证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-104 康达新材料（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十一次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、 监事会同意公司使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月(2024 年 11 月 25 日—— 2025 年 11 月 24 日)。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 11 月 22 日，公司募集资金余额为人民币 5,556.99 万元，全部 存放于募集资金专户。 三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]684号《关于核准康达新材料(集 团)股份有限公司非公开发行股票的批复》文 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-103 康达新材料（集团）股份有限公司 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合 公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、法规的规定，不存在改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履 行了诚信义务。监事会同意公司本次使用不超过4,500万元的部分闲置募集资金 暂时补充流动资金。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2024-104）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 一次会议通知于2024年11月20日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2024 年11月25日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-102 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十八次会议通知于2024年11月20日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于 2024年11月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席 董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事 13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘书列席了本次会议， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2024-104）。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 ...

中邮证券有限责任公司关于康达新材料（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"或"公司"）2022年非公 开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构及其指定保荐代表人对康达新材 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况与意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]684号《关于核准康达新材料(集 团)股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司采用非公开方式发行 人民币普通股52,910,052股，每股发行价格为13.23元。截至2022年7月27日止，本 次非公开发行的股票数量为52,910,052股，募集资金总额为人民币699,999,987.96 元，扣除各项发行费用合计人民币8, ...

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通 过之日起不超过十二个月(2023年12月8日——2024年12月7日)。具体内容详见 2023年12月9日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-123）。 在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司实际用于暂时补充 流动资金的闲置募集资金共计7,000万元。公司对该部分资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资 金用途的情形。 2024年2月5日、2024年9月24日、2024年11月22日，公司根据募投项目进度 情况分别将500万元、1,000万元和5,500万元归还至募集资金专用账户，并将上述 募集资金的归还情况通知了公司保荐机构中邮 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-100 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股子公司大连齐化新材料有限公司 签署重大技术许可及服务合同的进展公告 三、备查文件 1、银行回单。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十九日 一、本次交易的概况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月 24日和2024年9月11日召开了第五届董事会第三十五次会议和2024年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于控股子公司大连齐化新材料有限公司拟签署重大技 术许可及服务合同的议案》，同意控股子公司大连齐化新材料有限公司（以下简 称"大连齐化"）将其拥有的液态环氧树脂、半固态环氧树脂、固体环氧树脂等 相关专利及技术授权给被许可方并开展相应的技术服务，合同总金额预计为人民 币6,100万元，共包含三部分，分别为许可费、工程费及人工服务费。公司及大连 齐化与被许可方签署了《技术许可及服务合同》和《担保函》。具体内容详见公 司于2024年8月27日、2024年9月12日和2024年9月28日在巨潮资讯网及《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》 ...

一、本次注册发行中期票据的基本方案 （一）发行人 康达新材料（集团）股份有限公司 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-098 康达新材料（集团）股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 | | | 为调整和优化康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）债务 结构，满足经营发展资金需求，拓宽融资渠道，降低财务成本，根据《中华人民 共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法 规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。 2024年11月13日，公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 申请注册发行中期票据的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，相关方案 及授权事宜如下： （二）发行品种 中期票据 （三）发行市场 中国银行间市场 （四）发行规模 本次拟注册发行规模不超过10亿元（含10亿元），具体发行规模以在中国银 行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准。 （五）发行期限 发行期限不超过5年（含5年） （六）募集资金用途 募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于归还有息债务、 ...

第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融资工具"），是 指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"是指公司作为交易商协会的注册会员，在债务融资工具发 行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企业偿债能力或投资者权益可能有重 大影响的信息以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 康达新材料（集团）股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他利益相关 者的合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》（中国人民银行令（2008）第1号）、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律 法规的要求，特制订本制度。 本制度所称"信息披露"是指按照法律、法规和银行间市场交易商协会规定要 求披露的信息，在规定时间内，按照规定的程序、以规定的方式向投资者披露；在 债务融资工具存续期内，公司的定期报告 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-097 康达新材料（集团）股份有限公司 关于收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2024 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第三十七会议审议通过了《关于收购控 股孙公司少数股东股权暨关联交易的的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 关联交易概述 1、交易简介 公司全资子公司上海康达新材料科技有限公司（以下简称"新材料科技"） 拟与黄让南签署《股权转让协议》，以人民币220.48万元的价格，收购黄让南持 有的福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称"康达鑫宇"）3%的股权；以人民 币1,053.33万元的价格，收购黄让南持有的南平天宇实业有限公司（以下简称"天 宇实业"）10%的股权。 目前，康达鑫宇和天宇实业为新材料科技的控股子公司。本次股权转让完成 后，新材料科技将持有康达鑫宇和天宇实业100%的股权。 2、关联关系说明 黄让南为公司第五届董事会董事，根据《深圳证券交易所 ...