关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第十 七次会议决议，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议董事会提交的 相关议案。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召 开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-023 广州普邦园林股份有限公司 （四）现场会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）下午 15:00 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

广州普邦园林股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、 本次追溯调整的概述 根据广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024），公司按照《企业 会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、 上述会计政策变更对本公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照解释第 16 号要求，对于在 首次施行《企业会计准则解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初因单项 交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性 差异的，本公司按照《企业会计准则解释第 16 号》和《企业会计准则第 18 号 ——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收 益及其他相关财务报表项目。 三、 上述会计政策变更对财务报表的影响 根据《企业会计准则解释第 16 号》的相 ...

广州普邦园林股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州普邦园林股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。管理层和各部门经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

广州普邦园林股份有限公司 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-018 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会 审计委员会 2024 年第一次会议、第五届董事会第二次独立董事专门会议、第五届董事会第十 七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值准备及资 产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提信用减值 准备及资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备的概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司（含子公司）于 2023 年末对应收款项、 存货以及合同资产等资产进行了全面清查及评估，在此基础上 ...

2023 普邦股份 环境、社会和公司治理报告 2023 ESG REPORT OF PB-HOLDINGS 广州普邦园林股份有限公司 CONTENTS 目录 | | | 治理篇 | | 社会篇 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 02 | 关于本报告 | 08 | 强化党建引领 | 15 | 创新驱动发展 | | 03 | 董事长致辞 | 10 | 普邦宪章指导高质量 | 17 | 强化质量把控 | | | | | 发展 | | | | 04 | 关于普邦股份 | | | 19 | 携手员工共进 | | | | 11 | 完善公司治理 | | | | 44 | 意见反馈 | | | 25 | 创造价值 | | | | 13 | 守法合规 | | | | | | | | 27 | 强化责任供应链 | 普邦股份2023 环境、社会和公司治理（ESG）报告 PB-HOLDINGS 2023 ENVIRONMENTAL, SOCIAL & CORPORATE GOVERNANCE (ESG) REPORT 环境篇 践行公益慈善 29 助推"绿美广东"生态建设 33 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-016 广州普邦园林股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2024 年 4 月 12 日下午 17:00 在公司 会议室以现场方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由监事会主席卢歆 女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次 监事会通过如下决议： 一、审议通过《2023 度监事会工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事 会工作报告》。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-013 广州普邦园林股份有限公司 一、交易概述 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 4 日召开第四届董事会 第十九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司 100%股权的议案》，同意公司通过南方联合产权交易中心公开挂牌转让公司持有的北京博睿 赛思信息系统集成有限公司（以下简称"博睿赛思"或"标的公司"）100%股权。2020 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过《关 于与众投国际融资租赁（深圳）有限公司签订 <北京博睿赛思信息系统集成有限公司股权转 让协议> 的议案》，与众投国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称"众投国际"）签订了 《北京博睿赛思信息系统集成有限公司股权转让协议》。根据前述股权转让协议，公司应收取 股权转让款合计 334,622,946.56 元，截至 2021 年 12 月 14 日，公司已收取完毕前三期股权转 让款 235,657,702.75 元。 以上具体情况详见公司于 2020 年 9 月 5 日 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相 关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进 展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 29 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份数 12,548,500 股，占公司总股本的 0.70%，最高成交价为 1.67 元/股，最低成交价为 1.51 元/股，支付总金额为 20,077,363.76 元。本次回购符合相关法律、法规和规范性文件的要 求，符合公司既定的回购方案。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-012 广州普邦园林股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会 第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-011 广州普邦园林股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召 开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金购 买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元自有资金择机购买安全性 高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用；单笔投资期限不超过 12 个月，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。具体内容详见 2023 年 6 月 22 日披露于《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买 理财产品的公告》（公告编号：2023-040）。 截至本公告日，公司使用部分自有资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 35,000 万 元（含本次）。公司用于购买理财产品的自有资金金额未超出第五届董事会第十一次会 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相 关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进 展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份数 5,094,800 股，占公司总股本的 0.28%，最高成交价为 1.64 元/股，最低成交价为 1.51 元/股，支付总金额为 8,010,017 元。本次回购符合相关法律、法规和规范性文件的要求， 符合公司既定的回购方案。 二、其他说明 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-010 广州普邦园林股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会 第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中 ...