2025年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-010 陈克明食品股份有限公司 重要内容提示： 1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情况。 2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间2025年1月20日上午9:15—9:25；9:30— 11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月20日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发 检验大楼四楼会议室 3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：副董事长陈晖女士 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席情况 （1）现场会议召开日期和时间：2025年1月20日（星期一）下午15 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-009 陈克明食品股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占上市公司总股本的比例每增 加 1%的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司回购进展 情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 1 月 7 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购股份数量为 10,410,747 股，占公司现有总股本的 3.03%，最高成交价为 10.99 元/股，最低成交价为 9.44 元/股，成交总金额为 103,925,882.76 元（不 含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要 求。 二、其他说明 公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、十八条的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： 关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating for the company, marking its first coverage [2][6]. Core Insights - The company demonstrates confidence in its future development through a share buyback plan, intending to repurchase shares worth 100-200 million yuan at a price not exceeding 11.50 yuan per share, which reflects a commitment to enhancing shareholder value [4]. - The company is focusing on brand cultivation and optimizing channel expense investment models, aiming to develop high-end products and enhance marketing efforts to increase repurchase rates [5]. - Earnings per share (EPS) forecasts for 2024-2026 are projected at 0.48, 0.49, and 0.55 yuan respectively, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 20, 20, and 18 times [6]. Financial Performance Summary - The company's main revenue for 2023 is reported at 5,184 million yuan, with a projected decline to 4,671 million yuan in 2024, followed by a slight recovery in subsequent years [8]. - The net profit attributable to shareholders is expected to turn positive in 2024, reaching 165 million yuan, and further increasing to 190 million yuan by 2026 [8]. - The company's return on equity (ROE) is forecasted to improve from -2.4% in 2023 to 6.3% in 2026, indicating a recovery in profitability [8].

陈克明食品股份有限公司 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-002 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会 议于 2025 年 1 月 2 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈宏先生召集，副董 事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司全体 监事和部分高管列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 内容：公司 2025 年日常关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互 利的基础上进行的，未损害公司利益， ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-007 陈克明食品股份有限公司 关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开的 第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司决定使用专项贷款资金和公司自有资金在未来十二个月内以集中竞价交易方 式回购部分社会公众股份，回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）， 且不超过人民币 20,000 万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币 11.50 元/股(含本数)。按照回购总金额上下限测算，预计回购股份区间为 8,695,652 股-17,391,304 股，占公司总股本的比例区间为 2.53%-5.06%，回购期限为自公 司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 11 月 14 日披 露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ht ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-003 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次会 议于 2025 年 1 月 2 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件、微信等形式发出通知。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司 及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。 表决情况为：3 票同意，0 ...

陈克明食品股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开的 第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司决定使用专项贷款资金和公司自有资金在未来十二个月内以集中竞价交易方 式回购部分社会公众股份，回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）， 且不超过人民币 20,000 万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币 11.50 元/股(含本数)。按照回购总金额上下限测算，预计回购股份区间为 8,695,652 股-17,391,304 股，占公司总股本的比例区间为 2.53%-5.06%，回购期限为自公 司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 11 月 14 日披 露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 根据《上 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-121 陈克明食品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 2024 年 12 月 16 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司 股份 487,050 股，占公司现有总股本的 0.14%，回购成交的最高价为 10.99 元/ 股，最低价为 10.96 元/股，支付的资金总额为人民币 5,350,794.50 元（不含 交易佣金等费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、十八条的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开的 第六届董事会第二十五次会 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-120 陈克明食品股份有限公司 2024年11月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2024 年 11 月生猪销售情况 兴疆牧歌 2024 年 11 月份销售生猪 0.64 万头，销量环比下降 72.42%，同比 下降 86.24%；销售收入 1,449.94 万元，销售收入环比下降 31.00%，同比下降 69.08%。 2024 年 1-11 月，公司累计销售生猪 31.42 万头，较去年同期下降 26.09%； 累计销售收入 37,904.43 万元，较去年同期下降 31.50%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 | | 月份 | | | 生猪销量（万头） | | 销售收入（万元） ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-119 陈克明食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开的 第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司决定使用专项贷款资金和公司自有资金在未来十二个月内以集中竞价交易方 式回购部分社会公众股份，回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）， 且不超过人民币 20,000 万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币 11.50 元/股(含本数)。按照回购总金额上下限测算，预计回购股份区间为 8,695,652 股-17,391,304 股，占公司总股本的比例区间为 2.53%-5.06%，回购期限为自公 司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 11 月 14 日披 露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www ...