海思科医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 1 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 （二）1/3 以上董事联名提议时； 第四条 定期会议的提案 （三）审计委员会提议时； 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （四）法律、法规、规范性文件及公司章程规定的其他情形。 第六条 会议 ...

海思科医药集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）重大信息的内部收集和管理办法，确保公司及时、真实、准 确、完整、公平地披露所有对公司证券交易价格可能产生较大影响的信息， 根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露制度》的规定，特 制定《海思科医药集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对 公司证券的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关人员、部门和机构，应及时将有关信息通过董事会秘书向 公司董事会报告。 第三条 公司董事、高级管理人员，公司各部门、直属厂区及子公司 的负责人和指定的联络人，公司控股股东、实际控制人、持股5％以上的股 东为信息报告义务人，负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重 大信息并提交相关文件资料的义务。 第四条 公司各部门、直属厂区及子公司指定的联络人，现根据公司 的实际情况，特别指定为各直属厂区及子公司的行政科（部）负责人。各 部 ...

内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 海思科医药集团股份有限公司 第一条 为进一步规范海思科医药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披 露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《内幕信 息知情人管理制度》等有关法律法规，以及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为主 要责任人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档 事宜。董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保 证所填报内幕信息知情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准 确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息 知情人的相关规定。董事长及董事会秘书应当在书面承诺上签字确 认。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外 界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、 传送的文件、音像及光盘等涉及内 ...

海思科医药集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的行为（含新聘、续聘、改聘，下同），进一步提高财务信息质量， 切实维护股东权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《海思科医药集团股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审议职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公 ...

海思科医药集团股份有限公司 第一条 为了促进海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文 件及公司章程的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉 及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司 有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书工作细则 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以 直接向证券交易所报告。 第一章 总则 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等相关工 作。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、 高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 1 （二）具备履行职责所必须的财务、税收、 ...

海思科医药集团股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海思科医药集团股份有限公司（以下简称："公司"）在银 行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中 国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间 市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具信息披露规则》及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本管理制度所称信息披露，是指《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 等中国人民银行和交易商协会对在银行间债券市场发行债务融资工具的非金融 企业信息披露规定的事项。 第三条 本管理制度由公司董事会负责建立并实施，公司董事长作为实施信 息披露管理制度的第一责任人，具体事项由董事会秘书负责具体协调处理。 第二章 信息披露事务管理制度的制定 第四条 公司董事会办公室为负责本公司信息披露的常设机构，为信息披露 事务管理部门。本管理制度由公司董事会审议通过后实施，并按照交易商协会相 关信息披露规则予以披露。 第五条 本管理制度适用于如下人员和机构 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥892,013,011.11, representing an increase of 18.60% compared to ¥752,133,790.48 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 49.31% to ¥46,611,871.33 from ¥91,955,910.47 year-on-year[5] - The basic earnings per share decreased by 50.00% to ¥0.04 from ¥0.08 in the same period last year[5] - Net profit for the current period was ¥46,598,128.91, a decrease of 48.6% from ¥90,718,987.55 in the previous period[19] - The company reported a total comprehensive income of ¥45,120,546.41, a decrease of 58.7% from ¥109,002,088.55 in the prior period[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities fell by 68.95% to ¥18,322,063.44, down from ¥59,000,571.51 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities was ¥948,751,469.90, slightly up from ¥941,867,968.09 in the previous period[21] - Net cash flow from operating activities decreased to $18.32 million from $59.00 million, a decline of approximately 69%[22] - Cash outflow from operating activities totaled $930.43 million, an increase from $882.87 million, indicating a rise of approximately 5%[22] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was $242.31 million, compared to $280.46 million, a decrease of about 13%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,924,743,150.00, a 1.86% increase from ¥6,798,434,381.96 at the end of the previous year[5] - The total liabilities rose to ¥2,810,853,904.53, an increase of 8.2% from ¥2,596,189,993.38 in the previous period[16] - Current liabilities decreased to ¥1,499,917,309.79 from ¥1,568,218,563.33, showing a reduction of approximately 4.4%[15] - The company reported a significant increase in other liabilities, which rose by 567.09% to ¥24,302,903.39, primarily due to an increase in endorsed but not yet due bills[8] - Deferred income tax liabilities increased to ¥7,530,628.42 from ¥3,773,117.52, marking a growth of 99.1%[16] Research and Development - R&D expenses increased by 71.40% to ¥143,143,400.62, reflecting the company's commitment to enhancing competitiveness[8] - Research and development expenses increased significantly to ¥143,143,400.62, compared to ¥83,511,881.18 in the prior period, reflecting a growth of 71.5%[19] - The company has ongoing investments in research and development, with development expenditures amounting to ¥1,153,837,569.97[15] Market Strategy - The company is exploring market expansion opportunities, particularly in the healthcare sector, to enhance its product offerings and services[12] - The company is focused on strategic partnerships and potential acquisitions to strengthen its market position and drive growth[12] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,072, with the largest shareholder holding 35.68% of the shares[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity dropped to 1.13% from 2.17% year-on-year, a decline of 1.04%[5] - The company experienced a 261.82% increase in non-operating expenses, totaling ¥7,537,637.71, mainly due to increased charitable donations[8] - Total operating costs amounted to ¥831,936,291.64, up 20.5% from ¥690,694,619.76 in the prior period[18] - Total cash inflow from investment activities was $203.70 million, down from $260.54 million, representing a decrease of about 22%[22]

一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会 《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 （2025 年修订）等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况及经 营管理需要，变更公司联系方式并拟对《公司章程》相关条款进行修 订、并办理相关工商登记备案等手续。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号；邮 | 第五条 公司住所：西藏自治区山南市乃东区产城一体示 | | 政编码：856000。 | 范园区 A-04-04；邮政编码：856000。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律 | | 新增 | 后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善 | 公司章程修订对照表 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-063 海思科医药集团股份有限公司 关于变更联系方式、修订《公司章程》 及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

海思科（002653）公告，2025年第一季度营业收入8.92亿元，同比增长18.60%。净利润4661.19万元， 同比下降49.31%。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the performance and holdings of the Huatai-PineBridge Medical Services Flexible Allocation Mixed A Fund, which has shown significant returns in recent months and has a strong portfolio in the healthcare sector [1][3]. - As of April 24, 2025, the fund's latest net value is 1.5450 yuan, reflecting a growth of 1.25% [1]. - The fund has achieved a return of 18.21% over the past month, ranking 2 out of 8 in its category, and a return of 30.60% over the past three months, ranking 1 out of 8 [1]. - Year-to-date, the fund has returned 28.32%, also ranking 1 out of 8 in its category [1]. Group 2 - The top ten stock holdings of the fund account for a total of 64.17%, with significant positions in companies such as Heng Rui Pharmaceutical (10.23%), Kelun Pharmaceutical (9.09%), and Bai Li Tianheng (8.94%) [1]. - The fund was established on June 18, 2015, and as of March 31, 2025, it has a total asset size of 4.408 billion yuan [1]. - The fund manager, Zhang Wei, has a strong background in biomedical studies and has held various positions in the pharmaceutical research field prior to managing this fund [2].