关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日 召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 为切实维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理 结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下： | 修订前条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 原第一百六十一条 公司股东大会对 | 修订后第一百六十二条 公司股东大 | | 利润分配方案作出决议后，公司董事会须 | 会对利润分配方案作出决议后，或公司董事 | | 在股东大会召开后2个月内完成股利（或股 | 会根据年度股东大会审议通过的 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002669 证券简称：康达新材 康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成都必控科技 | 北京天健兴业资 | | | 预计未来现金流 | 成都必控科技有限责任公 司含商誉资产组在评估基 | | 有限责任公司 | | 马扬 孙鹤鸣 | 天兴评报字 | 量的现值确定资 | | | | 产评估有限公司 | | [2024]第 0513 号 | | 准日的可收回金额不低于 | | 含商誉资产组 | | | | 产组可收回金额 | | | | | | | | 28,763.50 万元。 | | 北京力源兴达 | | | | 预计未来现金流 | 北京力源兴达科技有限公 | | 科技有限公司 | 北京天健兴业资 | 马扬 孙鹤鸣 | 天兴评报字 | 量的现值确定资 | 司含商誉资产组可收回金 | | | 产评估有限公司 | ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划 康达新材料（集团）股份有限公司 第五期员工持股计划 二〇二四年四月 康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本期员工持股计划及其摘要内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本方案主要条款与公司 2024年3月26日公告的第五期员工持股计划草案及其摘要内容一致。 1 康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划 风险提示 1、本期员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性； 2、有关本期员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性； 3、若员工出资额较低，则本期员工持股计划存在不能成立的风险；若员工出 资额不足，本期员工持股计划存在低于预计规模的风险； 二、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机 制，公司推出本期员工持股计划。 三、本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。 四、本期员工持股计划的参加对象包括公司董事（不含独立董 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2024]0009 号 致：康达新材料（集团）股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过现场方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《康达新材料（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1.本所律师仅就本次会议的 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-027 康达新材料（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； （1）现场会议召开时间：2024年4月10日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月10日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公 司会议室； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，公司 决定使用自有资金以集中竞价 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-028 康达新材料（集团）股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）分 别于2024年3月25日和2024年4月10日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届 监事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部 分回购股份用途并注销的议案》，同意公司变更第五届董事会第二十一次会议和 第五届监事会第十八次会议审议通过的《关于回购公司股份方案（第七期）的议 案》中部分回购股份的用途，其中6,239,427股继续"用于实施员工持股计划或股 权激励"，2,002,973股由原计划"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用 于注销减少注册资本"，共计8,242,400股，并授权公司经营管理层办理本次股份 注销的相关工商变更登记、章程备案等手续。具体内容详见公司于2024年3月26 日、2024年4月11日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证 ...

北京植徳律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 第五期员工持股计划的 法律意见书 植德（证）字[2024]008号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 第五期员工持股计划的 法律意见书 植德（证）字[2024]008 号 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 1. 公司已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所要求公司提供的全部 原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。 2. 公司提供给本所律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且一 切足以影响本法 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-026 康达新材料（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2023 年 3 月 22 日召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十六次会 议，于 2023 年 4 月 7 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。根据会议决议，公司拟 为参股公司上海汉未科技有限公司（以下简称"上海汉未"）向银行申请不超过 人民币 2,000 万元贷款提供保证担保。 公司于 2024 年 1 月 30 日召开了第五届董事会第三十次会议及第五届监事 会第二十五次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据会议决议，公司 及公司子公司预计在 2024 年度为相关子公司的银行融资提供担保额度总计不超 ...

近日，公司收到唐控产发集团出具的《股份变动告知函》，唐控产发集团 自2024年2月8日至2024年3月26日通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增 持公司股份3,534,300股，占目前公司总股本的1.16%，增持金额合计约为人民 币3,399.64万元。 | 1．基本情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 唐山金控产业发展集团有限公司 | | | | | | | | 住所 | 唐山市路北区金融中心 座写字楼 | | | E | | 层 15 | | | 权益变动时间 | 2 年 月 | 2024 年 | 月 | 8 日至 2024 | 3 | 26 日 | | | 股票简称 | 康达新材 | | | 股票代码 | | 002669 | | | 变动类型 增加 （可多选） | | 减少□ | | 一致行动人 | | 有□ | 无 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | | 是 | 否□ | | | 2．本次权益变动情况 | | | | | | | | 根据《证券法》、《 ...