本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任期 已于 2024 年 1 月 27 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在 筹备中，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将适当延期换 届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会、监事会 全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行 相应的职责和义务。 威领新能源股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-011 威领新能源股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推进完成董事会、 监事会换届选举以及高级管理人员的聘任工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 威领新能源股份有限公司董事会 2024 年 1 月 29 日 ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—008 威领新能源股份有限公司 威领新能源股份有限公司 第六届监事会第五十次会议决议的公告 该事项尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司 2024 年度与关联方 发生关联交易额度的公告》。 第六届监事会第五十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 20 日 16:00 在公司 3 楼会议室以通讯 的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 17 日以通讯、邮件等方式发出。 应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由邓友元先生主持， 董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事 ...

威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—007 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 20 日 15:00 在公司 3 楼会议室以通 讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 17 日以通讯、邮件等方式发出， 本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席 会议董事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司 法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公 司 2024 年度与关联方发生关联交易额度的议案》； 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议的公告 发生关联 ...

威领新能源股份有限公司 关于预计公司 2024 年度与关联方发生关联交易额度的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—009 威领新能源股份有限公司 关于预计公司 2024 年度与关联方发生关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）交易概述 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 12 日、 2023 年 6 月 2 日，与鞍山新融兴商务信息咨询服务有限公司（以下简称"鞍山 新融兴"）签署股权转让协议及补充协议，公司将持有的鞍山鞍重矿山机械有限 公司（以下简称"鞍山鞍重"）80%股权、辽宁鞍重建筑科技有限公司（以下简称 "辽宁鞍重"）80%股权转让给鞍山新融兴。上述股权转让事项已完成工商变更登 记手续。 公司于 2024 年 1 月 20 日分别召开第六届董事会第五十六次会议、第六 届监事会第五十次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度与关联方发生关联 交易额度的议案》，本议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 威领新能 ...

威领新能源股份有限公司 关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—005 威领新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销 2 名激励对象 已授予但尚未行权的股票期权数量共计 35000 份，占公司 2022 年度股权激励计 划股票期权授予总数 271 万份的比例为 1.29%。 2、本次回购注销 16 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票数量共计 91,000 股，占公司回购注销前总股本比例为 0.04%。回购价格为 13.75 元/股， 回购金额为 1,251,250 元。本次回购注销之前，公司总股本为 242,462,000 股。 本次回购注销完成后，公司总股本减少 91,000 股，公司股份总数由 242,462,000 股变更为 242,371,000 股。 3、公司于 2024 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理 完成了股票期权注销及限制性股票回购注销事宜 ...

威领新能源股份有限公司 担保的进展公告 证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-004 威领新能源股份有限公司 关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月10日召开的公司 第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于提供担保额度的议案》，并经 公司2023年第五次临时股东大会审议通过。 近日，公司及其全资子公司宜春领好科技有限公司共同与宜春农村商业银 行股份有限公司袁州支行（以下简称"农商行宜春袁州支行"）签订《保证合 同》，为公司控股子公司江西领辉科技有限公司（以下简称"江西领辉"）的 融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下。 | 被担保方 | 被担保方最 | 本次担保金额 | 本次担保前担 | 本次担保后担 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 近一期资产 | （万元） | 保余额（万元 | 保 ...

威领新能源股份有限公司 关于获得政府补助的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—003 威领新能源股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年9月14日完成注 册地址的变更，将公司注册地址变更为：湖南省郴州市北湖区南岭大道1609号湘 南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666。 公司已于近期办理完成郴州市税务变更登记，根据湖南郴州经济开发区管理 委员会文件（郴管发[2023]10号）"上市公司将总部迁入经开区注册发展的，主 板上市公司奖励1000万元。" | 序 | 获 | 发放 | 获得 | 补 | 补助金额 | 补助依 | 补 | 是 | 是 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 得 | 主体 | 补助 | 助 | （元） | 据 | 助 | 否 | 否 | 否 | ...

威领新能源股份有限公司 股东表决权恢复暨权益变动的提示性公告 证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-002 2、本次事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、《自愿放弃表决权承诺书》签署及执行情况 2020年10月10日，杨永柱、温萍与上海领亿新材料有限公司 (曾用名为 "上海翎翌科技有限公司"，以下简称"上海领亿")签署了《股份转让框架协 议》，2020年10月27日签署了《股份转让协议》。 2021年6月21日、2021年10月17日、2021年12月30日、2022年8月30日，杨 永柱、温萍与上海领亿分别签署了《股份转让协议的补充协议》、《股份转让 协议书之补充协议二》、《股份转让协议书之补充协议三》、《股份转让协议 书之补充协议四》。 2022年12月30日，杨永柱、温萍签署了《自愿放弃表决权承诺书》，杨永 柱先生、温萍女士承诺继续自愿不可撤销地放弃其合计持有的公司 18,660,712 （占公司当时总股本 7.67%）股股份表决权至2023 年 12 月 31 日。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 威领新能源股份有限公司 关于股东表决权恢复暨权益 ...

威领新能源股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:威领新能源股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:威领股份 股票代码:002667 信息披露义务人： 杨永柱，通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路294号 温萍，通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路294号 权益变动性质：增加（表决权恢复）。 报告书签署日期：2023年12月29日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规及规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得授权或批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在威领新能源股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 第二节 信息披露义务人介绍 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在威领新能源股份有限公司中拥有权 ...