威领新能源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-001 公司在获得中国证监会关于本次交易的批复后，严格按照相关法律法规规 定，积极推进本次交易的实施工作。截至目前本次交易尚未实施完毕，根据中 国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司现将本次交易 实施进展情况公告如下： 截至目前，公司与交易对方按计划推进交易实施的相关工作，包括但不限 于标的资产工商变更登记/过户资料的准备、股份发行资料的准备等，各项工作 处于推进过程中。公司将在规定时限内办理本次交易的相关事宜，并严格按照 有关法律、法规规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 威领新能源股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 2 日 威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金 的方式购买熊晟持有的江西领辉科技有限公司30%股权，同时，公司拟向不超过 35名符合中国证监会规 ...

关于控股股东股票质押事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海领亿新材料 有限公司 (以下简称"上海领亿") 持有公司50,445,448股股票，占公司总股 本的20.81%，其中质押35,311,813股，质押比例为70.00%。其中质权人为国泰 君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）的一笔质押及补充质押 共10,180,000股已于2023年12月26日到期。 截至本公告披露日，公司已收到上海领亿的通知，获悉其正在积极就上述 未解除质押股票事项与质权方协商还款方案。公司将密切关注上海领亿股票质 押事项的进展情况，并将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。 威领新能源股份有限公司 控股股东股票质押事项的提示性公告 证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023-172 威领新能源股份有限公司 威领新能源股份有限公司 董事会 2023年12月29日 3 ...

威领新能源股份有限公司 担保的进展公告 证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023-171 威领新能源股份有限公司 关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月10日召开的公司 第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于提供担保额度的议案》，并经 公司2023年第五次临时股东大会审议通过。 1、被担保人名称：江西领辉科技有限公司 3 威领新能源股份有限公司 担保的进展公告 近日，公司已与兴业银行股份有限公司宜春分行（以下简称"兴业宜春分 行"）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司江西领辉科技有限公司（ 以下简称"江西领辉"）的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现就 相关情况公告如下。 一、担保情况概述 为了促进业务发展，公司控股子公司江西领辉向兴业宜春分行申请融资， 融资金额为人民币5,000万元，并由公司为上述融资提供连带责任保证担保，上 述保证担 ...

北京德恒律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220755-10 号 致：威领新能源股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会的法律意见 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第十次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 13 日（星期三）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派黄卓颖、赵明宝律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则 ...

威领新能源股份有限公司 股东大会决议 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—170 威领新能源股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本决议中所称中小投资者是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东"。 一、 会议召开及出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 12 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 12 月 13 日的 交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号） 4、会议召开方式：现 ...

威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会 计师事务所的议案》； 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—165 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 27 日 10:00 在公司 3 楼会议室以 通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 23 日以通讯、邮件等方式 发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实 际出席会议董事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业 务的团队整体从大华会计师事务 ...

威领新能源股份有限公司 章 程 $$=0\Longrightarrow\nexists+-\exists$$ 1 | 第一节 | 财务会计制度 | 42 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 | 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 46 | | 第一节 | 通知 | 46 | | 第二节 | 公告 | 47 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 48 | | 第二节 | 解散和清算 | 49 | | 第十一章 | 党支部 | 51 | | 第十二章 | 修改章程 | 52 | | 第十三章 | 附则 | 52 | 第一章 总则 第一条 为维护威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证 ...

威领新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023- 168 威领新能源股份有限公司 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，现拟对《公司章程》 中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第五十五条 | 第五十五条 | | …… | …… | | 股东大会通知和补充通知中应当 | 股东大会通知和补充通知中应当 | | 充分、完整披露所有提案的全部具体 | 充分、完整披露所有提案的全部具体内 | | 内容。拟讨论的事项需要独立董事发 | 容。 | | 表意见的，发布股东大会通知或补充 | 股东大会采用网络或其他方式的， | | 通知时将同时披露独立董事的意见及 | 应当在股东大会通知中明确载明网络 | | 理由。 | 或其他方式的表决时间及表决程序；采 | | 股东大会采用网络或其他方式 | 用网络投票方式的，应当对网络投票的 | | 的，应当在股东大会通知中明确载明 | 投票代码、投票议案号、投票方式等有 | | 网络或其他方式的表决时间及表 ...

威领新能源股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五十五次会议相关事项发表的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作 为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着审慎、 负责的态度，基于独立判断，对公司第六届董事会第五十五次会议相关事项发表 独立意见如下： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 经核查，鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年 报审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并加入北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙），公司董事会审计委员会经综合考虑事务 所业务资质、质量管理制度、审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素， 拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表 和内部控制审计机构，聘期一年。 公司本次更换会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定；北京大华国际会计师事务所（特殊普 ...

独立董事制度 第一章总则 第一条 为了促进威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"上市公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《威领新能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 威领新能源股份有限公司 14 公司 ...