关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-036 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 召开2023年年度股东大会的议案》，根据公司第六届董事会第二次会议提案，决定 于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（周二）14:00 开始； 网络投票时间：2024年5月21日； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午 9:15至下午15:00期间的任 ...

关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次变更后，公司按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第17号》相关 规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-034 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会计政策变更概述 1、变更原因与变更日期 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容自2024年1月1日起施行。公司自 《企业会计准则解释第17号》规定的生效日期开始执行变更后的会计政策。 2、变更前采取 ...

关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-037 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形 1、由于公司原控股股东、实际控制人违反规定程序以公司及子公司名义提供担 保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自2020年1月13日开市起， 公司股票交易被实行其他风险警示，公司股票简称由"摩登大道"变更为"ST 摩 登"，股票代码仍为"002656"，股票交易日涨跌幅限制为5%。 二、公司股票触及被实施其他风险警示的情形 由于公司原控股股东、实际控制人违反规定程序以公司及子公司名义提供担保 的事项尚未消除，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交 易仍被实行其他风险警示。 如中喜特审2024T00371号《关于摩登大道时尚集团股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明》中所述，公司原控股股东广州瑞丰集团 股份有限公司占用摩登大道资金24,19 ...

为完善公司治理结构，保证董事会提名委员会正常运行，充分发挥提名委员会 在公司治理中的作用，公司拟补选魏勇先生担任董事会提名委员会委员。任职期限 自第六届董事会第二次会议审议通过之日至第六届董事会届满之日止，如若在任期 内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。补选完成后公司董事会提名委员会 由黄淑英女士（召集人）、裘爽女士、魏勇先生组成。 特此公告。 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于补选第六届董事会提名委员会委员的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-035 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于补选第六届董事会提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会提名委员会委员的 议案》，具体如下： 董事会 2024年4月29日 1 ...

2023 年会计师事务所履职情况评估报告 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中喜所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为中喜所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下。 一、资质条件 中喜所 2013 年 11 月 28 日成立，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。截止 2023 年末，中喜会计师事务所合伙人数量为 86 人，注册 会计师为 379 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 247 人。中 喜会计师事务所 2023 年度收入总额为 37,578.08 万元，其中审计业务收入 30,825.51 万元，证券业务收入 12,391.31 万元（注：前述数据未经审计）。 项目合伙人：陈昱池，2015 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司 审计，2015 年开始在中喜会计师事务所执业，近三年签署 ...

关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 召开 的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案， 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，公司 2023 度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-89,050,478 元，本年度可供分配利 润金额为-89,050,478 元，加上以前年度未分配利润总额-1,413,474,388.75 元，截至 2023 年 12 月 31 日累计可供投资者分配利润的金额为-1,502,524,866.75 元。 依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，202 ...

关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-029 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司、下属控股公司申请综合授信额度 （一）公司、下属控股公司股权结构图（详见附图） （二）公司目前可能涉及上述授信和担保事项的主体的基本情况 并相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排摩登大道时尚集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属控股公司的融资事务，有效控制融资风险，公司及下 属控股公司拟向各银行申请总规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）的综合授信额度（包 括现有业务）。该授信总规模不等于实际融资金额，各公司实际使用的授信额度或 实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或下属控股公司实际签署的协议为准。 公司及下属控股公司在该授信额度内根据实际需要依法互相提供担保，不限于公司 对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等，总担保金额不超过 5 亿元（含 5 亿元）。 1、摩登大道时尚集团股份有限公 ...

关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 中喜特审 2024T00373 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 | | 1-6 | | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2023 年度财务报告发表保留审计意见的 专项说明 中喜特审2024T00373号 摩登大道时尚集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"摩登大道" 或"公司"）2023年度财务报表，于2024年04月26日出具了中 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会 (本页无正文,为《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》之签字 页 ) 董事: 林毅超 魏勇 张海为 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号---主板上市公司规范运作》等的规定, 摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司在任独立董事 陈凯敏、裘爽、黄淑英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事陈凯敏、裘爽、黄淑英的任职情况及其签署的自查情况表, 上述独立董事未在公司担任除董事外的其他职务,与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系,不存在其他可能影响其进行独立客观判断的 关系,符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求,在2023年度任 职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2024年4月26日 陈凯敏 2024 年 4 月 26 日 黄淑英 裘爽 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00378 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 内 容 页 次 一、内部控制审计报告 1-3 二、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 摩登大道时尚集团股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00378 号 摩登大道时尚集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"摩登大道"） 2023年12月31日的财务报告内部控制进行审计。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是摩登大 道董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现 ...