威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—061 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 16 日 11:00 在公司 3 楼会议室以通 讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7月 12 日以通讯、邮件等方式发出。 应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席邓友 元主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》 等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更专 项审计机构及相关事项的议案》； 公司已就更换会计师事务所的事项与两家会计师事务所进行了事前充分沟 通，各方均已知悉本事项并表示无异议。 威领新能源股份有限公司 第六届监事会第五十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司与大华 ...

变更后签字会计师的基本情况：陈敬波，中国注册会计师，注册会计师证 书编号：110101301229，现就职于本所，从业 9 年；蒋海英，中国注册会计师， 注册会计师证书编号：110000100404，现就职于本所，从业 4 年。 本所/人同意承担中介机构职责，履行尽职调查义务，承诺对大华会计师事 1 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金项目 变更会计师事务所及签字注册会计师相关事项的承诺函 基本情况：威领新能源股份有限公司（以下简称"威领股份"）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金项目申请于 2023 年 6 月 8 日被深圳证券交 易所受理，于 2023 年 9 月 21 日通过深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 11 次审议会议审议，于 2023 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监 许可【2023】2483 号文批复同意注册。本次变更前，发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金项目会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）， 现拟变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）； 原 ...

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—060 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第六十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更专 项审计机构及相关事项的议案》 经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）三方友好协商，根据发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金项目的相关要求，为确保项目的顺利进行，公司决定聘任北京兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金项目的专项审计机构并重新出具《江西领辉科技有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日止财务报表审计报告》（[2024]京会兴审字第 00840101 号）、《威领新能源股份有限公司 2022 年度及截止 2023 年 4 月 30 日止备考合 并财务报表审阅报告》（[2024]京会兴专字第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称"上海领亿"） 持有威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 44,885,548 股,占本公司总股本比例 18.52%。因股票质押违约，质权人国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"国泰君安证券"）将根据《业务协议》及补充协议的约定， 拟通过集中竞价交易、大宗交易等方式处置上海领亿违约合约的质押股份，减持 比例不超过公司股份总数的 3%。减持期间为本减持计划公告之日起 15 个交易日 后的 3 个月内。 威领新能源股份有限公司 关于控股股东被动减持股份的预披露公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-059 威领新能源股份有限公司 关于控股股东被动减持股份的预披露公告 公司于近日收到控股股东上海领亿的《告知函》，获悉其由于未能履行股票 质押协议约定的义务，质权人国泰君安证券拟通过包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易等方式处置违约合约的质押股份。现将具体情况公告如下： 一、拟被动减持股东的基本情况 截止公 ...

Financial Performance Outlook - The company expects a net profit loss between RMB 53 million and RMB 40 million for the first half of 2024, compared to a loss of RMB 36.48 million in the same period last year[3]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 62 million and RMB 47 million, compared to a loss of RMB 36.50 million in the previous year[3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss between RMB 0.23 and RMB 0.17, compared to a loss of RMB 0.15 per share in the same period last year[3]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to the ongoing impact of the lithium carbonate industry cycle, with a slowdown in terminal demand growth and a year-on-year decrease in product prices[5]. Reporting and Risk Advisory - The specific financial data for the first half of 2024 will be detailed in the company's upcoming semi-annual report[6]. - The financial data presented is based on preliminary estimates by the company's finance department and has not been pre-audited by the accounting firm[4]. - Investors are advised to pay attention to investment risks associated with the company's performance outlook[6].

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—052 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第六十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 5 日 10:00 在公司 3 楼会议室以现场 会议结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 2 日以通讯、 邮件等方式发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事 为 5 名，实际出席会议董事 5 名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的 召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董 事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，第六届董 事会提名委员会事前 ...

综上所述，我们同意提名谌俊宇先生、张瀑先生、李佳黎先生为公司第七届 董事会非独立董事候选人，同意提名漆韦华先生、李佳女士为公司第七届董事会独 立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，并同意将相关议案提交董 事会审议。 威领新能源股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于第七届董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，我们作为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会提名委员会委员，在认真审阅第七届董事候选人有关资料，充分了 解董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，发表审查意见如下： 1、经核查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征 得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被 提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备 履行董事职责的能力；未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市 ...

关于投资设立津巴布韦孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司 关于投资设立津巴布韦孙公司的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-057 威领新能源股份有限公司 一、投资概述： 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开了 第六届董事会第六十次会议、公司第六届监事会第五十三次会议，审议通过《关 于投资设立津巴布韦孙公司的议案》，拟通过全资子公司 ANZHONG INTERNATIONAL PTE.LTD 在津巴布韦设立两家全资孙公司，并授权公司管理层负责办理本次设立 津巴布韦孙公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》和《公司章 程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审 议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定 的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 2.1 子公司（LithionPure INTERNATIONAL(PRIVATE)LTD） 2.1.1 公 ...

威领新能源股份有限公司 临时股东大会通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—056 威领新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十次会议 于 2024 年 7 月 5 日召开。本次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，公司 2024 年第二次临时股东大会定于 2024 年 7 月 22 日召 开，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 7 月 5 日召开的第六届董事会第六十次会议以 5 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：20 ...

威领新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人漆韦华作为威领新能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人威领新能源股份有限公司董事会提名为威领新能源股 份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 五、本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 ☑是□否 一、本人已经通过威领新能源股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是□否 ...