经核查，独立董事高峰、李巍、梁仕念、施伟力的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 茂硕电源科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对现任独立董事在 2023 年度的独立性情况出具专项评估意见如下： ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-027 茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年 3 月 28 日召开的第 六届董事会 2024 年第 1 次定期会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。 根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表 决方式。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]585号），同意公司非公开发行不超过 82,298,312 股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（ A 股）82,298,312 股 ，发行价格 5.55 元/股，募集资金总额为人民币 456,755,631.60元，扣除发行费 用人民 币 4,729,072.63 元（不含税） 后 ，实际 募集 资金 净额为 人民币 452,026,558.97 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月10日全部到位，并已经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第371C000327号《验 资报告》验证。 二、募集资金存放和管理情况 2023年募集资金存放与使用情况的专项报告 茂硕电源科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-025 一、申请授信的情况概述 4、公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额为不超过人民 币 12,000 万元的综合授信额度，由茂硕电子、惠州茂硕、加码技术有限公司（以 下简称：加码技术）提供连带责任保证担保，期限 1 年。 为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理及发展的 需要，经研究决定，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下： 5、公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 7,000 万元的综合授信额度,由惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限 1 年。 1、公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 30,000 万元的集团综合授信额度，额度由公司及子公司深圳茂硕电子科技有限 公司（以下简称"茂硕电子"）共同使用，其中茂硕电子额度不超过人民币 5,000 万元，公司授信由茂硕电子、惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称"惠州茂硕"） 提供连带责任保证担保，茂硕电子授信由公司及惠州茂硕提供连带责任保证担保， 期限 1 年。 6、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 ...

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于<茂硕电源科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告>的核查意见》之签字盖章页） 张辉 孙喜运 中泰证券股份有限公司 关于《茂硕电源科技股份有限公司2023年度内 部控制评价报告》的核查意见 中泰证券股份有限公司（简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为茂硕电源科 技股份有限公司（简称"茂硕电源"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理（2023年2月修订）》等法律法规及规范性文件的要求，对《茂硕电源 科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如 下： 中泰证券通过查阅重要会议文件、开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、 监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式，对公司内部控制制度的制定、 运行情况和《茂硕电源科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了核 查。 经核查，中泰证券认为：茂硕电源建立了较为完善的法人治理结构，制定了 完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2023年度，茂硕电源内部控制 制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门 ...

中泰证券股份有限公司 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：茂硕电源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张辉 | 联系电话：18953180399 | | 保荐代表人姓名：孙喜运 | 联系电话：17762015338 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大 ...

（三）本年度公司监事会召开了 6 次会议，分别是： 1 茂硕电源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监 事的共同努力下，严格依照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等 相关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利 益和全体股东权益。公司全体监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及 股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况， 对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。 现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）2023 年度，全体监事会成员列席了公司召开的 10 次董事会会议。 （二）2023 年度，全体监事会成员列席了公司召开的 3 次股东大会。 | 序 | 会议日期 | 会议名称 | 审议的议案 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | | 1 | 2023 年 3 月 28 日 | 第五届监事会 2023 年第 1 次 | 1、审议 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-020 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2024年第1次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024年第1次 定期会议通知及会议资料已于2024年3月18日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2024年3月28日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司全体监事对 2023 年度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2023 年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2023 年年度报 告摘要》。 本议案尚需提交股东 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-019 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2024年第1次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第1次 定期会议通知及会议资料已于2024年3月18日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2024年3月28日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司全体董事和高级管理人员对 2023 年度报告做出了保证报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2023 年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2023 年年度报 告摘要》。 本议案尚需提 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-018 茂硕电源科技股份有限公司 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第 五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通 过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自 有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有资 ...