广州普邦园林股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （魏杰城） 作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 （已于 2023 年 9 月 4 日废止）《上市公司独立董事管理办法》（于 2023 年 9 月 4 日施行）等 法律法规及《公司章程》的规定，在 2023 年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2023 年度的履行职责情况向各位股东及股东代表作简要汇报： 一、个人基本情况 魏杰城，1969 年生，本科学历，中国注册会计师；曾任职于广东省税务学校、广东省国 家税务局，2000 年始担任广州信瑞有限责任会计师事务所所长，2018 年至 2022 年在亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作从事会计、审计、评估业务等业务，深耕 企业的改制、清产核资、内部控制，资本营运等专业领域，202 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-024 二〇二四年四月十六日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）定于 2024 年 4 月 22 日 （星期一）下午 15:00 时至 17:00 时举行 2023 年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可以登陆同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或 同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-搜索-路演平台）在线参与 2023 年年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事／总裁杨国龙先生，独立董事魏杰城先生， 副总裁／财务总监杨慧女士，副总裁／董事会秘书刘昕霞女士。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 广州普邦园林股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告 ...

| 单位：万元 | | --- | | 项目 | 年 2023 12 | 月 | 日 31 | 年 2023 | 月 1 1 | 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | 占比 | 金额 | | 占比 | | | 流动资产合计 | 363,302.69 | | 65.74% | 412,915.45 | | 72.49% | -12.02% | | 货币资金 | 58,154.95 | | 10.52% | 56,108.49 | | 9.85% | 3.65% | | 交易性金融资产 | 44,312.12 | | 8.02% | 20,722.70 | | 3.64% | 113.83% | | 应收票据 | 195.13 | | 0.04% | 2,597.35 | | 0.46% | -92.49% | | 应收账款 | 101,302.32 | | 18.33% | 116,122.11 | | 20.39% | -12.76% | | 预付款项 | 110.73 | | 0.02% | 352.1 ...

一、报告期内监事会会议情况 广州普邦园林股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）监事会召开了 8 次会议，会议情况及决议内容如下： | 会议 | 日期 | | | | 公告文号 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 召开：2023 年 | 1 | 月 9 | 日 | | 1、关于调整全资子公司股权转让方案并拟重新公开挂牌 | | | | | | | 2023-002 | | | 第五次会议 | 刊登：2023 | 年 1 | 月 10 | 日 | | 的议案。 | | 第五届监事会 | 召开：2023 | 年 2 | 月 8 | 日 | | 1、关于调整全资子公司股权转让方案并拟重新公开挂牌 | | | | | | | 2023-008 | | | 第六次会议 | 刊登：2023 | 年 2 | 月 9 | 日 | | 的议案。 | | | | | | | | 1、关于向浦发银行、交通银行申请综合授信额度的议 案； | | 第五届监事会 | 召开：2023 | ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-015 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2024 年 4 月 12 日下午 15:00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人，其中董事长涂善忠先生以通讯方式参加本次会议，其余董事以现场方式参加本次 会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决 议： 一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-022 广州普邦园林股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第五届董事 会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该预 案需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2023 年度审计报 告，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 13,828,514.93 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润总额为-896,555,327.10 元，母公司的未分配利润总 额为-574,749,597.84 元。基于上述情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全 体股东的长远利益，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红 利，不送红 ...

关于广州普邦园林股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00267 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） ѣ Ր 䇗 ᐾ Ӂ ࣗ ᡶ⢯ ⇀ Ფ 䙐 ਾ Տ =+21*;, &3$V˄63(&,$/ *(1(5$/ 3$571(56+,3˅ ީӄᒵᐔᲤ䛜ണ᷍㛗Գᴿ䲆ޢਮ 䶔㔅㩛ᙝ䍺䠇খ⭞ެԌީ㚊䍺䠇ᖶᶛ߫ Ⲻщ亯䈪᱄ ѝௌуᇑ=ਧ ᒯᐎᲞ䛖ഝ᷇㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᇑ䇑ҶᒯᐎᲞ䛖ഝ᷇㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Პ䛖㛑ԭ˅ ᒤᓖ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜᒤᴸᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈᒤᓖⲴਸᒦ ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ˈԕ ৺䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾᒤᴸᰕࠪާҶѝௌ䍒ᇑ6ਧḷ߶ᰐ؍⮉㿱 Ⲵᇑ䇑ᣕDŽ Პ䛖㛑ԭ㇑⨶ቲ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜਧкᐲ ޜਨ䍴䠁ᖰᶕǃሩཆᣵ؍Ⲵⴁ㇑㾱≲NJ˄䇱ⴁՊޜǏǐਧ˅઼lj␡ൣ䇱ࡨ Ӕ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷইㅜਧ—ъ࣑࣎⨶NJⲴ㿴ᇊ㕆ࡦҶਾ䱴ⲴᲞ䛖㛑ԭ ᒤᓖ䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ㺘˄ԕлㆰ〠≷ᙫ㺘˅DŽ 㕆ࡦ઼ሩཆᣛ䵢≷ᙫ㺘ˈᒦ⺞؍ަⵏᇎᙗǃਸ⌅ᙗ৺ᆼᮤᙗ ...

一、情况概述 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2023 年年度审计报告， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-896,555,327.10 元，公司未弥补亏 损金额为 896,555,327.10 元，实收股本 1,795,890,452.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股 本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-021 广州普邦园林股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，该事项需 提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 近年来，公司外部受融资环境收紧、市场竞争、房地产行业政策及发展形势等因素影响， 公 ...

广州普邦园林股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （肖健） 作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》（已于 2023 年 9 月 4 日废止）《上市公司独立董事管理办法》（于 2023 年 9 月 4 日施行）等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，为维护 公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将本人 2023 年度履行职责的情况向各位股东 和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 肖健，1981 年生，厦门大学金融学博士，曾主持广东省自然科学基金项目「社会冲突理 论视角下并购悖论的经济学分析与监管制度研究」，曾任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立 董事、广州航新航空科技股份有限公司独立董事。现任华南师范大学经济与管理学院会计系 教师，兼任广东顺钠电气股份有限公司独立董事、广州普邦园林股份有限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 ...

广州普邦园林股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中喜会计师事务所 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，中喜会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 28 日，注册地址为北京市东城 区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，具有《会计师事务所执业证书》、军工涉密业务咨询服 务安全保密资质、会计师事务所证券和期货相关业务许可证，首席合伙人为张增刚。截止 2023 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。 二、执业记录 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚和 ...