南财智讯10月26日电，威领股份公告，2025年前三季度公司实现营业收入2.13亿元，同比下降53.88%； 归属于上市公司股东的净利润-0.13亿元，同比增长88.44%。基本每股收益-0.0551元，同比增长 88.44%。 ...

Group 1 - The company Weiling Co., Ltd. (SZ 002667) announced a board meeting held on October 24, 2025, to discuss changes in registered capital, the cancellation of the supervisory board, and amendments to the company's articles of association and related rules [1] - For the first half of 2025, Weiling's revenue composition was as follows: non-ferrous metal smelting and rolling industry accounted for 87.05%, heavy machinery manufacturing accounted for 7.11%, and others accounted for 5.84% [1] - As of the report date, Weiling's market capitalization was 3.1 billion yuan [1]

威领新能源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性 文件和《威领新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 ，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期届满未获连任的，自换届的会议决议通过 之日自动离职。 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高 级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之 日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第五条 除法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则 另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有 ...

威领新能源股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监 督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司 治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《威领新 能源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)规定并参照《上市公司治理准则》 (以下简称《治理准则》)及其它有关规定，特制定本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由3名董事组成，其中1/2 以上委员须为公司独立董事。委员中 至少有1名独立董事为专业会计人士。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名， 并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员1 名，由会计专业独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第七条 委员会主任委员负责召集和主持委员 ...

第一章 总则 威领新能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息暂缓、豁免披露事项，履 行公司内部审核程序后实施。 第二章 暂缓与豁免披露的情形 第五条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管 ...

威领新能源股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《公 司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务，保管董事会和证券部印 章。 第三条 专门委员会 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第七条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当自接到有权提议股东、董事会提议后十日内， 召集和主持召开临时会议： 董事会可以按照相关法律法规和规范性文件的规定，设立审计、薪酬与考核 及其他专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会由独立董 事组成并担任召集人且至少应有一名独立董事是会计专业人士，薪酬与考核委员 会中独立董 ...

第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会是公司的最高权利决策机构，依据《公司法》、《公司章程》 及本规则的规定对重大事项进行决策。 股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。 第四条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》及本规则的规定范围内行使 权利，公司及其他人不得干涉股东对自身权利的处分。 第二条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人 或自然人。公司召开股东会及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某 一日为股权登记日，股权登记日结束时在公司股东名册上登记的股东为有权参加 公司股东大会的股东。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，公司应建 立股东名册。 威领新能源股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织行为，保证股东会依法行使 职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全 体股东的合法权益，威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《威领新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特编 制本议事 ...

威领新能源股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-079 威领新能源股份有限公司 关于向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"威领股份"）于 2025 年 10 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股股东及 实际控制人借款暨关联交易的议案》，为满足公司日常生产经营使用和未来业务 发展需要，公司拟向控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称"上海领亿"） 及实际控制人黄达先生借入不高于人民币 20,000 万元（大写人民币：贰亿元整）， 借款期限为十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的 1 年期 LPR 予以确定，公司无需提供相应担保。 上海领亿作为公司的控股股东，黄达先生作为公司实际控制人，此项交易构 成关联交易，本次关联交易已经独立董事专门会议前置审议通过并已提交董事会 审议通过，关联董事张瀑先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东 ...

威领新能源股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程及相关议事 规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—076 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 及相关议事规则的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消 监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司现任监 事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》及其 附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时，公司 2025 年限 制性股票激励计划的授予登记已完成，限制性股票的上市日期为 2025 年 10 月 17 日。公司总股本由 242,371,000 股增加至 260,591,50 ...

威领新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 威领新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了《关于公司召开 2025 年第四次临时股东 大会的议案》，公司 2025 年第四次临时股东大会定于 2025 年 11 月 12 日召开，现将本次 会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...