关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-025 茂硕电源科技股份有限公司 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月28日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年 4月3日（星期四）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2024年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜"约调研"，点击网上说明会后输入"茂硕 电源"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 1 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-022 茂硕电源科技股份有限公司 关于以专利权质押向金融机构申请贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信的情况概述 深圳市政府为扶持优质企业，由深圳市南山区科技创新局推出"2024年度知 识产权质押融资支持计划"优惠贷款项目；茂硕电源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）为拓宽融资渠道，拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"招行 深分"）申请不超过人民币3,000万元融资。为增强本次融资的偿债保障，公司全 资子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称"惠州茂硕"）及深圳市高新投融 资担保有限公司（以下简称"高新投"）拟为公司上述融资业务的还本付息义务提 供不可撤销的连带责任保证担保。 以上贷款额度方案最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营 资金的实际需求来确定。公司授权公司法定代表人代表公司签署上述综合授信额 度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申 请书、合同、协议等文件）。 二、交易对手方基本情况 (一)出借方 ...

茂硕电源科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-019 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展外汇衍生品交 易业务，应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍 生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以套期保值为手段，以规避和防范外汇汇率或外汇利率风险为目的，为 防范外汇汇率和利率风险，公司及子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易 合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉 期、货币互换等。 二、开展外汇衍生品交易的基本情况 1、开展外汇衍生品交易业务额度：公司及子公司预计十二个月内开展外汇 衍生品交易业务额度累计不超过 12,000 万美元（或等值外币），在上述额度内 可循环、滚动使用，但任一时点外汇衍生产品余额不得超出上述额度。 2、合约期限：上述额度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。 3、交易对象：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构。 4、流动性安排：外汇衍生品交易以公司及子公司 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 茂硕电源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和茂硕电源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"），2014 年 1 月 2 日成立，并于 2014 年顺利完成特殊普通合伙改制，注册资本金 1500 余 万元；注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326。 中证天通拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的 ...

茂硕电源科技股份有限公司 三、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性及对公司的影响 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的目的 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展外汇衍生品交 易业务，应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍 生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以套期保值为手段，以规避和防范外汇汇率或外汇利率风险为目的，为 防范外汇汇率和利率风险，公司及子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易 合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉 期、货币互换等。 二、开展外汇衍生品交易的基本情况 1、开展外汇衍生品交易业务额度：公司及子公司预计十二个月内开展外汇衍 生品交易业务额度累计不超过 12,000 万美元（或等值外币），在上述额度内可循 环、滚动使用，但任一时点外汇衍生产品余额不得超出上述额度。 2、合约期限：上述额度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。 3、交易对象：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、流动性安排：外汇衍生品交易以公司 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-020 茂硕电源科技股份有限公司 关于公司及子公司开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开展资产池业务的目的 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司将存单、承兑汇票、 信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融 资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产、减少资金 占用，提高公司流动资产的使用效率，有利于补充公司流动资金缺口，实现公司 及股东权益的最大化。 二、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。 资产池入池资产包括不限于企业合法持有的协议银行认可的存单、承兑汇票、 信用证、理财产品、应收账款等金融资产。 2、合作银 ...

茂硕电源科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截止 2024 年 12月 31日，公司资产总额196,103.95万元，比上年期末增加15,880.91 万元，增幅8.81%。资产构成及变动情况如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产 | 2024 年 12 月 | 2023 年 12 月 31 | 增减变动 | 增减变动率 | | | 31 日 | 日 | | | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 39,956.61 | 62,430.16 | -22,473.55 | -36.00% | | 交易性金融资产 | 19,914.53 | 41.31 | 19,873.22 | 48107.53% | | 应收票据 | 5,692.03 | 7,914.79 | -2,222.76 | -28.08% | | 应收账款 | 51,776.79 | 41,487.58 | 10,289.21 | 24.80% | | 应收款项融资 | 2,881.54 | 2, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，增加资产收益，根据茂硕电源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保 证正常生产经营不受影响的前提下，公司(含子公司，下同)使用闲置自有资金用 于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，预计未来十二个月内总额度不超过 人民币 60,000 万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产 品余额不得超出上述额度，并授权经营管理层具体实施上述事宜。具体情况如下： 一、概述 1、原则：在不影响公司正常经营及风险较低的前提下，使用闲置自有资金 购买短期银行产品，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。 2、额度：根据公司的资金状况，理财额度不超过人民币 60,000 万元，在上 述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述理财额 度。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-018 茂硕电源科技股份有限公司 3、资金来源：公司购买短期银行产品所用的资金为公司闲置自有资金，资 金来源合法、合规。 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-024 2、股东大会的召集人：公司董事会 茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司") 2025 年 3 月 26 日召开的第 六届董事会 2025 年第 1 次定期会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表 决方式。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日下午 14:30 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp. ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8421.32万股，累计占流通股比： 32.75%，较上期变化： -482.68万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 济南产发科技集团有限公司 | 7269.68 | 28.28 | 不变 | | 丰雷 | 219.68 | 0.85 | 新进 | | 方笑求 | 201.28 | 0.78 | 不变 | | 苏云 | 140.86 | 0.55 | 不变 | | 林伟荣 | 106.39 | 0.41 | 新进 | | 李刚 | 103.09 | 0.40 | -1.32 | | 张孟霞 | 100.62 | 0.39 | 新进 | | 林春香 | 95.50 | 0.37 | 新进 | | 顾永德 | 94.30 | 0.37 | -480.46 | | 张宇 | 89.92 | 0.35 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 博道成长智航股票A | 160.74 | 0. ...