茂硕电源科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，参照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）和《上市公司治理准则》及《公司章程》 等相关规定，公司特制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》的要求，认真履 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-054 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第五届董事 会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5 月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的 议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司 2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述 额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司自有资金 的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有资金 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-053 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第五届董事 会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5 月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的 议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司 2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述 额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 四、备查文件 1、理财产品到期赎回的凭证。 特此公告。 1 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-053 公司于2023年5月15日使用闲置自有资金4,000万元向青岛银行购 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥340,213,952, a decrease of 15.34% compared to the same period last year, which reported ¥401,874,930[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥19,088,254, down 37.67% from ¥30,624,899 in the previous year[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0535, a decline of 37.72% from ¥0.0859 in the same period last year[5]. - Total operating revenue for the current period is ¥1,020,524,484.83, a decrease of 10.59% from ¥1,141,491,168.66 in the previous period[21]. - Operating profit for the current period is ¥60,303,932.06, a decline of 10.24% compared to ¥67,035,382.51 in the previous period[22]. - Net profit for the current period is ¥55,608,051.92, down 17.74% from ¥67,609,451.04 in the previous period[22]. - Basic and diluted earnings per share are both ¥0.1673, a decrease from ¥0.1869 in the previous period[23]. - The company reported a total comprehensive income of ¥55,246,881.32, down from ¥67,725,939.94 in the previous period[23]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 29.08% to ¥39,995,841, compared to ¥30,985,646 in the same period last year[5]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥937,730,494.56, slightly down from ¥955,977,971.79 in the previous period[24]. - Total cash outflow from operating activities amounted to CNY 897,734,652.86, a decrease of 2.3% from CNY 924,992,325.72 in the same period last year[25]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 72,650,258.68, compared to -CNY 1,671,737.37 in Q3 2022, indicating a significant increase in cash outflow[25]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 73,600,000.00, down 84.5% from CNY 474,764,303.69 in Q3 2022[25]. - The net cash flow from financing activities was CNY 8,924,313.87, a decrease of 97.1% compared to CNY 311,339,760.90 in the previous year[25]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 569,409,103.72, slightly up from CNY 563,197,981.06 at the end of Q3 2022[25]. - The company reported a total of CNY 233,590,028.90 in cash paid to employees, an increase of 22.2% from CNY 191,077,043.20 in Q3 2022[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,825,046,215.11, representing a decrease of 4.14% from the previous year's end[5]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.94% to ¥1,259,020,022.54 compared to the previous year[5]. - The company's current assets totaled CNY 1,378,256,179.85, down from CNY 1,453,410,484.71 at the start of the year, indicating a decrease of about 5.17%[18]. - The total liabilities decreased to CNY 543,662,360.46 from CNY 666,340,402.47, reflecting a reduction of approximately 18.43%[19]. - The total owner's equity as of September 30, 2023, was CNY 1,281,383,854.65, compared to CNY 1,237,472,614.53 at the beginning of the year, indicating an increase of about 3.55%[19]. Changes in Financial Position - Accounts receivable increased by 37.46% to ¥74.30 million from ¥54.05 million, primarily due to an increase in notes received from low-credit banks[11]. - Financing receivables rose by 76.82% to ¥50.88 million from ¥28.77 million, mainly due to an increase in notes from high-credit banks[11]. - Short-term borrowings surged by 121.21% to ¥44.52 million from ¥20.13 million, attributed to increased bank loans and discounted notes[11]. - Deferred income tax liabilities increased significantly by 1031.25% to ¥4.75 million from ¥0.42 million, driven by changes in the fair value of leasing contracts[11]. - Minority interests rose dramatically by 822.05% to ¥22.36 million from ¥2.43 million, mainly due to new subsidiary investments[11]. - Tax expenses increased by 668.73% to ¥4.92 million from ¥0.64 million, primarily due to an increase in deferred tax expenses[11]. - Research and development expenses increased to ¥67,005,147.30, up 15.61% from ¥57,928,771.88 in the previous period[22]. Accounting Changes - The company has implemented a change in accounting policy effective January 1, 2023, related to deferred tax liabilities and assets for certain transactions[6]. - The company adjusted its deferred tax assets to CNY 34,375,153.82, reflecting an increase of 4.4% due to new accounting standards[27]. - The company’s deferred tax liabilities increased to CNY 1,371,423.14, up 3.0% from the previous amount[27]. - The company’s undistributed profits were adjusted to CNY 150,852,046.77, showing a minor increase of 0.1%[27].

茂硕电源科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为预防茂硕电源科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员及员 工利益冲突行为，规范公司员工廉洁从业，促进公司规范经营，保障股东及公司 利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》等相关法律规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于茂硕电源科技股份有限公司及全资、控股子公司（以 下统称"公司"或"本公司"）。 第三条 本办法所称利益冲突，是指公司董事、监事、高级管理人员、中层 干部及敏感关键岗位员工，在履行职务时其所代表的公司利益与其个人利益之间 存在冲突，可能损害公司及股东利益的情形。其中敏感关键岗位包含财务、采购、 质量、研发、销售等岗位。 第四条 坚持"健全机制、突出重点、注重预防、公平公开、严肃处置"的 原则，积极探索建立与公司相适应的防止利益冲突工作机制，切实规范权力运行， 有效预防利益冲突行为。 第五条 公司员工应当遵守国家法律法规和公司规章制度，忠于职守、公私 分明、廉洁从业，积极防范和妥善处理利益冲突，强化廉洁履职意识，切实维护 公司利益。 第二章 利益冲突事项 第六条 公司董事、监事、高级管 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-051 茂硕电源科技股份有限公司 第五届监事会 2023 年第 3 次临时会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司 监事会 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会2023年第3次临时会议通知 及会议资料已于2023年10月19日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2023年10月24日在 公司会议室召开。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席石颖先生 主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 监事会认为，公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-050 茂硕电源科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第 6 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2023年第6次临时会议通知 及会议资料已于2023年10月19日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2023年10月24日以 现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长 王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于制定<利益冲突管理办法>的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 1、审议 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-049 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第五届董事 会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5 月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的 议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司 2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述 额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司自有资金 的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有资金 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-048 茂硕电源科技股份有限公司 2023年第1次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 9 月 5 日（星期五） 3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王浩涛先生因行程原因无法出席并主持本次现场股 东大会，经半数以上董事 ...

广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：茂硕电源科技股份有限公司 广东华商律师事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《茂硕电源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，广东华商律师事 务所（以下简称"本所"）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托， ...