威领新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人威领新能源股份有限公司董事会现就提名 李佳 为威领新能源股份 有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 威领新能源股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威领新能源股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑是 □ 否 六、被 ...

一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 5 日 11:00 在公司 3 楼会议室以现 场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 2 日以通讯、邮 件等方式发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由 监事会主席邓友元主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会 议的召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 合法有效。 威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—053 威领新能源股份有限公司 第六届监事会第五十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举唐 潮先生为第七届监事会监事的议案》； 公司第七届监事会成员为 3 名，其中：非职工代表监事 1 名，职工代表监 事 2 名，任期三年。经公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人威领新能源股份有限公司董事会现就提名 漆韦华 为威领新能源股份 有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 威领新能源股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威领新能源股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 威领新能源股份有限公司 ☑是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会 ...

威领新能源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—055 威领新能源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 5 日，威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届监事会第五十三次会议，审议通过了《关于选举唐潮先生为第七届监事会 监事的议案》，现就相关情况公告如下： 公司第六届监事会任期已经届满，为确保监事会工作的连续性和稳定性，公 司监事会将进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会同意 提名唐潮先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附 件）。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，上述非职工代表监 事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同 组成公司第七届监事会。公司第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举 通过之日起计算。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第六届监事会正常 履行职责。公司对第六届监事会各位监事任职 ...

威领新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李佳作为威领新能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人威领新能源股份有限公司董事会提名为威领新能源股 份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威领新能源股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是□否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 5 日，威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第六十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事 会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议 案》，现就相关情况公告如下： 公司第六届董事会任期已经届满，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公 司董事会将进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会 同意提名谌俊宇先生、张瀑先生、李佳黎先生为公司第七届董事会非独立董事候 选人，同意提名漆韦华先生、李佳女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中 漆韦华先生是会计专业人士。（候选人简历详见附件） 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，符合相关 法律法规规定的董事任职资格。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 威领新能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—054 威领新能源股份有 ...

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 关于威领新能源股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 德皓函字[2024]00000010 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 关于威领新能源股份有限公司 2023 年 年报问询函的回复 1-41 德皓函字[2024]00000010 号反馈意见回复 关于威领新能源股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 德皓函字[2024]00000010 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"威领股份"）转来贵部《关于 对威领新能源股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 213 号）奉悉。根据相关要求，我们对需要会计师发表意见的相关问题回复如下： Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 关于威领新能源股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 一、年报问询函问题1 你公司 2023 年财务报表和 ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-051 威领新能源股份有限公司 关于2023年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"威领股份"或"上市公司"） 于近日收到深圳证券交易所公司部下发的《关于对威领新能源股份有限公司 2023 年 年报的问询函》（公司部年报问询函[2024]第 213 号）（以下简称"问询函"）。针 对问询函提及的相关问题，公司经核查后回复如下： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行审查的过程中，关 注到如下事项： 问题 1.你公司 2023 年财务报表和内部控制均被会计师事务所出具了带强调事项 段的无保留意见审计报告。审计意见强调事项段披露，你公司截至 2023 年 12 月 31 日存在对湖南邦颂建设工程有限公司（以下简称"湖南邦颂"）超进度预付的工程款 5,700 万元和对湖南辉超建筑工程有限公司（以下简称"湖南辉超"）超进度预付的 工程款 1,700 万元。你公司在 2023 年 12 月 31 日与工程资金管 ...

证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-050 公司于2023年11月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《关于同意威领新能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2483号），具体内容详见公司于2023年11 月9日披露的《威领新能源股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会关于 同意威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金注 册的批复的公告》（公告编号：2023-161）。 公司在获得中国证监会关于本次交易的批复后，严格按照相关法律法规规 定，积极推进本次交易的实施工作。截至目前本次交易尚未实施完毕，根据中 国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司现将本次交易 实施进展情况公告如下： 威领新能源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金 的方式购买熊晟持有的江西领辉科技有限公司3 ...

威领新能源股份有限公司 关于再次延期回复 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易 所公司部下发的《关于对威领新能源股份有限公司2023年年报的问询函》（公 司部年报问询函[2024]第213号）（以下简称"问询函"）。要求公司就相关问 题做出书面说明，并在2024年6月3日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并 对外披露，同时抄送派出机构。 收到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员及年审会计师 对《问询函》所列问题逐项进行认真细致的核查和分析回复。鉴于《问询函》回 复内容尚需进一步补充和完善，为更好的完成回复工作，保证信息披露的内容真 实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请延期回复，公司分别于 2024 年 6 月 4 日、2024 年 6 月 12 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了 《关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告》《关于再次延期回复 深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 ...