证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-056 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2024年9月2日使用闲置自有资金3,000万元向浦发银行购买理财产 品，到期日为2024年9月30日。2024年9月30日该理 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-055 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币 32,014.77万元（含本公告涉及的理财产品），未超过公司股东大会对使用闲置自 有资金进行现金管理的授权额度。 四、对公司日 ...

茂硕电源科技股份有限公司 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （续） 编制单位：茂硕电源科技股份有限公司 单位：万元 | 其他关联资金 | | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月 | 2024年6月30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 占用资金的 | 偿还累计发生 | 日占用资金余 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | | | | （不含利息） | 利息 | 金额 | 额 | | | | | 济南产发科技集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 0.93 | | | | 0.93 | 货款 | 经营性往来 | | 控股股东、实 际控制人及其 | 济南产发物流有限公司 | 本公司母公司的实际 控制方之子公司 | 应收账款 | 0.87 | 8.15 | | 5.2 ...

茂硕电源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 72 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通(2024) 阅 21120001 号-1 茂硕电源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审阅准则审阅了茂硕电源科技股份有 限公司(以下简称"茂硕电源")财务报表,包括 2024年 6月 30 目的合并 及公司资产负债表,2024年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报 表"),并于 2024年8月19目出具了无保留结论的审阅报告(审阅报告编号: 中证天通(2024)阅 21120001 号)。 附表: 茂硕电源科技股份有限公司 2024年 1-6 月非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 联酋道 中国 · 北京 中国注册会计师: (项目合伙人) 中国注册会计师: 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》 的规定,茂硕电 ...

茂硕电源科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 茂硕电源科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 茂硕电源科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张欣、主管会计工作负责人楚长征及会计机构负责人(会计主 管人员)秦利红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告内容所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险! 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者仔细阅 读并注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 茂硕电源科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | --- | |--------------------------------- ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-052 茂硕电源科技股份有限公司 2024 年 8 月 20 日 为完善茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保障公 司有效决策和经营管理稳定，公司近期已完成第六届董事会总经理人员的遴选工 作，公司原总经理顾永德先生将继续在公司担任其他职位。公司于2024年8月20 日召开第六届董事会2024年第2次定期会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任袁红波先 生（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。 袁红波先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章程》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 1 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-052 关于聘任公司总经理的公告 附件：袁红波先生个人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-050 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2024年第2次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024年第2次 定期会议通知及会议资料已于2024年8月10日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2024年8月20日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司全体监事对 2024 年半年度报告及摘要做出了保证报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 茂硕电源科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 20 日 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月21日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《茂硕电源2024年半年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年半年度经营情况，公司定于2024年 8月23日（星期五）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2024年半年度 网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投 资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 1 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-05 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-053 茂硕电源科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日召开第 六届董事会2024年第2次定期会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任张力先生（简历详见 附件）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会届满之日止。 张力先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章程》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-053 附件：张力先生个人简历 张力，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，毕业于北京大学工商管 理专业，硕士学历。2006 年 2 月至 2009 年 3 月，任深圳市沃尔核材股份有限公 司业务经理；2009 年 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-049 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2024年第2次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第2次 定期会议通知及会议资料已于2024年8月10日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2024年8月20日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司全体董事和高级管理人员对 2024 年半年度报告及摘要做出了保证报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面 确认意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2024 年半年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2024 年半年 度报告摘要 ...