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茂硕电源(002660) - 2024年度独立董事述职报告(高峰)
2025-03-27 10:50
茂硕电源科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 高 峰 各位股东及股东代表: 作为茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求,认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守,勤勉尽责;积极出席相关会议,认真仔细审阅会议议案及相关材料, 积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议,充分发挥独立董事作用,努力维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时,公司对于本人的 工作也给予了极大的支持,没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2024 年度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 高峰,男,1979年11月出生,中国国籍,工学博士,山东大学控制科学与工 程学院教授、博导,国家杰青。担任中国电工技术学会理事、中国电源学会理事、 Associate Editor of lEEE Transactions on Power Electronics、Associate Edi ...
茂硕电源(002660) - 会计师事务所选聘制度
2025-03-27 10:50
茂硕电源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为,应当遵 照本制度选聘程序,披露相关信息。 第三条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大 会决定前委任会计师事务所开展工作。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前,向 公司指定会计师事务所,不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格,具有良 好的执业质量记录,并满足下列条件: (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为规范茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续 聘、改聘)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务信息质量,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计 师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定,结合本公司实际情况,特制定本制度。 (一)具有独立的法人资格; (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度 ...
茂硕电源(002660) - 关于会计政策变更的公告
2025-03-27 10:48
证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-017 茂硕电源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日召开第 六届董事会 2025 年第 1 次定期会议、第六届监事会 2025 年第 1 次定期会议审 议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下: 一、会计政策变更情况 (一)会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕 21 号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容,该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月,财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号),规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务 成本 ...
茂硕电源(002660) - 关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告
2025-03-27 10:48
2、公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度,由茂硕电子提供连带责任保证担保,其中低风险 额度由公司提供全额保证金/存单/票据质押担保,期限 1 年。 3、公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 15,000 万元的集团综合授信额度,额度由公司及子公司共同使用,其中茂硕电 子额度不超过人民币 5,000 万元,惠州茂硕额度不超过 5,000 万元,公司授信由 茂硕电子、惠州茂硕提供连带责任保证担保,茂硕电子授信由公司及惠州茂硕提 供连带责任保证担保,惠州茂硕授信由公司及茂硕电子提供连带责任保证担保, 期限 1 年。 4、公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。公司授信由惠州茂硕、茂硕电子提供连带责任保 证担保,期限不超过 2 年。 证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-021 茂硕电源科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授 ...
茂硕电源(002660) - 2024年度监事会工作报告
2025-03-27 10:48
茂硕电源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年,茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会在全体监事 的共同努力下,严格依照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相 关规定,本着对全体股东负责的精神,积极有效地开展工作,切实维护公司利益 和全体股东权益。公司全体监事认真履行监督职责,通过列席或出席董事会及股 东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况,对 公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督,促进了公司规范运作。 现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下: 一、监事会工作情况 (一)2024 年度,全体监事会成员列席了公司召开的 11 次董事会会议。 (二)2024 年度,全体监事会成员列席了公司召开的 4 次股东大会。 | 序 | 会议日期 | 会议名称 | 审议的议案 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | | | | 第五届监事会 | 1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名 | | | 1 | 2024 年 2 月 5 日 | 2024 年第 1 次临 | ...
茂硕电源(002660) - 内部控制自我评价报告
2025-03-27 10:48
茂硕电源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不 存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 1 三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称"企业内部控制规范体系"),结合茂硕电源科技股份有限公 ...
茂硕电源(002660) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-03-27 10:48
茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求,茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会对现任独立董事在 2024 年度的独立性情况出具专项评估意见如下: 经核查,独立董事高峰、李巍、梁仕念、施伟力的任职经历以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 茂硕电源科技股份有限公司 ...
茂硕电源(002660) - 2024年度董事会工作报告
2025-03-27 10:48
2024年度董事会工作报告 2024 年,茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"茂硕电源"或"公司")董事 会全体成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求,结合公司实际情况, 遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度,本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度,依法独立行使职权,全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益 不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责,严格执行股东大会各项决议, 勤勉尽责地开展各项工作,积极推进董事会各项决议的实施,不断规范公司法人 治理结构,建立健全内部控制制度和体系,确保董事会科学决策和规范运作。现 将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下: 一、董事会工作情况 | 序 号 | 会议时间 | 会议名称 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会非独立董事候选人的议案》 | | 1 | 2024 年 2 月 5 日 | 第五届董事会 2024 | 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 | | | ...
茂硕电源(002660) - 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
2025-03-27 10:48
关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-025 茂硕电源科技股份有限公司 茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年3月28日在巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2024年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况,公司定于2025年 4月3日(星期四)下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2024年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征 集问题,提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一:在微信小程序中搜"约调研",点击网上说明会后输入"茂硕 电源"参与交流; 参与方式二:微信扫一扫以下二维码: 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 1 投资者依据提示,授权登入"约调研"小程序 ...
茂硕电源(002660) - 关于以专利权质押向金融机构申请贷款额度的公告
2025-03-27 10:48
证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-022 茂硕电源科技股份有限公司 关于以专利权质押向金融机构申请贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信的情况概述 深圳市政府为扶持优质企业,由深圳市南山区科技创新局推出"2024年度知 识产权质押融资支持计划"优惠贷款项目;茂硕电源科技股份有限公司(以下简称 "公司")为拓宽融资渠道,拟向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称"招行 深分")申请不超过人民币3,000万元融资。为增强本次融资的偿债保障,公司全 资子公司惠州茂硕能源科技有限公司(以下简称"惠州茂硕")及深圳市高新投融 资担保有限公司(以下简称"高新投")拟为公司上述融资业务的还本付息义务提 供不可撤销的连带责任保证担保。 以上贷款额度方案最终以实际审批结果为准,具体融资金额将根据公司运营 资金的实际需求来确定。公司授权公司法定代表人代表公司签署上述综合授信额 度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申 请书、合同、协议等文件)。 二、交易对手方基本情况 (一)出借方 ...