苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理 章程修改的工商登记备案等相关手续，该议案尚需公司股东大会审议批准，具体 情况如下： 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-028 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分 条款进行了修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护苏州扬子江新型材料股份 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 有限公司（以下简称公司，本公司或上市 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 公 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-030 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召 开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提及转回资产减值准备情况 （一）本次计提及转回资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对 2025 年 6 月末的资 产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备、对收回款项对应 已计提的坏账准备进行转回，经过资产减值测试，2025 年半年度公司计提及转 回资产减值准备合计金额-3,663,871.79 元。具体情况如下： 单位：元 注：全文计提减值损失以"-"号填列，转回减值损失以正数填列。 （二）计提资产减值准备说 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关的法律、法规、规范性文件及《苏 州扬子江新型材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任： （一）董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞 任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。 1 董事、高级管理人员离职管理制度 第七条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事及高级管理人员： 如因以下情况，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务： 1、董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数； 2、独立董事辞任将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董 ...

特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十一日 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-029 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于补选第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召 开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委 员的议案》，同意补选徐伟成先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自 董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 补选完成后，公司董事会审计委员会人员情况如下： | | 董事会审计委员会 | | | --- | --- | --- | | 主任委员 | 委员 | 委员 | | 钱志强（独立董事） | 孟鸿志（独立董事） | 徐伟成 | 附件：徐伟成先生简历 徐伟成：男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 高级会计师。曾任中钢集团天津有限公司财务经理、总经理办公室主任、子公司 总经理，天津丞明信泰集团有限公 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 苏州扬子江新型材料股份有限公司2025年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025年8月 1 苏州扬子江新型材料股份有限公司2025年半年度财务报告 2025年06月30日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 30,521,706.62 | 31,231,352.94 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 74,434,477.87 | 78,332,088.19 | | 应收款项融资 | 13,301,447.47 | 22,706,877.35 | | 预付款项 | 3,336,454.32 | 3,564,432.91 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-031 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会 议决定于2025年9月11日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大 会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2025年 8月21日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:30 2、网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年9月11日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—1 ...

一、监事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第七次会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议由 监事会主席张令元女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-026 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备依据充分，符合《企 业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的 资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定， 同意本次计提及转回资产减值准备。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-025 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议由 董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司2025年半年度报告全文 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2025年半年度报告 2025年8月 1 苏州扬子江新型材料股份有限公司2025年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王梦冰、主管会计工作负责人滕凤娟及会计机构负责人(会计 主管人员)许睿彧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中详述了公司未来可能面临的 风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公 ...

Market Overview - As of 13:59, the Shanghai Composite Index is at 3723.60 points, with a decline of 0.12% [1] - The total trading volume of A-shares today is 21,733.08 billion yuan [1] Moving Average Analysis - 26 A-shares have seen their 5-day moving average cross below the 10-day moving average [1] - Notable stocks with significant distance between their 5-day and 10-day moving averages include: - Yangzi New Materials: 5-day MA is 1.11% lower than the 10-day MA [1] - Ningbo Fanzheng: 5-day MA is 0.94% lower than the 10-day MA [1] - China Petroleum: 5-day MA is 0.40% lower than the 10-day MA [1] Individual Stock Performance - Yangzi New Materials (002652): Today's change is +0.52%, with a 5-day MA of 3.91 yuan and a 10-day MA of 3.95 yuan, showing a distance of -1.11% [1] - Ningbo Fanzheng (300998): Today's change is -1.59%, with a 5-day MA of 25.04 yuan and a 10-day MA of 25.28 yuan, showing a distance of -0.94% [1] - China Petroleum (601857): Today's change is -0.58%, with a 5-day MA of 8.62 yuan and a 10-day MA of 8.66 yuan, showing a distance of -0.40% [1] Additional Stock Insights - Huabei Pharmaceutical (600812): No change today, with a 5-day MA of 6.67 yuan and a 10-day MA of 6.69 yuan, showing a distance of -0.28% [1] - ST Modern (002656): No change today, with a 5-day MA of 2.27 yuan and a 10-day MA of 2.28 yuan, showing a distance of -0.26% [1] - TBEA (600089): Today's change is -0.81%, with a 5-day MA of 13.52 yuan and a 10-day MA of 13.55 yuan, showing a distance of -0.24% [1]