广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：茂硕电源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《茂硕电源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，广东华商律师事 务所（以下简称"本所"）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-061 茂硕电源科技股份有限公司 2023年第2次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 12 月 12 日（星期二） 3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王浩涛先生。 6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的 ...

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月10日、 2023年5月8日召开第五届董事会2023年第1次定期会议、2022年度股东大会， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司2023 年度审计机构、 2023 年半 年度审阅机构，负责公司财务报告审计、内部控制等审计工作。具体内容详见公 司 2023 年 4 月 12 日 、 2023 年 5 月 9 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会2023年第1次定期会议决议公 告》（公告编号：2023-015）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-018）和《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）。 公司于今日收到致同出具的《关于茂硕电源2023年度年报审计更换签字注 师沟通函》，现将具体情况公告如下： 一、签字会计师变更的基本情况 鉴于注册会计师刘健、韩建凯因工作内容调整变动，2023年度不再作为公司 2023年年报审计的签字注册会计师。现致同委任江涛、江磊作为公 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-059 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述赎回理财产品相关情况如下： 三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第 五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通 过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自 有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2023年2月10日使用闲置自有资金2,075.93万元向招商银行购买理 财产品，产品随时可赎回。2023年12月12日将该理财产品赎 ...

茂硕电源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-052 茂硕电源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 茂硕电源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | | 末金额 | | | 非流动资产处置损益（包括已计提资 | -126,4 ...

茂硕电源科技股份有限公司2023年半年度报告全文 茂硕电源科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 ...

茂硕电源科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-028 茂硕电源科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 茂硕电源科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 329,712,548.97 | 337,870,455.77 | -2.41% | | 归属于上市公司股东 ...

茂硕电源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 茂硕电源科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 茂硕电源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王浩涛、主管会计工作负责人楚长征及会计机构负责人(会计 主管人员)秦利红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公 司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险! 公司可能面临的风险详见本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十 一、公司未来发展的展望"部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 356,626,019 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 （含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | ...