公司章程 康达新材料（集团）股份有限公司 章 程 （本《章程》于 2010 年 12 月 28 日经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通 过；后于 2011 年 12 月 8 日经公司 2011 年第一次临时股东大会第一次修订并 审议通过；于 2012 年 2 月 28 日经公司 2011 年度股东大会第二次修订并审议 通过；于 2012 年 5 月 18 日经公司 2012 年第一次临时股东大会第三次修订并 审议通过；于 2014 年 4 月 24 日经公司 2013 年度股东大会第四次修订并审议 通过；于 2014 年 11 月 25 日经公司 2014 年第一次临时股东大会第五次修订并 审议通过；于 2015 年 6 月 23 日经公司 2015 年第一次临时股东大会第六次修 订并审议通过；于 2015 年 8 月 18 日经公司 2015 年第二次临时股东大会第七 次修订并审议通过；于 2017 年 3 月 23 日经公司 2017 年第一次临时股东大会 第八次修订并审议通过；于 2018 年 6 月 27 日经公司 2018 年第一次临时股东 大会第九次修订并审议通过；于 2018 年 10 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-128 康达新材料（集团）股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 安徽载盛新材料有限公司（以下简称"安徽载盛"）为康达新材料（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）的参股公司，截至本公告披 露日，公司持有安徽载盛20%股权；近日安徽载盛股东周宜澜和韩后进拟分别将 其各自持有安徽载盛的27.20%股权以人民币720,582.74元转让给南京阿迪亚创业 投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"南京阿迪亚"），安徽载盛股东葛旭旺拟 将其持有安徽载盛的17.60%股权以人民币466,259.42元转让给南京悠久创业投资 合伙企业 (有限合伙)（以下简称"南京悠久"），安徽载盛股东李静娟和丁春龙 拟分别将其各自持有安徽载盛的4%股权以人民币105,968.05元转让给张家港市 观想创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"张家港观想"），公司拟放弃 前述安徽载盛股权的优先购买权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-126 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会第二十九次会议通知于2023年12月13日以邮件及通讯方式向公司董 事发出。会议于2023年12月18日上午9:00在公司会议室以通讯表决方式召开，应 出席董事13人，实际出席董事13人，其中13名董事以通讯方式参加会议，参与表 决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘书列席了本 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所股票上市规则》的规定，为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，保证财务信息的准确性，降低董事会决策的风险，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《康 达新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责审计委员会的日常管理和联络工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。审计委员会认为必要的，可以 聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有一名 独立董事为会计专业人士。审 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-130 关于子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司在股东大会审议通过的担保额度内将北京力源兴达科技有限公司尚未 使用的担保额度500万元调剂至上海晶材新材料科技有限公司（以下简称"上海 晶材"），用于向银行申请综合授信，本次担保调剂事项已经公司董事长审批同 意，额度调剂情况如下： 公司于2023年7月19日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第 二十次会议，于2023年8月4日召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于调整2023年度对外担保额度预计的议案》。根据各子公司业务发展的需要，对 上述担保额度及相关事项进行调整，调整后预计担保总额度为86,000万元人民币。 上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票 等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、 抵（质）押担保等方式。担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股 子公司。 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事工作制度 康达新材料（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《康达新材料（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订《独立董事工作制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 ...

董事会提名委员会实施细则 康达新材料（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《康 达新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 1 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责提名委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会成员应符合中国有关法律、行政法规及相关证券监管部 门对本委员会委员资格的要求。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第七条 提 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 累积投票制制度 累积投票制制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、 监事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等 相关法律法规、规范性文件以及《康达新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，出席股 东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以每个提案组下应选董事 或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全 部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事 候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事（不含职工董事），所称监 事特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的董事、监事由公司 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-129 康达新材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月9日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023 年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-125），经第五届董事会第二十八次 会议决议于2023年12月28日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年第七 次临时股东大会。 2023年12月17日，公司董事会收到公司控股股东唐山金控产业发展集团有限公司以书面 形式提交的《关于增加2023年第七次临时股东大会议案的提案》，提议公司董事会在公司 2023年第七次临时股东大会审议事项中增加《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等五项 议案，上述议案已经第五届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司2023年12月19日披露 于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网上的相关 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-127 康达新材料（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 股东大会选举董事、监事的，相 | | --- | --- | | | 关提案中除了应当充分披露上述资料 | | | 外，还应当说明相关候选人是否存在 | | | 不得提名为董事、监事的情形，是否 | | | 符合法律法规、深圳证券交易所业务 | | | 规则和本章程等规定的任职要求。候 | | | 选人存在前款第（四）项、第（五）项 | | | 相关情形的，股东大会召集人应披露 | | | 推举该候选人的原因、是否对公司规 | | | 范运作和公司治理产生影响及公司的 | | | 应对措施。 | | | 除采取累积投票制选举董事、监 | | | 事外，每位董事、监事候选人应当以 | | | 单项提案提出。 | | 原第五十八条 发出股东大会通 | 修订后第五十八条 股东大会的 | | 知后，无正当理由，股东大会不应延 | 现场会议日期和股权登记 ...