员会：王梦冰（主任委员、召集人）、邵寅生、武长海 2、审计委员会：钱志强（主任委员、召集人）、孟鸿志、冯毅 3、提名委员会：孟鸿志（主任委员、召集人）、钱志强、潘攀 4、薪酬与考核委员会：武长海（主任委员、召集人）、钱志强、王梦冰 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 同意选举董事王梦冰女士 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-007 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人，会议推举张令元女士主持本次监事会。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。 同意选举张令元女士为公司第六届监事会主席，任期三年，任期自本次会议 审议通过之日起至本届监事会任期届满止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会 二〇二四年三月十四日 - 1 - 附件： 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届监事会主席简历 张令元：女，1984 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历， 经济 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-005 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因经营发展需要，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、 "扬子新材"）拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超 过1,000万元，公司全资子公司扬子江新型材料（苏州）有限公司（以下简称"扬 子有限"）为公司该笔融资提供连带责任担保，担保期限为一年。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，上述担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表 范围内的法人提供担保，控股子公司扬子有限已履行了内部审批程序，上述担保 事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本信息 被担保人：苏州扬子江新型材料股份有限公司 成立日期：2002年11月27日 注册地点：苏州市相城区潘阳工业园黄埭镇春丰路88号 法定代表人：王梦冰 注册资本：51,206.4万元人民币 经 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕85 号 — 1 — 关于对苏州扬子江新型材料股份有限公司 及相关当事人给予纪律处分的决定 当事人： 苏州扬子江新型材料股份有限公司，住所：苏州市相城区潘 阳工业园春丰路 88 号； 胡卫林，苏州扬子江新型材料股份有限公司时任总经理； 王功虎，苏州扬子江新型材料股份有限公司时任董事长； 孙哲峰，苏州扬子江新型材料股份有限公司时任董事长； 鲍 俊，苏州扬子江新型材料股份有限公司时任财务总监； 秦 玮，苏州扬子江新型材料股份有限公司时任财务总监。 等公司，然后再直接或通过第三方销售给公司，形成交易闭环， 虚增营业收入。公司 2020 年虚增营业收入约为 1.37 亿元，约占 2020 年年度报告营业收入的 11%。 经中国证监会及本所查明，苏州扬子江新型材料股份有限公 司（以下简称"扬子新材"或"公司"）及相关当事人存在以下违 规行为： 一、非经营性资金占用 2018 年至 2020 年，胡卫林作为扬子新材第二大股东、时任 总经理，通过股权代持持有苏州市开元金属材料有限公司（以下 简称"开元金属"）95%股份，为开元金属的第一大股东。胡卫林 为公司的关联自然人，开元金属为公司 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-001 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 占公司股份总数的 30.1031%， 2、网络投票情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14：30 采取现场会议与网络投票 相结合的方式召开，其中现场会议于公司会议室召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 12 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，由董事长王梦冰女士主持。本次会 ...

截止本公告披露日，金跃国先生持有本公司股份 547,276 股，占公司总股本 的 0.11%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其所持股份将按照《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规进行管理。 金跃国先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运营和健康 发展做出了巨大的贡献，公司及董事会对金跃国先生在任职期间为公司发展所做 的贡献表示衷心的感谢！ 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 司第五届董事会非独立董事、常务副总经理金跃国先生的书面辞职报告。金跃国 先生因个人原因，申请辞去公司董事、常务副总经理职务，辞职后仍在公司担任 其他职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，金跃国先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定人数，其辞职报告自 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-002 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于换届选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监 事会任期届满，为保证公司董事会与监事会的合规运作，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次职工代表大 会，选举公司第六届董事会职工代表董事以及第六届监事会职工代表监事。 与会职工代表一致通过以下决议： 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会 二〇二四年一月十二日 附件： 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会职工代表董事简历 滕凤娟：1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历， 上海交通大学安泰经济管理学院工商管理研究生课程进修结业，会计师。滕凤娟 女士曾任无锡迈克工具有限公司财务部经理、无锡粤鑫皮革制品有限公司财务部 经理、江苏亚太轻合金科技股份有限公司财务负责人、世星科技股份有限公司财 务总监及董事会秘 ...

北京德恒律师事务所 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230758-2 号 致：苏州扬子江新型材料股份有限公司 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 12 日召开。北京德恒律师事务所 （以下简称"德恒"）受公司委托，指派李志强律师、赵怀亮律师（以下简称"德恒 律师"）列席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司章程指引（2023 修 订）》（以下简称"《章程 ...

北京德恒律师事务所 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 致：苏州扬子江新型材料股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230758-1 号 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 29 日召开。北京德恒律师事务 所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李志强律师、赵怀亮律师（以下简称"德 恒律师"）列席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司章程指引（2023 修订）》（以下简称"《章程指 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-18 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开和出席情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时 股东大会于 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 10：00 采取现场会议与网络投票 相结合的方式召开，其中现场会议于公司会议室召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 29 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，由董事长王梦冰女士主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 出席本次股东大会 ...