本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第十六次 会议通知于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2024 年 2 月 6 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中董事长涂善忠先生以通讯方式参会并表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议： 一、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 本次拟回购公司发行的人民币普通股 A 股股份，部分用于维护公司价值及股东权益，部 分将于未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格不超过人民币 1.8 元/ 股（含），回购资金总额为不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元（均包含本数）。 根据回购资金总额上限和回购价格上限进行测算，本次拟回购股份数量上限约为 55, ...

广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广州普邦园林股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 2 月 6 日以现场方式召开第五届董事会第一次独立董 事专门会议，对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》进行审核。本着对公 司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，审 阅了公司董事会提供的相关资料，我们就会议审议的相关事项发表以下审核意见： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的审核意见 经审核，我们一致认为： 1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定。 2、公司本次回购股份方案的实施，是基于对公司未 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-004 广州普邦园林股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 26 日收到公司实 际控制人、董事长涂善忠先生出具的《关于提议广州普邦园林股份有限公司回购公司股份的 函》，提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人基本情况：提议人涂善忠先生为公司实际控制人、董事长。截至本公告日，涂 善忠先生持有公司股份 410,630,418 股，占公司总股本的 22.87%。 2、提议时间：涂善忠先生于 2024 年 1 月 26 日向公司提议回购公司股份。 3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，涂善忠先生有权向公司董事会进行提案。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为了维护公司 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-006 广州普邦园林股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： （3）若有对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司经营 状况、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他可能导致公司董事会决定 终止本次回购事项的发生，则存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变 更或终止本次回购方案的风险。 （4）本次回购用于公司后续实施股权激励或员工持股计划的股份，可能存 在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通 过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上 述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被依法予以注销的风险。 （5）回购期限内如遇监管部门颁布新的关于回购的规范性文件，本次回购 实施过程中存在需要根据监管新规调整回购相应内容的风险。 1、本次拟回购广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）发行的人民 币普通股 A 股股份，部分用于维护公司价值及股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 ——行业信息披露》等相关规定，广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 四季度经营情况公布如下： 注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的 数据可能存在差异，仅供参考。 二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入 30%以上的项目） 公司于2017年4月19日与郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局签署《郑州高 新区市政绿化PPP项目合同》。项目投资金额为33.20亿元，业务模式为PPP模式，项目合作期 为15年（其中建设期5年、运营期10年）。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-003 广州普邦园林股份有限公司 2023 年第四季度经营情况简报 《补充协议》。 上述具体情况详见公司于2021年7月17日披露的《关于签署<郑州高新区市政绿化PPP项 目合同>的补充披露公告》（公告编号：202 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-001 广州普邦园林股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 一、基本情况 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董 事会第十四次会议、于 2023 年 11 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2023-052）。 二、公司工商变更登记及取得营业执照情况 公司已于近日完成了上述工商变更登记，现已取得广州市市场监督管理局换发的《营业执 照》。相关登记信息如下： 名称：广州普邦园林股份有限公司 统一社会信用代码：91440101231229718W 注册资本：壹拾柒亿玖仟伍佰捌拾玖万零肆佰伍拾贰元(人民币) 类型：股份有限公司(上市、自 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会 议于 2023 年 12 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于向招商银行、平安银行和中信银行申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2023-059 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议 董事会同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过人民币 3 亿 元（含 3 亿元），期限 1 年；同意公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不 超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），期限 1 年；同意公司向 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2023-058 广州普邦园林股份有限公司 关于认购私募证券投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏承担责任。 2、投资金额：1,000 万元人民币； 3、投资期限：基金存续期 20 年，其中基金份额设有锁定期 365 天； 4、特别风险提示：本次投资的基金属于开放式私募证券投资基金，存在包括但不限于 资金损失风险、基金运营风险、应急处置预案的风险、纠纷解决机制的风险、流动性风险、 基金募集失败的风险、管理人未持续履行信息报送义务的风险、基金投资风险、税收风险等 风险。 5、广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海启泰私募基金管理有限公 司（以下简称"基金管理人"）、中信证券股份有限公司（以下简称"基金托管人"）签订 《启泰严选 1 号私募证券投资基金基金合同》（以下简称"本合同"），使用自有资金 1,000 万 元认购契约型非公开募集投资基金份额。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一交易与关联交易(2023 年修订)》和《公司章程》的规定，此次投资额 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2023-057 广州普邦园林股份有限公司 关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"或"普邦股份"）于 2023 年 4 月 14 日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘请财务及内部 控制审计机构的议案》，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计 师事务所"）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘请期限为一年。该议案经公司独 立董事事前认可并发表了同意的独立意见。上述议案已经 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年 度股东大会审议通过。具体内容详见 2023 年 4 月 17 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号： 2023-023）。 近日，公司收到中喜会计师事务所发来的《关于变更 2023 年度财务报表及内部控制审计 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14、15 层（510623） 14/F,15/F, CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China Tel： +86 20-85277000 Fax： +86 20-85277002 二零二三年十一月 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 北京大成（广州）律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023] ...