证券代码：002661 证券简称：克明食 陈克明食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓 | 线上参与本次会议的全体投资者 | | 名 | | | 时间 | 2025年03月24日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 陈宏 | | | 财务总监 李锐 | | | 独立董事 赵宪武 | | | 董事兼董事会秘书 陈燕 | | | 1.公司2亿元回购还剩一点点额度，为什么还不实 施啊？本次实施完毕还会继续有回购计划吗 | | | 答:您好！公司回购股份的实施符合相关法律、法规 | | | 和规范性文件的要求，符合既定的回购方案，后续将在 | | 投资者关系活动主要内 | 回购期限内结合市场等情况持续推进回购工作，具体进 | | 容介 ...

陈克明食品股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销存放于回购专 用证券账户的 10,697,100 股回购股份，占注销前公司总股本的 3.11%。本次回 购股份注销完成后，公司总股本由 343,834,842 股变更为 333,137,742 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜于 2024 年 3 月 21 日办理完成。 一、公司股份回购情况 1、公司于 2021 年 7 月 14 日召开的第五届董事会第二十次会议、2021 年 7 月 30 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份 资金总额不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含 本数），回购价不超过人民币 16.00 元/股（含本数），回购期限自股东会审议 通过回购股份方案之日起不超过 12 ...

2023年10月，陈宏从父辈陈克明手中接过董事长一职。 生猪养殖业务仍在亏损 克明食品背债24亿激进分红1.56亿 陈宏接棒一年加 薪26万引质疑 "挂面第一股"克明食品（002661）（002661.SZ）实现了扭亏为盈，但其分红方案超出市场预期。 3月21日晚，克明食品披露了2024年年度报告。公司实现营收45.67亿元，同比下降逾10%；归属母 公司股东的净利润（以下简称"归母净利润"）1.46亿元，与上年同期亏损超6000万元相比，实现了扭亏 为盈。 克明食品原本是一家国内领先的米面制品企业，2023年，公司进入生猪养殖领域，当年，公司因此 亏损。2024年，公司扭亏为盈，源于生猪涨价，公司养猪业务亏损减少。 盈利了，向股东派发经营成果，符合预期，也为监管所提倡。但是，克明食品的分红力度过大。 2024年全年，公司计划分红1.56亿元，超过当年归母净利润。 不仅如此，克明食品还存在较大的财务压力。截至2024年底，公司货币资金只有3.57亿元，而有息 负债超过24亿元。 除了激进分红受到质疑外，公司董事长、总经理陈宏加薪也被质疑。2024年，其薪酬为69.93万 元，一年加薪26万元。 至此，公司营业 ...

挂面第一股克明食品扭亏为盈，大手笔分红，董事长薪酬突飞猛进 2025年3月21日晚，"挂面第一股"克明食品（002661.SZ）披露2024年年度报告。公司实现营收45.67亿元，同比下降11.91%；归属母公司股东的净利润1.46亿 元，与上年同期亏损6565万元相比，实现了扭亏为盈。然而，公司的分红方案却引发市场关注。 营收连续两年下滑 生猪业务仍未盈利 克明食品2024年营业收入45.67亿元，较上年同期减少6.17亿元，同比下降11.91%。这是公司自2008年以来第二次出现年度营业收入下降。2023年，公司营 业收入首次出现下滑，为51.84亿元，同比下降14.42%。至此，公司营业收入已经连续两年以两位数的速度下降。 尽管公司整体实现扭亏为盈，但其新布局的生猪养殖业务仍未摆脱亏损困境。2023年增加生猪业务板块，控股子公司兴疆牧歌主营生猪养殖和销售、生猪屠 宰，对外销售的主要产品包括生猪（商品猪、仔猪、种猪等）、生鲜猪肉（主要为白条猪 肉）和猪副产品等。2024年，克明食品旗下的阿克苏兴疆牧歌食 品股份有限公司实现营业收入7.84亿元，净利润为亏损9470.73万元。公司传统的米面加工业务板块经营 ...

财信证券股份有限公司 关于陈克明食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐人"）作为陈克明 食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对克明食品使用闲置自有资金进行 现金管理事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、现金管理概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及风 险可控的前提下，公司及其全资（或控股）子公司拟使用闲置自有资金进行现金 管理，适当增加公司收益，为股东谋取投资回报。 （二）投资额度 本次公司及其全资（或控股）子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元） 的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚 动使用，并同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。 （三）投资品种 为控制风险，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级为中低 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-76 号 陈克明食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了陈克明食 ...

一、商品期货套期保值业务情况概述 （一）开展商品期货套期保值的目的 关于陈克明食品股份有限公司 控股子公司开展商品期货套期保值业务的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐人"）作为陈克明 食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对克明食品控股子公司开展商品期 货套期保值业务事项进行了核查，发表如下核查意见： 克明食品控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧 歌"）是牲畜饲养、种畜禽生产、种畜禽经营、生猪屠宰于一体的企业。为规避 饲料原材料价格及生猪价格大幅度波动给兴疆牧歌经营带来的不利影响，兴疆牧 歌计划利用期货市场的套期保值功能，保证产品成本的相对稳定，降低生猪价格 波动对正常经营成本的影响。 财信证券股份有限公司 （二）资金额度 兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币 15,000 万元（不含期货标的实物交割款项），有效 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陈克明食品股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1244 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）股票 10,760,500 股，发行价为每股人民币 9.03 元，共计募 集资金 97,167,315.00 元，扣除各类发行费用 2,877,358.51 元（不含税）后，募集 资金净额为 94,289,956.49 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕2-10 号）。 财信证券股份有限公司 关于陈克明食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐人"）作为陈克明 食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-79 号 陈克明食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了陈克明食品股份有限公司（以下简称克明食品公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的克明食品公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-77 号 陈克明食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了陈克明食品股份有限公司（以下简称克明食品公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是克明 食品公司董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三月二十一日 第 ...